会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提议后10日内反馈[11][12][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发通知[12][18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[22] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[24] 股东会其他规定 - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场和网络投票方式[26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事表决实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票，累计超过公司股本总额的1%，由股东会以特别决议通过[39] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[39] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，由股东会以特别决议通过[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[40] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事、高管。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-081 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强 利润分配的透明度，保障公司长远和可持续发展，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 ...

制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过投资者关系管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等多类群体[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[8] 工作开展方式 - 通过官网等多渠道、股东会等多方式开展投资者关系管理工作[9] 工作保障措施 - 设立投资者联系电话，专人负责并保证工作时间线路畅通[9] - 应披露信息须第一时间在指定网站公布[10] - 充分考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[10] 会议相关规定 - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 年度股东会召开前举办年度报告说明会，提前2个交易日发布通知[19][20] 档案与保密管理 - 投资者关系活动建立完备档案制度[12] - 业绩说明会等确定提问可回答范围，避免泄露未公开信息[21] 决策与执行机构 - 董事会是投资者关系管理决策机构，实行董事长负责制[15] - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门[16] 部门职责 - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等多项职责[17][18] 员工培训 - 适当培训员工投资者关系管理知识，重大活动专门培训[31] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[34] 信息披露与致歉 - 发布应披露重大信息后及时报告并正式披露[35] - 特定情形下公司及相关当事人向投资者公开致歉[21]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-089 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促 进公司稳定持续发展。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-079 第一条 为加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员（以下简称"董监高人员"）、关联方、收 购人及公司等（以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承 诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 （五） 中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-085 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下 简 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-086 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风 险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司 将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及 专利权、技术秘密、商标权、土地使用权等无形资产作价出资。本制度 所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-101 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员离 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-090 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司防范控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件 的要求以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联 交易管理制度》"）的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众 股股东负有诚 ...