理财资金 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额22650万元，占2023年度经审计净资产30.34%[3] 产品购买情况 - 2024 - 2025年多次购买“芙蓉锦程”等多种理财产品，金额从250万到8000万不等[4][10] 产品收益情况 - 各理财产品预计年化收益率在1.05% - 4.41%之间[4][10][14][15][16]

会议安排 - 2024年12月16日决定召集2025年第一次临时股东大会[7] - 2024年12月17日公告发布股东大会通知[7] - 2025年1月3日15:00现场会议在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共11名，代表股份43,286,509股，占比29.5378%[10] - 网络投票股东及代理人1名，代表股份42,577股，占比0.0291%[10] 审议结果 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意43,286,509股，占比100%[11] 会议效力 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[13]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-125 四川梓橦宫药业股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年1月3日15:00现场会议，1月2日15:00 - 1月3日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年12月31日[9][10] 审议议案 - 拟继聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构[13] 登记信息 - 法人、个人、代理人登记方式不同，可用信函或传真[14] - 2025年1月3日9:00 - 15:00现场登记[15] 其他信息 - 联系人曾德萍，电话0832 - 2382628等[17] - 出席现场会议股东费用自理[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-127 四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：103 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2 ...

制度审议 - 2024年12月16日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[6] 应对原则 - 公司舆情应对坚持“依法依规、归口处置、集中应对、分工协作”原则[6] - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 处置方式 - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[10] - 重大舆情采取多种措施控制传播范围[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规受处分[14] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[14] 制度实施 - 制度与新规定抵触时以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订，自通过之日起实施[17]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-124 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-123 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

资金运用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额9500万元，未到期余额21110万元，占2023年度经审计净资产28.27%[3] 产品详情 - 招商银行招银理财招赢日日金13号金额1500万元，预计年化收益率2.29%[4] - 成都银行“芙蓉锦程”91天产品金额8000万元，预计年化收益率1.05%[4] - 中国农业银行农银理财“农银时时付”产品金额560万元，预计年化收益率2.01%[11] - 中国邮政储蓄银行中邮理财恒利·鸿运日开1号产品金额800万元，预计年化收益率2%[11] - 中国银河证券国泰利安中短债债券型基金产品金额200万元，预计年化收益率3.20%[12] - 成都银行“芙蓉锦程”91天产品金额1000万元，预计年化收益率1.54%[12] - 中国银河证券银河金汇银河水星季享1号金额1300万元，预计年化收益率3.00%[12] - 成都银行“芙蓉锦程”106天产品金额5500万元，预计年化收益率1.54%[12] - 招商银行点金系列33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%，2024年10 - 12月收回[15]

报告投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司在2024年前三季度面临短期业绩承压，营收同比增长放缓至0.66%，归母净利润和扣非归母净利润也分别环比下降8.86%和12.32%，但通过提升管理效率，单三季度管理费用和研发费用同比、环比显著下降，在优化内部管理、提高运营效率方面取得积极成效[1] - 报告研究的具体公司持续加大研发投入，虽短期研发费用增加，但新品放量将助力业绩与盈利预期改善，原研抗癌中药项目马甲子胶囊已启动临床试验，磷酸奥司他韦胶囊取得药品注册证书并上市销售[1] - 昆明梓橦宫技改扩能建设已完成并投入使用，报告研究的具体公司在中药领域积极布局，拓展中医药产业链，将持续加大中药创新研发力度[1] - 报告研究的具体公司依托核心产品稳固市场份额、持续的研发投入与创新能力、新品成功推向市场以及中药领域的深入布局，着力构建核心品种集群，这将推动公司业绩的逐步改善与提升，预计2024 - 2026年公司营业收入分别为439.26/476.34/537.31百万元，同比增长7.65%/8.44%/12.80%；2024 - 2026年公司归母净利润分别为99.14/101.52/110.21百万元，同比增长-3.11%/2.40%/8.56%，当前市值对应2024 - 2026年PE分别为19.5/19.0/17.5倍[1] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 报告研究的具体公司总股本146.55百万股，A股股本146.55百万股，B/H股股本无，A股流通比例76.31%，12个月最高/最低为16.47/5.72元，第一大股东为唐铣，持股比例22.95%，上证综指/沪深300为3452.30/4104.05（2024年11月8日数据）[1] 近十二个月股价表现 - 报告研究的具体公司前三季度营业收入2.98亿元，同比+0.66%，归母净利润5721.06万元，同比-12.22%，扣非净利润4954.82万元，同比-10.46%；单三季度营业收入9912.42万元，同比-1.24%，归母净利润1772.81万元，同比-19.98%，扣非归母净利润1501.76万元，同比-19.07%[1] 财务预测 - 预计2024 - 2026年报告研究的具体公司营业总收入分别为439/476/537百万元，增长率分别为7.65%/8.44%/12.80%；归母净利润分别为99.14/101.52/110.21百万元，增长率分别为-3.11%/2.40%/8.56%；ROE分别为12.35%/11.78%/12.01%；EPS最新摊薄分别为0.68/0.69/0.75元/股；P/E分别为19.5/19.0/17.5倍；P/B分别为2.4/2.3/2.1倍[6] 资产负债表与利润表 - 报告研究的具体公司2022A - 2026E的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、少数股东权益、股本、资本公积、留存收益等各项数据详见文档，同时利润表中的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用等各项数据也有详细列出[8] 主要财务比率 - 报告研究的具体公司2022A - 2026E的成长能力（如营业收入增长率、归属于母公司净利润增长率等）、获利能力（如毛利率、净利率等）、营运能力（如总资产周转率、应收账款周转率等）、偿债能力（如资产负债率、净负债比率等）、估值比率（如P/E、P/B等）等各项财务比率数据详见文档[9]