会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年10月30日第三届董事会第十四次会议设立审计委员会[5] 议案表决 - 2023年第三届董事会多次会议对多项议案发表意见[4][5] 未来展望 - 2024年徐尧将继续履行独立董事职责[13]

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-018 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 27 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司发行普通股 15,960,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为 127,680,000.00 元，实际募集资金净额为 109,977,693.00 元，到账时间为 2022 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 2,474,546.97 元，到账时间为 2022 年 12 月 12 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | 序号 | | | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-032 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市慧为智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳市慧为智 能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市慧为智能科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、 《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的 审查意见 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-009 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十七次会议相关事项的审查 意见 经审阅，我们认为：本次公司向及子公司银行申请授信额度，由公司实际控 制人李晓辉先生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营 产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司及子公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限 及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合 授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体的担保期 限以签署的担保协议约定为准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应 1 合同。 （二）表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，会议表决结果为同 意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李晓辉先生回避表决。 国信证券股份有限公司 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董 事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履 职，现将本年度履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构大华会计 师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由徐尧先生、邓家明先生、肖明峥先 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-013 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐尧作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关 规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会 | 出席董事会会议 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 议次数 | 方式 | 次数 | | 徐尧 | 6 | 6 | 现场 | 2 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票， ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001549 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 大华会计师事务所( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 | | 1-7 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 大學會計與東海 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 www.dahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001549 号 深圳市慧为智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市慧为 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 1 二、募集资金暂时闲置原因 根据《深圳市慧为智能科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相 关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于智能终端产品生产基地建 设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同意将"智能终端产品生产基地 建设项目"和"研发中心建设项目"部分尚未使用的募集资金用途变更为"慧为智能 研发生产基地建设项目"，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过上述议案。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市慧 为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向 ...