四川梓檀宫药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、四川梓檀宫药业股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-027 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人； 6、2024 年度上市公司审计客户共计 180 家，收入总额人民币 10.14 亿元 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-030 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次符合解除限售条件的激励对象共计34人，可解除限售的限制性股票数量 共计900,800股，占目前公司总股本146,546,080股的0.61%。根据公司《2023年股 权激励计划》，本次首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的可解除限售日 于2025年4月19日届满；后续公司将向北京证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司申请办理本次解除限售及限制性股票上市流通的相关手续。 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 本次符合解除限售条件的激励对象中，董事、高级管理人员在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，本次可解除限售的限制性股 票数量超出其持股总数25%的部分将计入高管锁定股；同时，还须遵守中国证监 会及北京证券交易所关于董事、高级管理人员 ...

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-028 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会财务与审计委员会第六次会议、 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议、 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告等审计工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，四 川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会财务与审计委员 会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）2024 年度审计工作履行 了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查； 并对首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，本次可解除限售的激励对象人数为 34 名，可解除 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-019 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，4 次股东大会，本人通过现场或网 络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关 审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议， 也无弃权、反对情形 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于四川梓幢宫药业股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-023 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 上表中"差异"中 7,680.00 万元为公司购买的未到期理财产品，公司运用 闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情 况" 之"（四）闲置募集资金购买理财产品的情况"。 (三) 募集资金的专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、其中 1 个为定期存 款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)： (一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司采用 余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-029 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》，表决结果：7 票 同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求， 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 三、 对公司的影响 公司本次申请金融机构综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过 金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公 司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 四、 备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限 ...