股东会安排 - 2025年4月26日决议召集2024年年度股东会[5] - 4月28日发出召开通知公告[5] - 现场会议5月20日14:00在威海召开[7] - 网络投票时间为5月19日15:00 - 5月20日15:00[7] 参会情况 - 现场11名股东及代表，持股45,509,771股，占比74.6062%[9][10] - 网络投票0人，代表股份0股[10] - 中小投资者1名，持股40,000股，占比0.06565%[10] 议案表决 - 审议11项议案，各项同意率均为100%[11][13][14][15][17] - 多项议案中小投资者同意率100%[18][19][20][21][22][23][24][25][26] 会议结论 - 律师认为股东会合法有效[27]

持续督导情况 - 民生证券负责天罡股份2024年度持续督导并出具报告[1] - 持续督导期至2026年12月31日，募集资金持续投入[13] 合规情况 - 上市公司及相关人员遵守规则，无新增或变更承诺[3] - 天罡股份及股东无违反、不履行承诺情况[5] 核查情况 - 保荐机构事前审阅文件无问题，半年核查募集资金[2][3] - 持续督导期无专项核查及违规等事项[3][10][11][12]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-031 威海市天罡仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）在东方财富路 演中心（http://roadshow.eastmoney.com）举行 2024 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理付涛先生、董事会秘书安坤先生、财务 负责人肖晓燕女士、民生证券保荐代表人熊岳广先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：公司业绩很好，在流动性方面也不断提升。请问公司接下来在进一 步提高流动性方面有何种措施？ ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆东方财富路演中心参与[3] 参与人员 - 董事长、总经理付涛等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月13日14:00前征集问题[5] 联系信息 - 联系人安坤，地址山东威海，电话0631 - 5788567，邮箱ankun@plou.cn[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长9.91%至1.22元，连续两年保持增长（2023年1.11元，2022年1.14元）[1] - 每股净资产同比增长7.74%至8.21元，每股未分配利润大幅增长17.11%至3.56元，反映留存收益积累加速[1] - 营业收入同比增长11.94%至3亿元，净利润增速更高达19.35%至0.74亿元，显示盈利能力提升[1] - 净资产收益率微降0.13个百分点至15.39%，但仍维持在15%以上的较高水平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至13.71%，持股总量减少18.08万股[1] - 两家私募基金新进前十大股东：浩坤精选三号私募证券投资基金持股5.15%（78.7万股），华睿千和骁龙18号私募证券投资基金持股3.55%（54.19万股）[2] - 两家公募基金退出前十大股东：大成北交所两年定开混合A（原持股5.23%）、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式（原持股4.65%）[2] 分红政策 - 推出每10股派发现金红利7元（含税）的分红方案[2]

股东会信息 - 2025年年度股东会为2024年年度股东会，由董事会召集[2] - 会议于2025年5月20日14:00现场召开，5月19 - 20日网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月15日，普通股股东有权出席[8] - 会议地点在山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室[9] - 审议11项议案[11][12][13][14][15][17][18] 公司业务 - 拟向建行威海高新支行申请3000万元授信，期限一年[18] 登记信息 - 登记分四种情况，时间为2025年5月20日10:00 - 14:00[20][21] - 登记地点在山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室[21] 联系人信息 - 会议联系人安坤，电话0631 - 5788567，邮箱ankun@plou.cn [21]

会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9][10][11] - 《公司2024年度监事会工作报告议案》等需提交股东会审议[4][5][7][8][9] - 《关于公司内部控制自我评价报告议案》等无需提交[10][11] 财务事项 - 公司拟向建行威海高新支行申请3000万元一年期授信额度[7] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月28日在北交所披露[5][6][7][9][10][11]

天罡股份 证券代码：832651 威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 711,750,133.04 | 716,966,857.63 | -0.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 513,377,090.26 | 500,963,895.63 | 2.48% | | 资产负债率%（母公司） | 28.92% | 31.29% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.87% | 30.13% | - | | | 年初至报告期 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月26日现场召开，7名董事全部出席[3] - 提议2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东会[20] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告议案》无需提交股东会审议[6] - 《公司2024年度董事会工作报告议案》等多项议案尚需提交股东会审议[6][8][9][10][11][17][18] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告议案》等多项议案无需提交股东会审议[14][16][18][19][20] 授信申请 - 公司拟向建行威海高新支行申请3000万元一年期授信额度[11]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润217,289,774.28元，母公司未分配利润214,116,127.30元[2] - 公司总股本61,000,000股，每10股派现7元，预计派发42,700,000元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] 权益分派情况 - 本次权益分派预案符合承诺，尚需股东会审议，决策通过后2个月内实施[13][15] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[14]