证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | | 预计 2024 年 | 度 | 2023 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 主要交易内 容 | 发生金额 | | 发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购 买 材 | 原 | 向关联方购买甜菜、 | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-036 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-039 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全 资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，无借 款利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公 司借款事宜。 特此公告。 二、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全 资子公司借款》，现将有关情况公告如下： 一、授权基本情况 根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]24773 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nef.gov.cn）"进行企 京24P75X,IM79 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24773 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月2日签署了标准无保留意见 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-027 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,053,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 41,810,600 元。 公司将以权益分 ...

内 蒙古骑士 乳业集团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23558 号 II 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- -3 附件:募集资金使用情况对照表 -- -7 我们认为,骑士乳业《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 规定编制,在所有重大方面公允反映了骑士乳业 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行企 ：" 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23558 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业") ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-018 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李华峰、张振华、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-029 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方实 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 向关联方购买甜菜、 | 10,000,000.00 | | 1,042,427.89 | 公司 | 2024 | 年关联 | | | 饲草等原材料、接受 | | | | | 交易量较上年度增 | | | 燃料和动力、 | 关联方提供的农机作 | | | | 加 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-020 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调 查询证的结果，客观独立地作出。 四、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...