证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-065 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-066 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以直接送达方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 关联监事王静回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 242 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司2024年第一次临时股东 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-064 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,400,703 股，占公司有表决权股份总数的 53.5998%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

资金理财 - 获批用不超5700万元闲置募集资金买理财，期限不超12个月[2] - 本次买理财产品金额1523.80万元[3] - 未到期余额3439.20万元，占2023年度经审计净资产13.73%[3][4] 收益情况 - 本次委托理财预计年化收益率1.90%，期限28天[5] - 2024年1 - 9月2日，已到期国债逆回购金额41724.70万元，购买58次，年化收益率2.13%[12] - 2024年8 - 9月多笔国债逆回购年化收益率1.84% - 1.90%[10]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-063 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-018）。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议 ...

公司基本信息 - 公司控股股东实际控制人为李晓辉，一致行动人为李青康[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2022年11月9日 - 2025年12月31日[15] - 公司是电子通讯领域的ODM原始设计制造提供商，业务覆盖消费电子、商用IoT终端等领域，还有少量芯片销售解决方案业务[22] - 公司研发模式包括市场驱动开发和客户驱动开发，生产采用以销定产的定制化模式，销售采取直销方式[23] - 公司与众多国内外知名智能终端产品领域企业合作稳定，核心客户合作均超5年[23] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业，是广东省工程技术研究中心[24] - 公司未来聚焦ODM业务，将在智能终端细分市场及5G终端加大研发与市场拓展投入[25] - 公司前身为深圳市慧为智能科技有限公司，于2011年5月25日由李晓辉、李青康共同出资组建，最终实际控制人为李晓辉[98] - 公司属电子产品制造行业，主要从事平板电脑主板、整机及配件的研发、生产、销售[99] - 企业经营存在季节性特征，个人消费领域智能终端产品节假日前后需求增加，行业应用领域设备采购安装集中在下半年[93][94] - 半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表均无变化，不存在前期差错更正等多项情况[93] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，均为全资子公司，持股比例100%[100] - 财务报表经公司董事会于2024年8月23日批准报出[101] - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[107] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[107] - 采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[107] - 公司将单项应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、合同负债金额超过资产总额0.3%的认定为重要项目[108] - 公司将单项投资活动现金流量占资产总额10%的投资活动现金流量作为重要项目[108] - 公司将资产总额、收入总额、利润总额超过集团总资产、总收入、利润总额15%的子公司确定为重要子公司[108] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，报表在持续经营假设基础上编制[103] - 会计核算以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，报表以历史成本为计量基础[104] 公司股本与股东信息 - 公司普通股总股本为64,180,659股，优先股总股本为0股[14] - 报告期初无限售股份总数21230957股，占比33.08%，期末38139476股，占比59.43%[54] - 报告期初有限售股份总数42949702股，占比66.92%，期末26041183股，占比40.57%[54] - 控股股东、实际控制人期初限售股31599200股，占比49.23%，期末23699400股，占比36.93%[55] - 董事、监事、高管期初限售股2130377股，占比3.32%，期末1597783股，占比2.49%[55] - 普通股股东人数为4463人[55] - 李晓辉期末持股31,599,200股，持股比例49.23%[57] - 李晓辉等董监高人员期末普通股持股比例合计52.5542%[62] - 公司前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[58] - 报告期内无公开发行和定向发行普通股股票情况[58] - 公司无存续至本期的优先股、债券融资、可转换债券情况[59] - 董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系[61] 财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入为223,009,402.25元，上年同期为245,114,594.73元，增减比例为 -9.02%[17] - 公司本期毛利率为14.87%，上年同期为17.90%[17] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润为3,648,335.82元，上年同期为10,764,707.80元，增减比例为 -66.11%[17] - 公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,818,381.35元，上年同期为8,593,685.76元，增减比例为 -78.84%[17] - 公司本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.45%，上年同期为4.08%[17] - 公司本期基本每股收益为0.06，上年同期为0.17，增减比例为 -66.11%[17] - 本期期末资产总计349,073,035.78元，较上年期末增长2.28%；负债总计94,016,060.89元，较上年期末增长3.62%；归属于上市公司股东的净资产255,056,974.89元，较上年期末增长1.79%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8,355,910.75元，上年同期为8,818,734.83元，减少5.25%[19] - 本期应收账款周转率为3.25，上年同期为4.15；存货周转率为1.77，上年同期为2.39[19] - 本期总资产增长率为2.28%，上年同期为 - 12.17%；营业收入增长率为 - 9.02%，上年同期为17.32%；净利润增长率为 - 66.11%，上年同期为 - 28.73%[20] - 非经常性损益合计2,162,956.65元，非经常性损益净额为1,829,954.47元[21] - 货币资金期末金额80,110,252.96元，占总资产22.95%，较期初增加59.28%，主要系新增银行借款3000万元[29][31] - 在建工程期末金额3,487,259.75元，占总资产1.00%，较期初增长964.77%，因募投项目建设投入增加未竣工验收[29][31] - 短期借款期末金额30,023,250.00元，占总资产8.60%，较期初增加100%，系新增短期借款3000万[30][31] - 应收款项融资期末金额9,203,223.38元，占总资产2.64%，较年初增长73.19%，因收到客户银行承兑汇票增加[30][31] - 营业收入本期金额223,009,402.25元，较上年同期减少9.02%[32] - 营业成本本期金额189,853,645.97元，占营业收入85.13%，较上年同期减少5.66%[32] - 研发费用本期金额19,280,393.34元，占营业收入8.65%，较上年同期增长8.39%[32] - 财务费用本期金额 -1,070,014.77元，占营业收入 -0.48%，较上年同期减少162.60%[32] - 营业利润本期金额1,719,947.32元，占营业收入0.77%，较上年同期减少82.99%[32] - 净利润本期金额3,648,335.82元，较上年同期减少66.11%[32] - 财务费用较上年同期减少162.60%，因报告期汇兑损失减少[33] - 信用减值损失较上年同期增加355.52%，因对湖南天韵智能科技有限公司898,137.31元预付款项全额计提坏账准备[33] - 主营业务收入221,672,144.00元，较上期减少8.98%；其他业务收入1,337,258.25元，较上期减少15.44%[34] - 公司营业收入22,300.94万元，相比上年同期下降9.02%，综合毛利率14.87%，相比上年同期下降3.03个百分点[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8,571,948.41元，较上期减少219.92%，因本期闲置资金理财产品未到期[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,817,421.42元，较上期增加218.10%，因本期新增短期借款3000万[38] - 2024年6月30日货币资金80,110,252.96元，较2023年12月31日的50,294,986.70元增长[70] - 2024年6月30日应收账款58,029,012.25元，较2023年12月31日的72,550,631.20元减少[70] - 2024年6月30日存货91,592,184.85元，较2023年12月31日的110,492,894.09元减少[70] - 2024年6月30日固定资产8,131,224.52元，较2023年12月31日的7,016,411.90元增长[70] - 2024年6月30日在建工程3,487,259.75元，较2023年12月31日的327,511.51元大幅增长[70] - 2024年6月30日应付账款36,759,693.23元，较2023年12月31日的55,823,750.30元减少[71] - 2024年6月30日资产总计349,073,035.78元，较2023年12月31日的341,300,820.94元增长[71] - 公司负债合计从90,730,405.35元增长至94,016,060.89元，增幅约3.62%[72] - 归属于母公司所有者权益合计从250,570,415.59元增长至255,056,974.89元，增幅约1.79%[72] - 负债和所有者权益总计从341,300,820.94元增长至349,073,035.78元，增幅约2.28%[72] - 母公司货币资金从37,221,580.63元增长至69,965,292.21元，增幅约88%[73] - 母公司应收账款从105,800,684.43元降至85,608,928.64元，降幅约19.09%[73] - 母公司流动资产合计从316,120,941.94元增长至322,903,480.85元，增幅约2.14%[73] - 母公司固定资产从6,320,489.44元增长至7,532,576.36元，增幅约19.18%[74] - 母公司流动负债合计从109,062,259.59元增长至113,988,127.05元，增幅约4.52%[74] - 母公司非流动负债合计从3,704,908.92元降至3,018,717.93元，降幅约18.52%[74] - 母公司负债和所有者权益合计从350,864,622.97元增长至358,970,585.69元，增幅约2.31%[75] - 2024年1 - 6月营业总收入223,009,402.25元，2023年1 - 6月为245,114,594.73元[76] - 2024年1 - 6月营业总成本222,833,440.49元，2023年1 - 6月为237,093,656.94元[76] - 2024年1 - 6月税金及附加261,950.49元，2023年1 - 6月为523,667.22元[76] - 2024年1 - 6月研发费用19,280,393.34元，2023年1 - 6月为17,788,359.08元[76] - 2024年1 - 6月财务费用 - 1,070,014.77元，2023年1 - 6月为1,709,345.84元[76] - 2024年1 - 6月营业利润1,719,947.32元，2023年1 - 6月为10,113,131.91元[77] - 2024年1 - 6月利润总额1,776,422.82元，2023年1 - 6月为10,275,097.11元[77] - 2024年1 - 6月净利润3,648,335.82元，2023年1 - 6月为10,764,707.80元[77] - 2024年1 - 6月综合收益总额3,648,335.82元，2023年1 - 6月为12,484,928.37元[77] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，2023年1 - 6月为0.17元/股[77] - 2024年1 - 6月营业收入208,149,810.69元，2023年1 - 6月为230,734,836.72元[78] - 2024年1 - 6月营业成本182,605,549.38元，2023年1 - 6月为194,463,148.79元[78] - 2024年1 - 6月营业利润2,020,942.10元，2023年1 - 6月为12,909,210.95元

股权结构 - 李晓辉持股31,599,200股，占比49.2348%[2] - 洪浩波持股719,000股，占比1.1203%[2] - 王静持股315,500股，占比0.4916%[4] 换届情况 - 2024年8月23日审议董监换届事项[2][3][5] - 换届为正常换届，无不利影响[10] - 换届尚需股东大会审议[2][3][4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开[6] - 网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[6][7] - 会议登记时间为9月6日，地点为公司会议室[17] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 2024年半年度每10股派现金红利0.50元（含税）[11] 人事安排 - 第四届董事会非独立董事候选人李晓辉等任期三年[11] - 独立董事候选人徐尧等任期三年[12] - 监事会非职工代表监事候选人王静等任期三年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名徐尧为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[5] - 被提名人需有相关专业职称或学位[6] - 被提名人过往任职出席会议次数有要求[6] 声明发布 - 提名人于2024年7月24日发布声明[7]