公司概况 - 公司名称：桂林星辰科技股份有限公司 [1] - 证券代码：832885 [1] - 公告编号：2024-081 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、媒体采访、其他 [2] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年11月28日至2024年11月29日 [3] - 活动地点：公司会议室、展厅、生产线 [3] - 参会单位及人员：广发证券、个人投资者30人、国泰君安证券、新京报 [3] - 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋、董事兼董事会秘书吕斌、副总经理郝铁军 [3] 公司业绩与战略 - 2024年前三季度营业收入1亿元，同比增长10.21% [4] - 净利润1217万元，同比增长64% [4] - 军品业务增长显著，销售占比提升，高利润率产品比例上升 [4] - 核心业务：伺服驱动器、双电机消隙系统、伺服电机等部件级配套产品 [4] - 战略转型：由“部件级”向“总成级”升级，推出调平系统、天线回转机构和倒伏机构等总成级配套产品 [4] - 未来战略：坚持军品、新能源、工业控制三条产品线共同发展 [5] 资本市场与产品市场 - 上市公开发行募集资金1.68亿元 [6] - 研发中心建设项目和军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产能项目已达到预定可使用状态 [6] - 产品市场：军品及风电变桨伺服系统领域拥有稳定客户群体和较高市场份额 [6] - 未来资本运作：根据主营业务发展需求，审慎评估是否进行资本运作 [6] 上市后的变化 - 品牌知名度显著提升 [8] - 公司治理结构显著优化 [8] - 研发创新与产能提升得到资金支持 [8] 投资者回馈 - 2023年控股股东增持公司股份 [9] - 自公司在新三板挂牌以来，每年实施现金分红 [9] - 未来将继续优化和完善回馈机制 [9]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。 （三）公司董事、 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(下称"《股东大会通知》")以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-078 2024 年 11 月 15 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人管丽倩 女士因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行， 东兴证券决定委派付书博先生（简历附后）接替管丽倩女士担任公司持续督导保 荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生和项雷 先生。 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派管 丽倩女士、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 桂林星辰科技股份有限公司 董事会 2 ...

二、募集资金管理情况 公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律法规并结合公司的实际情况,建立健全了《募集资金管理制度》。该 制度详细规定了募集资金的存放、使用、监管及信息披露等各个环节的职责和流 程,为募集资金的管理提供了有力的制度保障。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开立的募集资金专用账户中,并与东 兴证券、桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别 签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金在接收、存储、划转过程中均 严格按照协议和制度执行,不存在募集资金违规操作的情况。 账户开立之后仅用于募集资金项目,未作其他用途。专用账户的开立、变更、 注销均按照相关规定办理。 截至 2024年10月31日,募集资金专户资金存储情况如下: 东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为桂林星 辰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"星辰科技")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，现场2024年11月28日14:30召开[6][7] - 网络投票2024年11月27日15:00 - 28日15:00[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月22日[10] - 会议地点在桂林市高新区公司办公楼一楼会议室[11] - 审议募投项目结项及修订公司制度议案[12][13] - 登记时间为2024年11月27日9:00 - 17:00[16]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-073 桂林星辰科技股份有限公司 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"、"研发 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本制度尚需股东大会审 议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-075 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业务规 则以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定 ，结合公司实 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-074 桂林星辰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"军用 随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态，同意上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行 2,100 万股新股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月12日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 会议发出通知时间为2024年11月4日，方式为书面[3] - 会议召开地点为公司会议室，方式为现场及通讯[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订公司制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[8]