证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-070 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品类型为券商理财产品，收 益类型为固定收益，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。 具体内容详见公司在北京证券交易所信 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-069 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的前提下，使用不超过 2,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期前将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 ...

股东大会时间 - 股权登记日为9月4日[5] - 现场会议于9月10日14:00召开[7] - 网络投票时间为9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东8名，持有34,400,703股，占比53.5998%[8] - 网络投票股东0名，代表0股，占比0.0000%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意34,400,703股，占比100%[12] - 中小投资者对该议案同意671,126股，占比100%[13] 人员选举 - 王静女士当选第四届监事会非职工代表监事[23] - 黄松军先生当选第四届监事会非职工代表监事[25]

会议信息 - 会议于2024年9月10日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举事项 - 选举王静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[6] - 关联监事王静回避表决，议案无需提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024年9月10日李晓辉当选董事长、被聘为总经理，持股31,599,200股，占股本49.2348%[2] - 2024年9月10日王静当选监事会主席，持股315,500股，占股本0.4916%[2] - 2024年9月10日洪浩波、谢贤川被聘为副总经理，分别持股719,000股、669,377股[3][4] - 2024年9月10日廖全继被聘为董事会秘书和财务负责人，持股84,000股，占股本0.1309%[4] 相关决议 - 换届为任期届满正常换届，不影响公司经营[6] - 独立董事同意聘任李晓辉等高级管理人员[8] - 审计委员会同意聘任廖全继为财务负责人[8] - 换届相关决议及会议记录作备查文件[9]

董事会选举 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 徐尧任审计委员会主任委员，邓家明、朱文武为委员[1] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，无不利影响[2]

人员选举 - 选举李晓辉为公司第四届董事会董事长[6] - 选举徐尧、邓家明、朱文武为第四届董事会审计委员会成员[7][8] 人员聘任 - 聘任李晓辉为公司总经理[9] - 聘任洪浩波、谢贤川为公司副总经理[11] - 聘任廖全继为公司董事会秘书和财务负责人[12][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份34,400,703股，占比53.5998%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 权益分派 - 公司拟定2024年半年度权益分派预案，每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] 人员选举 - 李晓辉、洪浩波、朱文武当选第四届董事会非独立董事[9][13] - 徐尧、邓家明当选第四届董事会独立董事[10][13] - 王静、黄松军当选第四届监事会非职工代表监事[12] 任职生效 - 李晓辉、洪浩波、朱文武等任职生效日期为2024年9月10日[15][17] 备查文件 - 《深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》[18] - 《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》[18]

关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-068 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年 9 月 10 日 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人） 为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 委员：邓家明、朱文武 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-067 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李晓辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 315,500 股，占公司股本的 0.4916%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...