证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-052 深圳市慧为智能科技股份有限公司 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：徐尧 委员：邓家明、肖明峥 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十四次会议审议 通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-059 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-049 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-053 深圳市慧为智能科技股份有限公司 1 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定〈董事会审计委 员会工作细则〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-057 深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈独立董事工 作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-058 深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理 制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允 性、合理性，充分保障股东、特别是中小股 ...

慧为智能 证券代码 : 832876 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 1-9 | 月） | （2022 | 年 ...

二、对公司的影响 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：应用显示方向控制方法、系统、设备及可读存储介质 专利号：ZL 2021 1 0181595.5 专利权人：深圳市慧为智能科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 26 日 授权公告号：CN 112948037 B 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6356716 号） 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-047 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司全资子公司慧为智能科 技（江门）有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行深 圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用途 | | 慧为智能科技 | 招商银行股份有 | 755968224010601 | 0 元 | 慧为智能研发 | | （江门）有限公 | 限公司深圳分行 | | | 生产基地建设 | | 司 | | | | 项目 | 并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-043 深圳市慧为智能科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）和《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议 ...