证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-098 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护广大投 资者和公司、合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-100 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-082 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称 "公司") 募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 募集资金限定于公司对外披露的募 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-094 第二章 任职资格和任免 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家 相关规定，特制定本制度。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘 。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-084 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-078 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-093 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-092 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规 定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证 券 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-088 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规和规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易的披露 》等有关法律法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（以下简称" 公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 "关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联方发生本制度第三章规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审 ...