证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-050 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 1.会议召开时间：2023 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 1 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-053 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定〈董事会审计委 员会工作细则〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-052 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 三、备查文件 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-059 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-049 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审 ...

慧为智能 证券代码 : 832876 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 1-9 | 月） | （2022 | 年 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-058 深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理 制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允 性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及业务规则和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-057 深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈独立 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-056 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈董事会议事 规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《深圳市慧为智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | （新增条款,后文序号按顺序更新） | 第一百三十条 董事会下设审计委员 | | | 会。委员会成员应为单数，并不得少于 | | | 3 名，审计委员会中独立董事占多数并 | | | 由会计专业人士担任召集人。审计委员 | | | 会成员应当为不在公司担任高级管理 | | | 人员的董事。具体人员组成和职能由董 | | | 事会确定。 | | （新增条款,后文序号按顺序更新） | 第一百三十一条 审计委员会负责审核 | | | 公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制，下列事项应 | ...