证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信 记录。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智 能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-020 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 （二）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合 计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带 责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承 兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公 司与相关银行签订的协议为准。 上述授信额度中，用于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷 款不超过 1 亿元。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生 和邓家明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-015 深圳市慧为智能科技股份有限公司 经核查公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生和邓家明先生的任职经历以及 提供的关于独立性情况的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性 ...

公司治理 - 2023年10月30日决定设立董事会审计委员会，由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开1次会议，12月25日召开第一次会议[2] - 与大华会计师事务所就审计范围沟通，核查评价其资质[2][3] - 协调内外部沟通，监督业务合规与财务管理[4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，完善内外部审计工作[5]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年10月30日第三届董事会第十四次会议设立审计委员会[5] 议案表决 - 2023年第三届董事会多次会议对多项议案发表意见[4][5] 未来展望 - 2024年徐尧将继续履行独立董事职责[13]

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 27 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司发行普通股 15,960,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 127,680,000.00 元，实际募集资金净额为 109,977,693.00 元，到账时间为 2022 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 2,474,546.97 元，到账时间为 2022 年 12 月 12 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | 序号 | | | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-032 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市慧为智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳市慧为智 能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市慧为智能科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、 《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的 审查意见 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-009 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十七次会议相关事项的审查 意见 经审阅，我们认为：本次公司向及子公司银行申请授信额度，由公司实际控 制人李晓辉先生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营 产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股 ...