证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-101 四川梓橦宫药业股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 1.议案内容： 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 1.会议召开时间：2 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-103 | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百三十二条 董事会财务与审计委员 | | --- | --- | | | 会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 | | | 评估内外部审计工作和内部控制，下列事项 | | | 应当经财务与审计委员会全体成员过半数同 | | | 意后，提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中 | | | 的财务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务 | | | 的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出 | | | 会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 | | | 更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》 | | | 规定的其他事项。 | | | 财务与审计委员会每季度至少召开一次 | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召集人认 | | | 为有必要时，可以召开临时会议。财务与审 | | | 计委员会会议须有三分之二 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 章 程 （修订版） 二〇二三年九月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计···············································39 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知 ···················································································43 | | 第十章 | 信息披露和投资者关系管理·····················································44 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算······································45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十二章 | 修改章程 ··························· ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-112 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产 品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-100 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的 《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告 编号：2023-104）。 2.议案表 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-111 四川梓橦宫药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人: 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合平等、自愿、等价、有偿的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-107 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责确定公司长期 发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第一章 总则 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持薪酬与考 核委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，并 报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-102 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 19 日 15:00—2023 年 10 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...