会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提议后10日内反馈[11][12][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发通知[12][18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[22] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[24] 股东会其他规定 - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场和网络投票方式[26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事表决实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票，累计超过公司股本总额的1%，由股东会以特别决议通过[39] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[39] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，由股东会以特别决议通过[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[40] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]

制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过投资者关系管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等多类群体[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[8] 工作开展方式 - 通过官网等多渠道、股东会等多方式开展投资者关系管理工作[9] 工作保障措施 - 设立投资者联系电话，专人负责并保证工作时间线路畅通[9] - 应披露信息须第一时间在指定网站公布[10] - 充分考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[10] 会议相关规定 - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 年度股东会召开前举办年度报告说明会，提前2个交易日发布通知[19][20] 档案与保密管理 - 投资者关系活动建立完备档案制度[12] - 业绩说明会等确定提问可回答范围，避免泄露未公开信息[21] 决策与执行机构 - 董事会是投资者关系管理决策机构，实行董事长负责制[15] - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门[16] 部门职责 - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等多项职责[17][18] 员工培训 - 适当培训员工投资者关系管理知识，重大活动专门培训[31] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[34] 信息披露与致歉 - 发布应披露重大信息后及时报告并正式披露[35] - 特定情形下公司及相关当事人向投资者公开致歉[21]

利润分配制度 - 2025年9月10日董事会通过利润分配管理制度，待股东会审议[2] - 按税后利润10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%可不再提取[7] - 每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润10%[10] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[11] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[11] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[11] 其他规定 - 股东会决议后，董事会60日内完成股利派发[13] - 调整政策需董事会论述、独立董事审核，股东会特别决议通过[13] - 董事会和管理层执行情况接受审计委员会监督[15]

董事会相关 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[3] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[5][6] - 三分之一（含）以上董事联名提议等情形下，董事长10日内召集临时董事会会议[8] - 会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[10] - 会议记录保存期限为10年[12] 关联交易与职权 - 公司提交董事会审议的关联交易事项，需全体独立董事过半数同意并披露[13] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] 规则生效 - 本规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效[16]

制度审议 - 2025年9月10日董事会通过制度，需提交临时股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[4][5] - 作出承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] 履行与披露 - 承诺履行条件达时及时通知并披露[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[9] 变更与豁免 - 无法履行需通知并披露，变更或豁免经股东会审议[8] - 变更或豁免经独立董事会议审议后提交董事会[9]

制度相关 - 2025年9月10日董事会通过薪酬制度，待股东会审议[3] - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6][7] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[14] 薪酬构成 - 执行董事薪酬含基本与绩效，按月发[11] - 独立董事领津贴，按月发，调整需股东会审议[12] - 高级管理人员薪酬含基本与绩效奖金，与业绩挂钩[12] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制订标准与方案[9] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[8] - 违规时委员会可扣减、不发或追回薪酬[12]

制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议对外担保管理制度，议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[12] 担保申请与流程 - 被担保人应至少提前15个工作日向财务总监及其下属财务部提交担保申请书及附件[13] - 董事会审议对外担保事项需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] 担保后续管理 - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还财务安排[20] - 签订互保协议实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保[18] - 法律规定须办理担保登记的，财务部到有关登记机关办理[18] 风险应对 - 互保协议对方经营严重亏损或发生重大事项，财务部报请董事会提议终止互保协议[21] - 未约定保证期间的连续债权保证，财务部发现风险书面通知债权人终止保证合同[21] - 法院受理债务人破产案且债权人未申报债权，财务部提请公司参加破产财产分配并预先行使追偿权[21] 突发情况处理 - 公司对外担保发生诉讼等突发情况，有关部门在第一个工作日内向管理部门报告[21] - 公司作为一般保证人，主合同纠纷未经审判或仲裁且债务人财产未依法强制执行仍不能履行债务前，不得先行承担保证责任[21] 追偿与披露 - 公司为债务人履行担保义务后，财务部追偿并及时披露追偿情况[21] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依据相关法律法规和公司章程执行[23] - 本制度与国家日后法律或修改后公司章程抵触时按其规定执行[23] - 本制度由董事会拟订或修改，股东会审议批准后生效[23] - 本制度由董事会负责解释[23]

制度审议 - 制度2025年9月10日经第六届董事会第二十三次会议通过，待2025年第一次临时股东会审议[2] 投资要求 - 对外投资收益率需达10%以上或助于公司战略实现[9] 投资决策 - 董事会召开前十天秘书送达文件并收集反馈[11] 投资终止与转让 - 特定情况投资可终止或转让，转让需提报告并审批[21] 投资处置 - 处置前需分析论证，收回和转让要做评估[21] 投资运营 - 对外投资组建公司应派出人员，人选由总经理办公会定[23][24] 制度生效与解释 - 制度由董事会拟订修改，股东会批准生效，董事会解释[26][27]

制度审议 - 2025年9月10日董事会通过相关制度，9票同意，无需提交股东会[3] 职务管理 - 特定情形公司解除董高职务，辞任生效时间不同[9] - 特定情形原董高继续履职，公司60日内完成补选[9][10] 离职管理 - 离职5个工作日内董高移交文件并签确认书[12] - 董高离职半年内不得转让股份，任职每年不超25%[14] 追责机制 - 公司发现离职董高未履约，董事会审议追责方案[17] - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[17]

舆情管理制度 - 2025年9月10日经董事会审议通过，9月12日发布[2][19] - 舆情分重大和一般，重大指影响大负面舆情[4][5] 管理架构 - 董事长任领导小组组长，董秘办负责信息采集[7] 处理原则与措施 - 信息处理原则为快速反应等，处置分灵活和决策[11] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[13] 保密与解释 - 内部人员对未公开信息保密，违规公司追责[15] - 制度由董事会解释，修改亦需审议[18]