董事会选举 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 徐尧任审计委员会主任委员，邓家明、朱文武为委员[1] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，无不利影响[2]

人员选举 - 选举李晓辉为公司第四届董事会董事长[6] - 选举徐尧、邓家明、朱文武为第四届董事会审计委员会成员[7][8] 人员聘任 - 聘任李晓辉为公司总经理[9] - 聘任洪浩波、谢贤川为公司副总经理[11] - 聘任廖全继为公司董事会秘书和财务负责人[12][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份34,400,703股，占比53.5998%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 权益分派 - 公司拟定2024年半年度权益分派预案，每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] 人员选举 - 李晓辉、洪浩波、朱文武当选第四届董事会非独立董事[9][13] - 徐尧、邓家明当选第四届董事会独立董事[10][13] - 王静、黄松军当选第四届监事会非职工代表监事[12] 任职生效 - 李晓辉、洪浩波、朱文武等任职生效日期为2024年9月10日[15][17] 备查文件 - 《深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》[18] - 《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》[18]

关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-068 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人） 为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 委员：邓家明、朱文武 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-067 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李晓辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 315,500 股，占公司股本的 0.4916%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-065 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-066 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以直接送达方式发出 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 关联监事王静回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 242 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司2024年第一次临时股东 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-064 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,400,703 股，占公司有表决权股份总数的 53.5998%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

资金理财 - 获批用不超5700万元闲置募集资金买理财，期限不超12个月[2] - 本次买理财产品金额1523.80万元[3] - 未到期余额3439.20万元，占2023年度经审计净资产13.73%[3][4] 收益情况 - 本次委托理财预计年化收益率1.90%，期限28天[5] - 2024年1 - 9月2日，已到期国债逆回购金额41724.70万元，购买58次，年化收益率2.13%[12] - 2024年8 - 9月多笔国债逆回购年化收益率1.84% - 1.90%[10]