会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过工作细则，同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[6] - 9种情况不得担任公司高级管理人员[6] 职责权限 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，行使11项职责[10] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[10] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导，行使9项职责[11] 义务制度 - 高级管理人员对公司负有10项忠实义务[11] - 高级管理人员对公司负有6项勤勉义务[12] - 高级管理人员应实行回避制度，对关联交易主动公开并提请批准[12] - 高级管理人员及其亲属持有公司或关联企业股份应向董事会申报[13] 会议安排 - 总经理办公会议需提前1天通知全体出席人员[17] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席人员查阅[18] 报告机制 - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况[24] - 经营重大问题，总经理应在事发当日第一时间向董事长报告[24] 绩效评价 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[26] 方案制定 - 总经理可拟订公司增加或减少注册资本等建议方案[16] - 总经理可制定公司员工工资和奖惩方案及年度用工计划[16] - 总经理可研究决定公司各部门中层管理人员任免[16] 审批权限 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内审批权[22] 生效实施 - 本工作细则经董事会审议通过之日起生效并实施[29]

重大信息制度相关 - 2025年9月10日董事会通过重大信息内部报告制度[2] - 制度适用于公司及相关子公司、分公司、参股公司[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[27] 重大事项界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等属重大交易[8] - 特定关联交易、重大合同、诉讼仲裁等有界定标准[10][11][12] 信息报告相关 - 报告义务人包括公司董事等6类人员[7] - 知悉重大信息当日等时点需报告并提供文件[20] 信息管理与披露 - 董事会是重大信息管理机构，董秘办负责管理及披露[6] - 重大信息报告后需提出披露预案并按规通知[22] 其他规定 - 重大交易等部分事项按连续12个月累计计算[9] - 违反信息报告义务公司处罚责任人[24]

套期保值制度 - 2025 年 9 月 10 日董事会通过套期保值管理制度，待临时股东会审议[2] 业务审议标准 - 交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[8][9] 止损及披露原则 - 止损亏损不超 10%，损益及浮动亏损达 10%及时披露[18][22] 档案保存要求 - 套期保值业务档案保存至少十年以上[23]

股份转让规定 - 公司股票上市交易1年内，董高人员股份不得转让[5] - 董高人员离职半年内，股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月，每年转让不超25%[6] - 董高人员持股不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[7] 减持与申报要求 - 董高减持应提前15个交易日报告披露计划[7] - 董高在决议通过2个交易日内申报身份信息[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，董高不得买卖股份[10] - 董高不得6个月内反向买卖股份[10]

子公司管理办法 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过子公司管理办法，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 子公司管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司，建立控制机制、提高效率和抗风险能力[4] 子公司资料管理 - 子公司按公司档案管理制度保管重要资料[8] 子公司经营与权限 - 子公司按公司总体规划定经营目标，无独立股权等权利，投资需公司批准[10][11][16] 子公司人力管理 - 子公司人力资源事务由公司统一管理，薪酬福利可参照公司[13] 子公司财务管理 - 公司财务管理部指导监督子公司财务，子公司按规定做好财务工作[15] - 子公司每月交月报、季交季报，年度结束后1个月内交年报[16] 子公司信息管理 - 子公司重大信息接口是公司董事会办公室，及时准确提供信息[18] - 子公司股东会、董事会决议1个工作日内提交公司，在建和投资项目定期报进度[18] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内容广泛[21]

会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提议后10日内反馈[11][12][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发通知[12][18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[22] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[24] 股东会其他规定 - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场和网络投票方式[26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事表决实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票，累计超过公司股本总额的1%，由股东会以特别决议通过[39] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[39] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，由股东会以特别决议通过[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[40] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]

议案审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 特定股份和股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[11] - 北交所无异议公司可选举[12] 履职与管理 - 每年现场调查不少于十五天[5] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 关联交易需独立董事认可并审议[18] - 最多在三家境内上市公司任职[20] 辞职与补选 - 辞职致人数不符履职至新任产生，两月内补选[14] - 任职后不符资格应辞职，未辞董事会解除，两月内补选[15] 监督与罢免 - 1%以上股份股东可质疑或罢免[14] - 连续两次未出席董事会应提请撤换[13] 报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] - 选举通知公告时披露相关声明等并备案[11] 工作条件与费用 - 公司提供必要条件和工作条件[22] - 行使职权费用公司承担[22] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] 制度生效与执行 - 制度股东会通过生效，股东会修订，董事会解释[26] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[26]

制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过投资者关系管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等多类群体[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[8] 工作开展方式 - 通过官网等多渠道、股东会等多方式开展投资者关系管理工作[9] 工作保障措施 - 设立投资者联系电话，专人负责并保证工作时间线路畅通[9] - 应披露信息须第一时间在指定网站公布[10] - 充分考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[10] 会议相关规定 - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 年度股东会召开前举办年度报告说明会，提前2个交易日发布通知[19][20] 档案与保密管理 - 投资者关系活动建立完备档案制度[12] - 业绩说明会等确定提问可回答范围，避免泄露未公开信息[21] 决策与执行机构 - 董事会是投资者关系管理决策机构，实行董事长负责制[15] - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门[16] 部门职责 - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等多项职责[17][18] 员工培训 - 适当培训员工投资者关系管理知识，重大活动专门培训[31] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[34] 信息披露与致歉 - 发布应披露重大信息后及时报告并正式披露[35] - 特定情形下公司及相关当事人向投资者公开致歉[21]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事、高管。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 ...

利润分配制度 - 2025年9月10日董事会通过利润分配管理制度，待股东会审议[2] - 按税后利润10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%可不再提取[7] - 每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润10%[10] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[11] 其他规定 - 股东会决议后，董事会60日内完成股利派发[13] - 调整政策需董事会论述、独立董事审核，股东会特别决议通过[13] - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[15]