证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-028 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-029 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华 ...

财务数据 - 2023年营业收入为268,189,322.64元，同比增长12.23%[1] - 2023年毛利率为53.52%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为62,049,463.21元，同比增长8.55%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为15.41%[1] - 2023年基本每股收益为1.11元，同比下降2.63%[1] - 2023年研发投入占营业收入的比重为5.12%[1] - 资产总计为66.07亿元,较上年末增长28.59%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为46.48亿元,较上年末增长45.5%[27] - 归属于上市公司股东的每股净资产为7.62元,较上年末增长20.19%[27] - 资产负债率(母公司)为31.84%,较上年末下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6300万元,较上年下降6.51%[27] - 营业收入为26.82亿元,较上年增长12.23%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6.20亿元,较上年增长8.55%[29] - 公司实现营业收入 268,189,322.64 元,较上年同期增长 12.23%[37] - 公司实现净利润 62,049,463.21 元,较上年同期增长 8.55%[37] - 公司2023年实现营业收入268,189,322.64元,较上年同期增长12.23%[45] - 公司2023年毛利率为53.52%,较上年同期增加2.53个百分点[45] - 公司2023年销售费用、管理费用和研发费用同比分别增长30.78%、24.30%和15.68%[46] - 公司2023年主营业务收入占营业收入的99.89%,收入构成较为稳定[48] - 公司2023年超声波水表、智能调控终端等产品收入增长较多,带动营业收入增长[50] - 公司2023年境内营业收入占比为98.88%,收入主要来源于境内市场[51] - 公司2023年前五大客户合计占营业收入的30.58%[53] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比下降591.79%,主要是理财产品投资和厂房改扩建支出增加所致[58,59] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增长289.04%,主要是完成北交所上市吸收投资收到现金增加所致[58,59] - 公司2023年总资产为390,503,182.51元,较上年末增长100.26%[61] - 公司研发支出占营业收入的比例为4.86%,较上年有所增加[79] 公司基本情况 - 公司在2023年6月27日在北京证券交易所上市[2] - 公司主要产品包括超声波热量表、超声波水表、智能调控终端等[3] - 公司实际控制人为付涛、付成林[4] - 公司聘请大华会计师事务所为审计机构[4] - 公司获得"国家级专精特新'小巨人'"企业认定[36] - 公司部分产品获得德国PTB认证和欧盟MID认证,产品质量得到国内外用户认可[35] - 公司采取直销和经销商相结合的销售模式,并以市场为导向的研发管理模式[35] - 国家出台多项政策推动水务、供热管网的智能化改造与建设,为公司超声计量产品及管理平台系统提供增量发展空间[39] - 公司与山东大学(威海)签署合作协议,分别负责水务收费系统的设计与实现的相关课题研究[95] - 公司营业收入主要来源于物联网超声计量仪表的研发、生产、销售等业务[97] - 公司积极履行社会责任,开展员工关怀、社区公益等活动[105] - 公司高度重视环境保护,有效运行ISO14001环境管理体系[106] - 国家出台一系列利好政策,为公司供热、供水业务发展创造良好环境[108] - 公司于2023年6月27日在北京证券交易所上市[130] - 公司控股股东付涛持股33.47%,实际控制人付涛和付成林合计持股70.87%[142] - 公司于2023年6月公开发行1,065万股,募集资金1.37亿元,主要用于物联网超声仪表智能生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金[145] 公司治理 - 公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案(修订版)》[130] - 公司于2023年7月11日至7月23日期间实施稳定股价增持方案,增持135,482股,增持总金额为1,480,704.44元[131] - 公司相关承诺均正常履行,不存在超期未履行完毕的情形,不存在违反承诺的情形[134] - 公司实施了2023年员工持股计划,共106.50万份[129] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有39,164,023股,占总股本的64.20%[136] - 公司无限售条件股份总数为14,209,871股,占总股本的23.29%[136] - 公司有限售条件股份总数为46,790,129股,占总股本的76.71%[136] - 公司普通股股东人数为2,842人[136] - 公司2023年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利7元(含税)[152,155] - 公司分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定,分红标准和比例明确,决策程序完备,保护了中小股东权益[153] - 公司治理机制完善,符合相关法律法规要求,保证股东利益不被侵害[171] - 公司重大决策履行了规定程序,决策过程合法有效[172] - 公司于2023年7月和11月两次修订了公司章程[173] - 公司2023年共召开10次董事

威海市天罡仪表股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011010744 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24MBS1 ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ˄ ᒤᓖ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 Ҽǃ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖए䳶 䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ क 䳼 䍺 䠇 ᆎ ᭴ ф ֵ ⭞ ߫ 䢪 䇷 ᣛ བྷॾṨᆇǏǐ ਧ ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙ㖑 㛑ԭ˅lj ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJ˄ԕл ...

威海市天罡仪表股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011016875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:京246A6WI ေ⎧ᐲཙ㖑Ԛ㺘㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天罡 仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天罡股份预计2024年度日常性关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵 循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双 方及其他股东利益的情形，交易程序符合相关法律法规的规定。 四、关联交易协议签署情况 在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署 相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议， 如有超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 202 ...

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证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-013 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）兼顾未来公司发展与全 体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2023 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 185,673,495.58 元，母公司未分配利润为 185,991,846.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 42,700,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天 罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 12.88 元/股，发行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民 币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49 元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民 ...