证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-089 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促 进公司稳定持续发展。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于 ...

制度审议 - 2025年9月10日董事会通过制度，需提交临时股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[4][5] - 作出承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] 履行与披露 - 承诺履行条件达时及时通知并披露[7] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[9] 变更与豁免 - 无法履行需通知并披露，变更或豁免经股东会审议[8] - 变更或豁免经独立董事会议审议后提交董事会[9]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-085 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下 简 ...

制度审议 - 制度2025年9月10日经第六届董事会第二十三次会议通过，待2025年第一次临时股东会审议[2] 投资要求 - 对外投资收益率需达10%以上或助于公司战略实现[9] 投资决策 - 董事会召开前十天秘书送达文件并收集反馈[11] 投资终止与转让 - 特定情况投资可终止或转让，转让需提报告并审批[21] 投资处置 - 处置前需分析论证，收回和转让要做评估[21] 投资运营 - 对外投资组建公司应派出人员，人选由总经理办公会定[23][24] 制度生效与解释 - 制度由董事会拟订修改，股东会批准生效，董事会解释[26][27]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-101 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员离 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-090 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司防范控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件 的要求以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联 交易管理制度》"）的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众 股股东负有诚 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-098 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护广大投 资者和公司、合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-100 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的 ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年9月10日经第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 闲置资金使用规定 - 闲置募集资金投资产品期限不超过12个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不得超过12个月，到期前需归还至募集资金专户[14] 资金使用审批 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资理财产品，需经董事会审议通过并披露，保荐机构应发表明确同意意见[12] - 改变募资金用途需经公司董事会、股东会审议通过并披露，保荐机构应发表明确同意意见[16] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司之间变更或仅改变实施地点，可免于提交股东会审议[17] 资金存放与使用规范 - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 公司应与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议[9] - 募集资金应按发行申请文件中承诺的投资计划使用，实行专款专用[10] 资金使用记录与核查 - 公司财务部门应对募集资金使用情况设立台账详细记录[18] - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并出具自查报告，随年报和中报披露[19] - 公司董事会聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，随年报披露[19] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放及使用情况现场检查，年度结束后出具核查报告并随年报披露[19] - 审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具核查报告，公司配合并承担费用[19] 违规处理 - 公司相关责任人违反制度，公司视情节给予处分，造成损失追究法律责任[20] - 公司董事会违反制度，审计委员会责成改正，造成损失相关董事赔偿并担责，严重时提请罢免[20] - 公司高级管理人员违反制度，董事会或审计委员会责成改正，造成损失赔偿并担责，严重时罢免[20] 信息披露与制度执行 - 公司按北交所等规定履行募集资金管理信息披露义务[22] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，冲突时按有效规定修订[24] - 制度由股东会授权董事会解释，经股东会审议通过生效实施[24]

会议议案 - 2025年9月10日董事会通过议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知独立董事，同意不受限[5] 表决规则 - 独立董事表决一人一票，有多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[5] - 独董特别职权行使经独董会议过半同意[5] 会议记录 - 独董会议制作记录，载明意见并签字[7] 制度相关 - 制度修改经董事会批准、股东会通过生效[9] - 制度由董事会负责解释[10]