信息披露制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过信息披露管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 定期报告编制披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 业绩预告与修正 - 预计年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏为盈时应进行业绩预告[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上应及时披露修正公告[21] 审计相关规定 - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，变更需经审计委员会和董事会、股东会审议[13] - 拟送股或转增股本，中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审[14] 特殊情况披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露相关专项说明文件[17] - 定期报告存在差错或虚假记载需更正并单独披露更正公告[16] - 涉及前期差错更正应披露会计师事务所专项说明[18] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[27] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[28] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[28] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需披露[32] 股东会通知 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[26] 利润分配披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配或转增股本方案后及时披露内容[32] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[34] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时通知并披露[34] - 大股东等计划集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预先披露，每次披露减持时间区间不超6个月[37] - 拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[37] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需及时告知公司并配合披露[37] 担保及资产相关披露 - 公司提供担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等需披露[41] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%需及时披露[42] 人员履职披露 - 董事等因身体等原因无法正常履行职责达3个月以上需披露[42] 退市风险相关披露 - 公司连续30个交易日出现特定情形，次一交易日披露可能被终止上市风险提示，此后每5个交易日披露一次[44] - 预计出现规定情形，应在会计年度结束后1个月内发布股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次[45] - 出现特定情形，应在披露年度报告等公告的同时披露股票交易将被实施退市风险警示的公告，股票于公告披露日的次一交易日起停牌1天[46] - 股票交易被实施退市风险警示，应在当年会计年度结束后1个月内发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次[47] - 向北京证券交易所提交撤销退市风险警示的申请后，应在次一交易日披露公告[47] - 出现规定情形，在披露年度报告的同时披露股票可能被终止上市的风险提示公告，股票于公告披露日的次一交易日起停牌[48] - 未在要求期限改正或披露相关定期报告，股票自期限届满之日的次一交易日起停牌，至少每10个交易日披露一次进展和风险提示，停牌2个月内完成则次两个交易日起复牌，未完成则实施退市风险警示[49] - 股本总额或公众股东持股比例连续60个交易日不具备上市条件，股票自情形出现的次一交易日起停牌，至少每10个交易日披露一次进展和风险提示，应于停牌之日起1个月内披露解决方案[50] - 因规定情形被实施退市风险警示，股票被警示期间每5个交易日披露一次风险提示公告[51] - 符合撤销退市风险警示条件，应在相关情形出现后及时披露，并在5个交易日内向北京证券交易所申请撤销[52] - 可能触及重大违法强制退市情形，应于知悉当日报告并披露，股票于公告披露日的次一交易日起停牌1天，警示期间每5个交易日披露一次进展和风险提示[53] 终止上市相关 - 公司应在收到终止上市决定后次一交易日内披露相应公告[55] - 公司申请终止上市，北交所受理之日起20个交易日内作出决定[58] - 公司最晚于终止上市日前一交易日披露股票终止上市公告[58] 管理责任与制度 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为负责人[61] - 董事会审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[61] - 公司董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[62] - 信息披露事务负责人空缺时，董事会应在三个月内确定人选[64] - 公司应建立内幕信息管理制度，内幕信息知情人不得违规操作[65] - 公司信息应在规定信息披露平台发布，其他媒体披露时间不得早于此[68] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[70]

制度审议 - 2025年9月10日董事会通过制度，9票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[2] 董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，每届任期三年，可连聘连任[6][7] 聘任解聘与辞职 - 聘任、解聘等两个交易日内公告并报备，特定情形一个月内解聘[8] - 辞职提前一月通知，完成移交或披露公告生效[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原任离职三月内聘任[9][13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]

制度审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过内部审计制度，表决9票同意[2] 审计部设置 - 设负责人一名全面负责，按业务规模配审计人员，由审计委员会任免[7] 审计工作安排 - 至少每半年检查重大事件实施及大额资金往来情况[11] - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年报[11] - 工作底稿等资料保存不低于十年[12] 审计范围 - 包括财务、内控、专项审计[15] 审计委员会职责 - 指导监督审计部工作，履行多项职责[10] 报告提交 - 审计部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[18] - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交内审报告[24] 审议事项 - 多项事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[26][27] 披露要求 - 披露年报时在指定网站披露内控相关报告[27] 考核与追责 - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[24] 违规处理 - 违反制度给予相应处分，拒不改正报请董事会处理[30] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32]

制度审议 - 制度于2025年9月10日经第六届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 信息披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，临时报告原因消除后也应及时披露并说明情况[7][9] - 应登记相关事项，涉及商业秘密需额外登记，报告公告后十日内报送材料[9] - 各业务部门或子公司发生相关事项需填写审批表，董事长签字确认，材料保存不少于十年[10] - 申请未通过审核或审批，公司应按规定及时披露信息[11]

制度审议 - 2025年9月10日董事会通过会计师事务所选聘制度，待股东会审议[2] 制度内容 - 选聘文件保存至少10年[11][13] - 审计人员满5年后续5年不得参与[17] - 特定机构或人员可提聘请议案[8] - 明确选聘程序、评价要素、调查方式[9][10] - 改聘应在第四季度结束前完成[15] - 要求披露事务所服务年限等信息[17] - 出现问题股东会可决定不再选聘[18] 制度相关 - 抵触时以法律规定为准[20] - 董事会负责解释，经股东会通过生效修改[20]

关联交易制度审议 - 2025年9月10日董事会通过关联交易管理制度，待股东会审议[2] - 制度由董事会拟订或修改，经股东会审议通过生效[25] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[7] 关联交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资等事项[10] 审议规则 - 董事会审议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[13] - 出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[13] 不同金额审议情况 - 与关联自然人成交超30万（除担保）经董事会审议[16] - 与关联法人成交占近一期审计总资产0.5%以上且超300万（除担保）经董事会审议[16] - 与关联方成交占近一期审计总资产5%以上且超3000万或占30%以上提交股东会审议[16] 担保审议情况 - 为关联方提供担保经董事会审议后提交股东会审议[16] - 为股东等关联方提供担保提交股东会审议，控股股东等应提供反担保[16] - 股东等关联方为公司提供担保，公司单方面获利可免提交股东会审议[16] 披露要求 - 发生关联交易相关责任人应报告，公司及时披露[20] - 首次发生日常关联交易，协议签署后报告并披露[20] - 已审议日常关联交易协议在定期报告披露履行情况[20] 预计与执行 - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并履行审议程序[22] - 实际执行超出预计金额就超出事项履行审议程序并披露[22] 公告内容 - 关联交易公告含交易概述、表决情况、定价政策等[21] 特殊情况 - 部分关联交易可免按关联交易方式审议[22] - 子公司关联交易视同公司行为[23]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-075 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股 | 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股 | | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | ...

审计委员会调整 - 2025年9月10日审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 王雪锋辞去委员职务，乔世荣当选，任期至第六届董事会届满[1] - 调整前成员为张振华、李华峰、王雪锋，调整后为张振华、李华峰、乔世荣[2] - 调整符合规定，利于完善公司治理结构[3] - 备查文件为第六届董事会第二十三次会议决议[4]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-104 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 09 月 10 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第二十三次会议，通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 28 日上午 9:00-11:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年9月10日召开，通知于9月5日以微信发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议决议公告日期为2025年9月12日[7] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》均全票通过[5][6] - 两议案均需提交股东会审议[5][6] 公司调整 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][6] - 公司拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[5][6]