证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-042 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部 【回复】 一、2023 年营业收入增长及毛利率下降的主要原因 1、2023 年及 2022 年度营业收入及毛利率变动原因说明 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | | 收入 变动 | | | 毛利率变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 率 | | | | | 主营业务 | 46,582.47 | 39,504.94 | 15.19% | 41,500.18 | 32,917.81 | 20.68% | 12.25% | 减少 5.49 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股总数8,214,800股，占总股本12.80%，6月7日可交易[2] - 李晓辉解除7,899,800股，占12.31%，未解除23,699,400股[3] - 李青康解除315,000股，占0.49%，未解除0股[3] 股份结构 - 无限售股38,139,476股，占59.43%[4] - 高管股25,289,433股，占39.40%[5] - 个人或基金股751,750股，占1.17%[5] - 有限售股合计26,041,183股，占40.57%[5] - 公司总股本64,180,659股[5] 减持规定 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[7]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-041 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,214,800 股，占公司总股本 12.80%，可交易 时间为 2024 年 6 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除限 | | | 名或名 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 李晓辉 | 是 | 董事长、 | A | ...

股东大会时间 - 2024年4月22日董事会发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月22日[5] - 现场会议于2024年5月27日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月26日15:00 - 2024年5月27日15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人11名，持股42,970,428股，占比66.9523%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比100%通过，如2023年度董事会工作报告等[13][15][17][18][19][22][23][25][27] - 《关于2023年度权益分派方案的议案》表决通过[20] - 部分关联股东回避表决相关议案[24][25][28] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]

股东大会情况 - 出席股东大会股东11人，持有表决权股份42,970,428股，占比66.9523%[4] - 董事5人、监事3人均出席股东大会[4][5] - 股东大会于2024年5月27日以现场和网络投票结合方式召开[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为42,970,428股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%[6][8][10][11][13][15][17][20] - 涉及关联交易议案关联董事李晓辉回避表决[22][25] 财务相关 - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[15] - 拟用部分闲置流动资金买不超2亿元短期稳健型理财产品[17] - 拟用不超5700万元闲置募集资金买理财产品[19] - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元授信额度，由李晓辉担保[21] - 全资子公司拟向银行申请不超1亿元项目贷款[24] 报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月22日在北交所信息披露平台披露[10]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-040 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）会议出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,970,428 股，占公司有表决权股份总数的 66.9523%。 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower,6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第177号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月23日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理李晓辉、财务负责人兼董事会秘书廖全继、保荐代表人贺玉龙 [2] 成本优化与盈利能力 - 公司通过扩大生产销售规模降低原材料零部件成本，强化研发效率管理降低研发成本，升级生产制造设施降低生产制造成本，投入建设江门基地也是优化成本举措 [4] - 公司维持高强度研发投入，优化产品组合，提高信创终端、5G终端等高附加值产品销售比例增强盈利能力 [4] 营收与利润情况 - 2023年公司实现营业收入4.69亿元，同比增加12.05%，其中国内销售同比上升25.29%，出口销售上升5.28% [5] - 因经济下行、终端市场需求疲软、行业去库存、市场竞争激烈致产品毛利率下降，且持续扩大研发投入，公司净利润下降 [5] 认证与服务提升 - CMMI3国际认证通过是对公司软件开发和项目管理规范化运作的认可，公司展示了软件开发生命周期优秀实践，确保软件质量和稳定性，提高项目执行效率和客户满意度，未来将提升能力提供更高品质服务 [6][7] 区域布局与战略考量 - 公司以自有资金设立慧为智能科技（江门）有限公司作为江门研发生产基地项目实施主体，发挥大湾区产业链优势，优化资源配置 [7] - 江门基地投产后将提升智能终端产品交付能力，降低生产制造成本，提高资产收益水平和综合实力竞争力 [7] 生产基地规划 - 公司在江门蓬江区规划建设36000平方米电子信息产品生产基地，含3栋厂房1栋宿舍，预计2025年上半年投产 [8] - 基地将配置智能化生产线及相关设备设施和软件，提高自动化智能化水平，降低成本、提高质量、增加产能，支持业务拓展和争取头部客户订单 [8] 知识产权管理 - 公司通过知识产权管理体系认证并复审通过，持续加大研发投入，申请新专利及著作权保护研发成果，进行成果转化形成产品销售 [9] 产品研发计划 - 公司正在进行AI PC产品研发，将根据开发进度与市场需求适时推出 [10]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 23 日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理李晓辉、财务负责人兼董事会秘书廖全继、保荐代表人贺玉龙 [2] 成本优化与盈利能力 - 公司通过扩大生产销售规模降低原材料零部件成本，强化研发效率管理降低研发成本，升级生产制造设施降低生产制造成本，投入建设江门基地也是优化成本举措 [4] - 公司维持高强度研发投入，优化产品组合，提高信创终端、5G 终端等产品销售比例增强盈利能力 [4] 营收与利润情况 - 2023 年公司实现营业收入 4.69 亿元，同比增加 12.05%，其中国内销售同比上升 25.29%，出口销售上升 5.28% [5] - 受经济下行、终端市场需求疲软、行业去库存、市场竞争激烈等因素影响，产品毛利率下降，且公司持续扩大研发投入，导致净利润下降 [5] 认证与服务提升 - CMMI3 国际认证通过是对公司软件开发和项目管理规范化运作的认可，公司在软件开发生命周期各环节有优秀实践，能保证软件质量和交付效率，提高客户满意度 [6][7] 区域布局与战略考量 - 公司以自有资金设立慧为智能科技（江门）有限公司作为江门研发生产基地项目实施主体，发挥大湾区产业链优势，优化资源配置 [7] - 江门基地投产后将提升智能终端产品交付能力，降低生产制造成本，提高资产收益水平和综合竞争力 [7] 生产基地规划 - 公司在江门蓬江区规划建设 36000 平方米的电子信息产品生产基地，包括 3 栋厂房 1 栋宿舍，预计 2025 年上半年投产 [8] - 基地将配置先进生产加工设备、环保设备设施和生产管理软件，提高自动化智能化水平，降低成本，提高产能和产品质量，支持业务拓展 [8] 知识产权管理 - 公司通过知识产权管理体系认证并复审通过，持续加大研发投入，申请新专利及著作权保护研发成果，推动成果转化形成产品销售 [9] 产品研发计划 - 公司正在进行 AI PC 产品研发，会根据开发进度与市场需求适时推出 [10]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-039 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 23 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 董事长、总经理：李晓辉先生 财务负责人、董事会秘书：廖全继女士 问题 2：请问公司为什么营业收入增长，净利润却下降？ 回答：您好！感谢您的关注。公司 2023 年实现营业收入 4.69 亿元，同比 增加 12.05%。其中国内销售同比上升 25.29%，出口销售上升了 5.28%，在国内 市场，AIOT 商用终端业务保 ...