证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-074 江苏德源药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限制性股票 激励计划有关事宜。 公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银行存 款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格"的 5 名激励对象调整 后持有已获授的限制性 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-073 江苏德源药业股份有限公司 关于磷酸西格列汀片剂及原料药获国家药品监督管理局 批准上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日取得国 家药品监督管理局签发的按照化学药品 4 类申报的磷酸西格列汀片（规格：100mg） 的《药品注册证书》，且视同通过一致性评价。另外，公司还取得了国家药品监 督管理局核准签发的磷酸西格列汀《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关信息公告如下： 1 / 3 （二）《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 化学原料药名称：磷酸西格列汀 通知书编号：2023YS00116 化学原料药注册标准编号：YBY60582023 生产企业：江苏德源药业股份有限公司 二、药品研发及其他相关情况 磷酸西格列汀片是由默克公司研发的一种高选择性二肽基肽酶 4（DPP-4） 抑制剂，用于治疗 2 型糖尿病，西格列汀能够防止 DPP-4 ...

提前终止减持计划暨减持股份结果公告 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-071 江苏德源药业股份有限公司 持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐维钰 | 持股 5%以 上股东、控 股股东、实 | 5,041,200 | 6.44% | 上市前取得和上市后 二级市场竞价取得 （含权益分派转增 | | | 际控制人 | | | 股） | | 孙玉声 | 控股股东、 | 2,016,000 | 2.58% | 上市前取得（含权益 | | | 实际控制人 | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届 ...

公司董事会将对第一大股东李永安先生上述承诺事项的履行情况持续进行 监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。 江苏德源药业股份有限公司 关于第一大股东承诺在未来一年内不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到第 一大股东李永安先生出具的《关于自愿不减持公司股票的承诺函》，现将相关情 况公告如下： 基于对公司未来发展前景充满信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，本人承诺：自 2023 年 9 月 1 日起未来一年内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发生资本 公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 1 / 1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-070 江苏德源药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第三届董事会第十七次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置 自有资金进行委托理财，可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过 3 亿元 人民币，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决 议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2023-015）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-061 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的 ...

之 国浩律师(南京) 事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 关于木次临时股东大会的召集、名壮桂厅 … | | --- | | 半千木次临时股东大会出席人员的资格和召集人贷格 i í | | 三 关于本次临时股东大会的表决样序及表决结束 … | | 四、结论意见 . | | 答署页 ... | l 国浩律师(南京)事务所 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,参加 了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规 范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们对本次董事会的相关事项进行了认真审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 1、关于《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有限 公司章程》的相关规定。公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合《公 ...

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-066 江苏德源药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源药 业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特 定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方 式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...