慧为智能 证券代码 : 832876 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 1-9 | 月） | （2022 | 年 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-058 深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理 制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允 性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及业务规则和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-057 深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈独立 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-056 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟修订〈董事会议事 规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《深圳市慧为智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | （新增条款,后文序号按顺序更新） | 第一百三十条 董事会下设审计委员 | | | 会。委员会成员应为单数，并不得少于 | | | 3 名，审计委员会中独立董事占多数并 | | | 由会计专业人士担任召集人。审计委员 | | | 会成员应当为不在公司担任高级管理 | | | 人员的董事。具体人员组成和职能由董 | | | 事会确定。 | | （新增条款,后文序号按顺序更新） | 第一百三十一条 审计委员会负责审核 | | | 公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制，下列事项应 | ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-054 深圳市慧为智能科技股份有限公司 0 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 30 日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门 会议工作制度〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直 ...

二、对公司的影响 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：应用显示方向控制方法、系统、设备及可读存储介质 专利号：ZL 2021 1 0181595.5 专利权人：深圳市慧为智能科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 26 日 授权公告号：CN 112948037 B 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6356716 号） 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 发明名称：应用显示方向控制方法、系统、设备及可读存储介质 专利号：ZL 2021 1 0181595.5 专利权人：深圳市慧为智能科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 26 日 授权公告号：CN 112948037 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6356716 号） 一、基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：应用显示方向控制方法、系统、设备及可读存储介质 专利号：ZL 2021 1 0181595.5 专利权人：深圳市慧为智能科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 26 日 授权公告号：CN 112948037 B 二、对公司的影响 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6356716 号） 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-047 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司全资子公司慧为智能科 技（江门）有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行深 圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用途 | | 慧为智能科技 | 招商银行股份有 | 755968224010601 | 0 元 | 慧为智能研发 | | （江门）有限公 | 限公司深圳分行 | | | 生产基地建设 | | 司 | | | | 项目 | 并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...