人事变动 - 公司于2025年6月24日选举马锋为副董事长，任职至第四届董事会任期届满[2] 股权信息 - 马锋持有公司股份9,086,668股，占公司股本的5.3474%[2] 履历背景 - 马锋历任中国兵器西安212研究所工程师等职[7] - 马锋现任深圳市星辰智能控制有限公司董事长等职[7] 变动影响 - 本次任命符合相关规定，利于公司规范运作，无不利影响[5]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月7日获股东会通过[2] - 派发现金红利7,646,778.00元，每10股派0.45元[2][3] - 权益登记日2025年6月19日，除权除息日20日[5] 股本调整 - 回购注销68.66万股，总股本调为169,928,400股[3] 利润情况 - 权益分派基准日母公司未分配利润120,251,193.61元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]

回购与注销 - 公司回购686,600股，占回购前总股本0.40%[3] - 2025年5月28日完成686,600股回购股份注销[3] - 注销前股份总额170,615,000股，注销后169,928,400股[3] 股份结构 - 有限售条件股份注销后数量81,904,817股，比例48.20%[4] - 无限售条件股份注销后比例51.80%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8] - 公告于2025年5月29日发布[9]

公司上市与资本情况 - 公司于2021年6月4日核准向不特定合格投资者公开发行2100.00万股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16,992.84万元[7] - 公司设立时注册资本为人民币3000万元[12] 股东出资与持股比例 - 桂林星辰电力电子有限公司设立时出资15,220,425元，持股比例50.73%[12] - 吕虹设立时出资3,321,432元，持股比例11.07%[12] - 丘斌设立时出资2,955,917元，持股比例9.85%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或通讯通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面送达，紧急时可口头通知[99][100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后两个半月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102][103] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配除外[104] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] 其他规定 - 公司通知以邮寄送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[119]

股份与资本变动 - 公司回购注销49名激励对象68.66万股限制性股票[2] - 公司股份总数将减至169,928,400股[3] - 公司注册资本将减至169,928,400元[3] 减资相关安排 - 2025年5月9日将刊登减资公告[3] - 债权人可在5月9日 - 6月23日申报债权[3][5] - 2025年5月7日年度股东会审议通过相关议案[2][3]

市场扩张和并购 - 公司以126.9万元受让深圳星辰33.99%股权，交易后成全资子公司[3] - 公司以24.64万元受让阴勇6.60%股权，以102.26万元受让王勇27.39%股权[17] 数据相关 - 受让股权交易金额占2024年经审计总资产0.24%、营业收入0.86%、净资产0.33%[5] - 受让股权涉及资产总额占2024年经审计总资产3%，营业收入占8.59%，资产净额占0.22%[5] - 深圳星辰2024年总资产4704.03万元，净资产 -246.24万元，营收3719.17万元，净利润 -295.91万元[13] 未来展望 - 交易后或面临经营与管理风险，公司将完善内控与防范机制[20]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票时间为2025年5月6 - 7日[6] - 出席股东大会股东及代理人16人，持股111,590,500股，占比65.4049%[8] - 参加网络投票股东0人，持股0股，占比0%[8] - 中小投资者4人，代表股份590,167股，占比0.3459%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为111,590,500股，占比100%[13][14][15][16][19][22][23][24][25][27][28][29] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》非关联股东同意254100股占比100%，中小投资者同意40000股占比100%[21] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》非关联股东同意111342400股占比100%，中小投资者同意550167股占比100%[26] 其他 - 公司第四届董事会于2025年4月15日决议召集本次股东大会，并于4月16日发出通知[5] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30][31][32]

股东会信息 - 2025年5月7日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东会股东16人，持表决权股份111,590,500股，占比65.4049%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[5][7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为111,590,500股，占比100%[6][8][9][11][12][14][15][17] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数254,100股，占比100%[18] - 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[19] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[20] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[21] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[23] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》同意股数111,342,400股，占比100%[24] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[25] - 《关于授权董事会办理本次股权激励计划回购注销相关事宜的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[28] 中小股东表决 - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数590,167，占比100%[30] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数40,000，占比100%[30] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》中小股东同意票数550,167，占比100%[30] 分红与回购 - 公司总股本17,061.5万股，拟每10股派发现金红利0.45元（含税）[16] - 拟回购注销68.66万股限制性股票，回购价格6.25元/股，涉及49人[23] - 拟回购注销68.68万股限制性股票，注册资本将由17,061.5万元变为16,992.84万元[25] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2021年股权激励计划回购注销事项[26]

会议信息 - 会议于2025年4月28日召开，主持人是监事会主席吴勇强[6] - 发出监事会会议通知时间为2025年4月18日[6] 报告相关 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决同意3票[5][7] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露[5] 其他 - 备查文件有《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，发出通知时间为4月18日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告相关 - 《2025年第一季度报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 报告于2025年4月29日在北交所信息披露平台披露[6]