财务决策 - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[9] - 拟用不超2亿元自有闲置资金买短期稳健型理财产品[10] - 拟用不超5700万元闲置募集资金购买理财产品[11] 资金申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元授信额度[12] - 全资子公司拟向银行申请不超1亿元项目贷款授信额度[14] 会议相关 - 监事会会议2024年4月22日在公司会议室召开[5] - 会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出[5] - 各议案表决多为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9][12][15][17][18] 报告披露 - 2023年度会计师事务所履职评估报告2024年4月22日披露[20] - 2023年审计报告于2024年4月22日披露[20]

一、 申请授信的基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银 行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-022 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押， 并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带 责任担保。 公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司为本项 目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具 ...

会计政策变更 - 2023年4月1日起，两香港子公司记账本位币由港币变人民币[3] - 2024年4月22日相关会议审议通过变更议案[5] - 变更符合准则，无需追溯调整，对财报无重大影响[6][10]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳市慧为智 能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市慧为智能科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、 《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的 审查意见 经审阅，我们认为：本次公司向及子公司银行申请授信额度，由公司实际控 制人李晓辉先生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营 产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件 规定。 我们同 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001549 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 大华会计师事务所( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 | | 1-7 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 大學會計與東海 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 www.dahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001549 号 深圳市慧为智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市慧为 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-016 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 477.08 万元，母公司 2023 年度实现净利润 629.05 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,760.27 万元，母公司报表未分配利润 6,482.54 万元，母公司资本公积余额为 9,651.44 万元。 （三）不进行利润分配的原因说明 公司所处行业为电子信息与计算机设备、智能终端的研发与制造，2023 年， 受经济下行，终端市场需求疲软，行业仍处于去库存阶段以及市场竞争激烈等因 素的影响，行业整体承压较大，导致公司 2023 年整体的盈利水平不佳，净利润 为 477.08 万,加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）为 0. ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-007 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法 律法规的规定开展工作，并对 2023 年 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001550 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制 | 1-6 | | | 评价报告 | | 大华核字[2024]0011001550 号内部控制鉴证报告 证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月27日14：00召开[5] - 网络投票2024年5月26日15:00—2024年5月27日15:00进行[5] - 普通股股权登记日为2024年5月22日[8] - 会议登记时间为2024年5月25日[25] - 会议登记地点为公司会议室[26] 财务决策 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[15] - 拟用不超2亿闲置流动资金买短期稳健型理财产品[16] - 拟用不超5700万闲置募集资金买理财产品[17] - 公司及子公司拟申请不超3亿银行授信额度[18] - 子公司拟申请不超1亿项目贷款用于建设[20] 报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要2024年4月22日披露[12] - 两份独立董事述职报告2024年4月22日披露[14] - 《2024年度董监高薪酬方案》2024年4月22日披露[23] 其他 - 对中小投资者单独计票议案序号（六）（九）（十）[24] - 关联股东回避表决议案序号（九）（十）[24] - 会议联系人廖全继，电话0755 - 26099742[28]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿综合授信额度[1] - 用于子公司项目贷款不超1亿[1] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 审议情况 - 2024年4月22日多会议审议通过相关议案[4] - 议案尚需2023年年度股东大会审议批准[5] 担保情况 - 实控人李晓辉提供连带责任担保且不收费[1][6] - 关联担保无损公司及股东利益，保荐机构无异议[9][11]