江苏德源药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ……………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………………第3—11 页 | | 三、本所营业执照复印件 …………………… …………第12页 | | 四、本所执业证书复印件· | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 … …………第 14—15 页 | 品店 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕559 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏德源药业股份有限公司(以下简称德源药业公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德源药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德源药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的 ...

江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第 3 页 | | 三、本所营业执照复印件 | | 四、本所执业证书复印件… | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 | 223 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕558 号 江苏德 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-037 江苏德源药业股份有限公司 关于 2023 年内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的独立性自 查情况，现就在任独立董事王玉春、周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-022 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-031 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 434,960,846.19 元，母公司未分配利润为 408,182,348.37 元。 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年利润分配的议案》。本次权益分派预案符合《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-026 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日召开的第四届 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-020 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 1 / 9 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-038 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 7 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-028 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、换届情况 本人作为公司第三届独立董事，暨第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员，任期于 2023 年 12 月 1 日届满。经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，本人继续担任第四届独立董事，此外公司同日 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-021 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何建忠 江苏德源药业股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...