证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-085 江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏德源药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023年 10月 16日,公司募集资金具体使用情况如下: 单位: 万元 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对德源药业变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,募集资金总额 27,810 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-084 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《江苏德源药业股份有限公司章程》以及《江苏德源药业股 份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，江苏德源药业股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会现对第三届监事会第二十次会议相关事项发表如下核查意 见： 1、关于《关于变更部分募集资金用途的议案》的意见 本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，募集资金将用于股 东大会决定的募投项目，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》和《江苏 德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司生产经营产 生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别中小股东利益的情况。因此，我 们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-077 江苏德源药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-083 江苏德源药业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 ...

江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-087 江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制股东、 实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司 承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律和规定，并结 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-094 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服 务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》《会计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法 规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-080 江苏德源药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"德源药业"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途和投资规模不发生变更的情况下，根据目前"原料药和制剂生产综合基地项 目一期工程"的实施进度，拟对该项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配 售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公 ...

关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集资金总额 27.810 ...