证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-014 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》以及《总经理工作细则》等的相关规定，公司 总经理向董事会汇报了 2024 年度公司运营管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-024 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规， 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合四 川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常 监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现 将公司截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-020 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会，本人通过现场或网 络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关 审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议， 也无弃权、反对情形 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-025 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2024 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，拟进行 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 326,527,454.46 元，母公司未分配利润为 383,284,597.67 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,546,080 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 29,309,216.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...

| 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | | 146,546,080.00 | | 元（壹亿肆仟陆佰伍拾 | | | | 145,463,380.00 元（壹亿肆仟伍佰肆拾 | | | | | | | | | 肆万陆仟零捌拾元）。 | | | | | | 陆万叁仟叁佰捌拾元）。 | | | | | | | | | 第十九条 公 司 股 | | 份 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 146,546,080 | | 股，每股面值为人民币 | | | 1 | 145,463,380 股，每股面值为人民币 | | | | | | | 1 | | 元，公司的股本结构为：普通股 | | | | | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-035 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...

（一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定计提 的保证类质保费用应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"， 本公司自 2024 年 4 月 1 日起执行新版应用指南的相关规定。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的《企 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-031 四川梓橦宫药业股份有限公司 定向回购依据： （一）激励对象因 2023 年度个人层面绩效考核结果以及个人原因离职需回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分 别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委 员会审议通过该议案并同意提交公司董事会审议；公司监事会对本次回购注销事 项进行了核查并发表意见。上述议案尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 根据《公司 2023 年股权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）的 相关规定，激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-018 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽 责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其 是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人通过现场或网 络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关 审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议， 也无弃权、反对情 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.nkf.gov.cn）"进行业务 四川梓樟宫药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四)合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...