证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-130 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛及配偶李俊的个人 信用为子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧 业"）与中国银行股份有限公司包头分行（以下简称"中国银行"）签订固定资产 借款合同提供连带责任担保，最高担保额度 11795 万，担保期限 6 年。具体条款 以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 被担保人名称：鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案 ...

担保情况 - 为敕勒川糖业与交行授信协议最高担保5880万[3][8] - 2023年为控股子公司担保额度不超10亿[5] - 上市公司及其子公司对外担保余额61811.89万，占比124.92%[12] 敕勒川糖业情况 - 注册资本与实缴资本均为26666.5万元[6] - 2022年末资产总额602903212.53元，负债率54.51%[6] - 2022年营收312215045.12元，净利润3875001.37元[6]

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头骑 士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛的个人信用及抵押子公司 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）房产为敕勒川糖业 与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称"交通银行"）签订授信 协议提供连带责任担保，最高担保额度 5880 万。具体条款以正式签署的担保合 同为准。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-129 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为 ...

制度通过 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过累积投票制度实施细则，需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] 制度适用 - 累积投票制度适用于选举或变更两名以上董事或监事的议案[3] 投票规则 - 股东投票权总数按股份与拟选人数乘积计算[3] - 投票前工作人员置备选票，董秘说明投票方式[4] - 投票后监票人清点票数，当选董监得票须超半数[5][7] 特殊情况 - 得票相同或不足时按规定重新选举[5][6] 信息披露 - 公司应披露投票制度及当选董监得票等信息[8]

制度审议 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议通过独立董事专门会议工作制度[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知独立董事，一致同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 职权行使 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议并过半数同意[6] 其他事项 - 可研究讨论征集股东权利等公司事项，应制作会议记录并签字确认[7] - 制度生效施行，由董事会负责解释[9]

董事会相关 - 2023年12月12日第六届董事会第十次会议通过议案，待2023年第五次临时股东大会审议[2] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[2] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[3] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会，提前3日通知，紧急可随时通知[4] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过[5] - 三分之一以上董事联名等四种情形可召集临时董事会[6] - 董事会会议记录保存10年[11] 关联交易及规则 - 需股东大会审议的关联交易经独立董事认可，提交董事会的关联交易需全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 本规则由董事会拟订或修改，报股东大会批准后生效，解释权归董事会[14][15]

人事任命 - 2023年12月12日提名付明月为独立董事，需股东大会审议[2] - 付明月持股0股，占公司股本0%[2] - 因独董未达三分之一，拟增选一名[3] 履历背景 - 付明月有多家事务所任职经历，现任山西黄河律所副主任[4] - 2023年10月起任包钢股份独立董事[4] 影响与文件 - 任命利于完善治理结构，不影响正常经营[6] - 《会议决议》为备查文件[7]

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-109 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计 委员会及选举审计委员会委员的议案》 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会 第十次会议审议通过，公司在董事会下设审计委员会。 主任委员（召集人）： 张振华 委员：李华峰、王雪锋 董事会审计委员会人员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-119 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙古骑士乳业集团股份 ...