证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-008 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 公司拟以自有资金投资 1000 万元设立全资子公司乌兰察布市汇甜农牧业有 限责任公司（实际名称以工商登记核准为准），从事农业种植活动，进一步保障 公司原料供应，以满足下游产业的需求。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资为设立全资子公司，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 公司本次对外投资不构重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据公司章程，本次对外投资无需经董事会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 （一）基本情况 本次交易标的不涉及开展 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-007 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与中国民生银行股份有限公司包头分行（以下简 称"民生银行"）签订授信合同提供连带责任担保，担保额度 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度不超过人民币 10 亿元,在上述担 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-006 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业 有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）增资 5,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-005 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以微信方式发出 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司鄂尔多 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-004 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与蒙商银行股份有限公司包头分行（以下简称"蒙 商银行"）签订授信协议提供连带责任担保，担保额度 1000 万，期限 1 年。具 体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度不超过人民币 10 亿元,在上述担保额度内， ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-003 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有 限公司（以下简称"土右农商行"）签订最高额借款合同提供连带责任担保，担 保金额 2950 万，期限为签订合同之日起至 2025 年 12 月 25 日止。具体条款以正 式签署的担保合同为准。 敕勒川糖业其他股东不提供同比例担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上 ...

一、期限过半未实施回购的原因 根据回购方案，公司拟定回购价格不超过 5.00 元/股，公司回购股份方案经 股东大会审议通过至今，股票价格始终超过回购价格上限，因此公司暂未进行回 购。 二、后续回购安排 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-002 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《实施稳定股价方案》、 《回购股份方案》。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及 近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.00 元/股。本次拟回购股份数量不少 于 2,090,530 股，不超过 4,181,060 股，占公司目前总股本的比例为 1%-2%，根 据本次拟回购数量及拟回 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 19 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.33 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-132 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程 中国·内蒙古 二〇二三年十二月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 一般规定 第二节 总经理、副总经理 第三节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 关联交易 第十章 通知、信息披露及公告、投资者关系管理 第一节 通知 第二节 信息披露及公告 第三节 投资者关系管理 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4. ...