舆情制度概况 - 舆情管理制度于2025年6月24日经董事会审议通过并生效[2][16] - 舆情分重大和一般两类，有明确定义[4][5] 组织与职责 - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[6] - 董事会办公室负责采集分析，各部门配合[7] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] - 重大舆情处理有调查等措施[11] 责任追究 - 内部人员泄密公司有权处分处罚[13] - 股东等擅自披露信息公司保留追责权[13] 其他 - 制度由董事会负责解释和修订[17]

制度审议与发布 - 募集资金管理制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度于2025年6月25日由桂林星辰科技股份有限公司董事会发布[32] - 募集资金管理制度自股东会审议通过施行，由董事会解释修订[31] 资金存放与监管协议 - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户数量原则上不超募投项目个数[7] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议，签后2个交易日内披露协议内容[7] - 三方协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并报北交所备案后公告[8] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月，开立或注销账户需在2个交易日内报北交所备案并公告[14] - 使用暂时闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月，到期归还后2个交易日内公告[16][17] 项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性及预计收益[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[12] - 募投项目延期需经董事会审议通过并披露相关情况[19] - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议；超200万元或达项目募集资金净额5%，需董事会审议；高于500万元且高于项目募集资金净额10%，还需股东会审议[19][20] - 改变募集资金投资项目需经董事会、股东会审议通过并披露；仅改变实施地点，经董事会审议并在2个交易日内公告[22] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[23] - 变更募集资金投资项目用于收购控股股东或实际控制人资产，需披露交易原因、定价政策等内容[24] - 募投项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[27] 信息披露与监督 - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况自查并出具报告，与年报及中报一并披露[13] - 董事会聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，与年报一并披露[13] - 以募集资金置换自筹资金应在董事会审议通过后2个交易日内披露置换事项[14] - 公司财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[26] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[26] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告披露[26] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[27] - 保荐机构需分析会计师事务所对募集资金鉴证的非无保留结论原因并提出核查意见[27] 责任规定 - 公司董事、高管应督促规范使用募集资金，不得协助改变用途[27] - 未按规定使用或变更募集资金用途致损失，相关责任人担法律责任[29]

制度审议 - 《桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度》于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 管理目的 - 建立双向沟通渠道、形成稳定优质投资者基础等[6] 基本原则 - 充分披露信息、合规披露信息等六项[6][7] 工作对象 - 投资者、证券分析师等[9] 沟通内容 - 发展战略、法定信息披露等[9] 沟通方式 - 披露定期和临时报告、保证咨询渠道畅通等[9][10][11] 信息查阅 - 将定期报告和临时报告等信息披露文件备置于公司住所供投资者查阅[10] 信息反馈 - 通过咨询电话等渠道为投资者答复和反馈信息情况至少每季度公开一次[11] 会议要求 - 可视情况举行业绩说明会、投资者说明会等，相关人员不得发布未公开重大信息[13] - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会[13] - 至少提前2个交易日发布年报说明会通知[16] 核查处理 - 董事会办公室要核查投资者知会的文件，发现问题及时处理[14] 培训学习 - 组织相关人员进行法规及投关知识培训学习[15] 责任分工 - 投关工作第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[18] - 董事会办公室负责投关日常事务，审计委员会负责监督[18] 部门职责 - 投关部门需汇集信息并及时准确完整披露[18] - 投关部门应筹备各类会议并准备材料[18] 协助义务 - 公司其他部门及员工有义务协助投关工作[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生[7] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈、舞弊等可能性[9] - 监督外部审计机构聘用，每年向董事会提交履职情况评估报告[10][11][14] - 监督及评估内部审计工作，参与内部审计负责人考核[11][12] - 履职中发现线索或舆情可要求自查、调查，必要时聘请第三方[13] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求提起诉讼[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议可开临时会议[19] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[19] - 公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料[19] - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[13] - 董事会应在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[16] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] - 委员连续2次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[21] - 会议记录等相关资料保存期限至少为10年[22] - 工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[24] - 工作细则经公司董事会审议通过，自董事会决议通过之日起施行[24]

资本与股份 - 公司注册资本为16,992.84万元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 交易与决议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会决议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会决议[17] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会决议[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] 公司治理与会议 - 董事人数少于章程所规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[20] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[23] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[41] - 董事由股东大会选举或更换，任期为3年，可连选连任[35] - 监事任期每届为3年，连选可连任[46] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[56] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订[56]

人事变动 - 公司于2025年6月24日选举马锋为副董事长，任职至第四届董事会任期届满[2] 股权信息 - 马锋持有公司股份9,086,668股，占公司股本的5.3474%[2] 履历背景 - 马锋历任中国兵器西安212研究所工程师等职[7] - 马锋现任深圳市星辰智能控制有限公司董事长等职[7] 变动影响 - 本次任命符合相关规定，利于公司规范运作，无不利影响[5]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日大幅上涨25.62% [2] - 全天换手率达到39.05% 成交额为7.72亿元 [2] - 股价日内振幅高达32.24% [2] 龙虎榜交易明细 - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出239.88万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.27亿元 其中买入6205.84万元 卖出6445.72万元 [2] - 最大买入方为华泰证券上海武定路营业部 买入2622.67万元 [2] - 最大卖出方为国信证券深圳红岭中路营业部 卖出1731.63万元 [2] 营业部交易特征 - 东方财富证券旗下三家拉萨地区营业部同时出现在买卖双方席位 [2] - 买五席位东方证券杭州金鸡路营业部纯买入630.71万元且零卖出 [2] - 卖四席位中信建投北京东城分公司卖出755.27万元 [2]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月7日获股东会通过[2] - 派发现金红利7,646,778.00元，每10股派0.45元[2][3] - 权益登记日2025年6月19日，除权除息日20日[5] 股本调整 - 回购注销68.66万股，总股本调为169,928,400股[3] 利润情况 - 权益分派基准日母公司未分配利润120,251,193.61元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]

回购与注销 - 公司回购686,600股，占回购前总股本0.40%[3] - 2025年5月28日完成686,600股回购股份注销[3] - 注销前股份总额170,615,000股，注销后169,928,400股[3] 股份结构 - 有限售条件股份注销后数量81,904,817股，比例48.20%[4] - 无限售条件股份注销后比例51.80%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8] - 公告于2025年5月29日发布[9]

公司上市与资本情况 - 公司于2021年6月4日核准向不特定合格投资者公开发行2100.00万股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16,992.84万元[7] - 公司设立时注册资本为人民币3000万元[12] 股东出资与持股比例 - 桂林星辰电力电子有限公司设立时出资15,220,425元，持股比例50.73%[12] - 吕虹设立时出资3,321,432元，持股比例11.07%[12] - 丘斌设立时出资2,955,917元，持股比例9.85%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，设董事长1人、副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或通讯通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面送达，紧急时可口头通知[99][100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后两个半月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102][103] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配除外[104] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] 其他规定 - 公司通知以邮寄送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[119]