证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-057 深圳市慧为智能科技股份有限公司 本人徐尧，已充分了解并同意由提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司董 事会提名为深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市 慧为智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺（徐尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-061 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-056 提名李晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对象。 提名洪浩波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 719,000 股，占公司股本的 1.1203%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐尧） 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会，现提名徐尧为深圳市慧为 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳市慧为智能科技股份有限公司之间不存 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-054 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初 始发 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-055 深圳市慧为智能科技股份有限公司 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股 东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需 求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,731,693.57 元，母公司未分配利润为 68,334,139.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,180,659 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 3,209,032.95 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-058 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓家明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓家明，已充分了解并同意由提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会提名为深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳 市慧为智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-062 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果： 一、会议召开情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次应出席职工代表 36 人， 实际出席职工代表为 36 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》规定，决议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公 司法》及《公司 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-050 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

资金使用 - 公司授权用不超5700万元闲置募集资金买理财，期限最长12个月[2] - 本次买理财产品金额2434.60万元[3] 理财情况 - 未到期余额3437.50万元，占2023年度经审计净资产13.72%[3][4] - 本次三款委托理财金额及预计年化收益率分别为915.40万元（1.89%）、1000.00万元（1.84%）、519.20万元（1.91%）[4] - 2024年1 - 8月已到期国债逆回购金额40202.60万元，平均年化收益率2.13%[13] - 已到期国债逆回购购买56次，每次最高余额未超授权额度[13] - 一款未到期产品金额1002.90万元，预计年化收益率1.83%[12] 风险管控 - 公司跟踪理财情况，控制投资风险[8][9] - 独立董事、监事会监督资金使用[9] - 公司按规定及时披露信息[9]