证券代码：832876 证券简称:慧为智能 公告编号：2023-061 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 12 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 48.555%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

| | 公告日期 | 2023-12-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 慧为智能(832876) 连续竞价 | | 成交数量 （股） | 8174236 | 成交金额（万 元） | 12916.9 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | | 2626911.58 | 411787.92 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2242363.96 | 1896890.08 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | | | | 1699636.45 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗营业部 | | | | 1443665.79 | 15820.5 | | 买5 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 130879 ...

| | 公告日期 | 2023-12-12 | 异常期间 | 2023-12-12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 慧为智能(832876) | 连续竞价 | 成交数量 | 20953295.0 | 成交金额（万 | 29783.62 | | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 5448612.96 | 4264306.92 | | 买2 | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | | | | 4624501.05 | 3891166.25 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | | 3862220.61 | 1540803.3 | | 买4 | 平安证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 311 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公 司2023年第一次临时股东 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-060 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李晓辉先生 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,894,452 股，占公司有表决权股份总数的 66.8339%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2. ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-056 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈董事会议事 规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《深圳市慧为智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-055 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》，公司对《公司章程》的相关内容进行修订。 三、备查文件 （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | （新增条款,后文序号按顺序更新） | 第一百三十条 董事会下设审计委员 | | | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-054 深圳市慧为智能科技股份有限公司 0 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门 会议工作制度〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-050 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 ...