证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-113 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-101 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-116 威海市天罡仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司 威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-110 威海市天罡仪表股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-108 威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司及其子 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-102 威海市天罡仪表股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-112 威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监督指引 第9号--募集资金管理》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-118 威海市天罡仪表股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 ...

威海市天罡仪表股份有限公司提名委员会工作细则 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-102 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 威海市天罡仪表股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市 天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-103 威海市天罡仪表股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海市天罡仪表股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 ...