桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟减少注册资本、修订＜公司章程 ＞并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更的公告》（公告编号：2024-029）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2024 年 7 月 19 日完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得桂林市大数据和行政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司 注册资本由"壹亿柒仟壹佰壹拾壹万肆仟玖佰陆拾圆整"变更为"壹亿柒仟零陆 拾壹万伍仟圆整"，除以上变更外，《营业执照》记载的其它工商登记事项未发 生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-045 桂林星辰科技股份有限公司 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,573,843.21 元，母公司未分配利润为 110,034,153.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,971,525.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 27 日 除权除息日为：2024 年 6 月 28 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 27 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京 ...

股份变动 - 公司回购注销53名激励对象499,960股限制性股票[3] - 回购股份占回购前公司总股本的比例为0.2922%[3] - 回购注销完成前公司股份总额为171,114,960股，完成后为170,615,000股[3] 股份结构 - 注销前有限售条件股份占比49.56%，注销后占比49.42%[4] - 注销前无限售条件股份占比50.44%，注销后占比50.58%[4] 其他 - 公司剩余库存股0股[3] - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-043 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权 数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公 告编号：2024-026）。公司已于近日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司提交了股权激励计划股票期权数量、行权价格调整及部分股票期权注销的申请， 经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核确认，前述事宜现已办理完毕。 现就相关情况公告如下： 一、本次股票期权数量和行权价格的调整情况 根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）规定，激励对象股票期权行权前，公司如发生资 本公积金转增股本、派送股票红利、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-042 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 桂林星辰科技股份有限公司（以下 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决议召集股东大会，4月26日发出通知[5] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14时30分召开，网络投票时间为5月16日15:00至5月17日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共16人，持有公司有表决权股份111,907,255股，占公司股份总数的65.40%[6] - 参加网络投票的股东为0人，持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%[6] - 中小投资者6人，代表公司有表决权股份593,688股，占公司股份总数的0.35%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[10][12][14][16][23][25][27][29][31][33][35][37] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[39] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[40]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-039 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 111,907,255 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月4日核准向不特定合格投资者公开发行2100.00万股，7月8日在精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为17061.5万元，股本总数为17061.5万股，每股面值1元[7][12] - 公司设立时注册资本为3000万元，桂林星辰电力电子有限公司出资15220425元，持股比例50.73%[12] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 控股股东等持有或控制的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[20] 股东权益与责任 - 董事等持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重要事项[30] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算、利润分配等方案[30] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[31] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[31] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[32] - 上市公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[33] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[33] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集投票权[52] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[53] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项需特别决议通过[53] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[78] 董事、监事、高管相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事和监事候选人[56][57] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[56] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[58] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[63] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 最近24个月内受到中国证监会行政处罚，或最近12个月内受到证券交易所公开谴责不能担任公司董事[63] - 董事任期为3年，可连选连任[64] - 高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[65] - 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时辞职报告特殊生效[68] - 独立董事辞职将导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合规定等情况辞职报告特殊生效[68] - 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时辞职报告特殊生效[68] - 发生特定辞职情形公司应在2个月内完成董事、监事补选[69] - 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[71] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[71] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人[71] - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[72] - 特定事项应经公司独立董事专门会议审议，并由公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[73] - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，设董事长1人[79] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[89][90] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[90] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[94] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[92] - 公司高级管理人员因未忠实履职给公司和股东利益造成损害应依法承担赔偿责任[92] - 监事会由3名监事组成，每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[97] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后两个半月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会在两个月内完成股利派发[102] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本支出或股票分配除外[103] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，由董事会审议后提交股东大会[107] 交易与披露相关 - 交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上由董事会决定[81] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元由董事会决定[81] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元由董事会决定[82] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元由董事会决定[82] - 交易（除提供担保、提供财务资助外）标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元由董事会决定[82] - 审议公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易由董事会决定[82] - 审议公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的关联交易由董事会决定[82] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[120] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[120] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[120] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应披露[120] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元应披露[120] 其他 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为直接责任人[124] - 重大收购行为中收购方独立或其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时需向国务院国防科技工业主管部门备案[129] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或持有股份比例不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[134]

公司发展愿景和规划 - 致力于成为伺服控制领域的领军企业，通过不断的技术创新和产品升级，为客户提供高效、稳定、可靠的伺服系统解决方案[3] - 持续深耕伺服控制领域，加大研发投入，推动技术创新和产品升级，特别是在航空航天及军工、新能源和工业控制等关键领域[3] - 积极拓展市场，深化产业链合作，注重人才培养与引进，为公司的可持续发展提供保障[3] 业绩分析 - 2023年度新能源和工业控制两个板块业务分别增长71.58%和18.93%，提升了公司在市场的份额和行业地位[3] - 航空航天与军工伺服系统领域业务连续两年下滑,主要受疫情影响和军工行业宏观调整的影响[3][4] - 部分军品客户应收账款周期延长,导致公司计提的信用减值损失较上年同期显著增长,影响了净利润[3][4] 应对措施 - 积极寻求新的业务突破,2023年承接航空航天及军工领域的研发新型号订单同比增长近90%[5] - 加强应收账款管理和风险控制,与长期欠款客户保持良好合作关系,确保公司稳健发展[4][5] - 持续加大研发投入,2023年研发投入为1,946.78万元,较上年增长6.91%[7] - 密切关注资本市场政策,结合公司实际情况做出合理决策,如有重大进展将及时披露[12][13] 股东回报 - 2023年度权益分派预计派发现金红利5,989,023.60元,占当年归属于上市公司股东净利润的47%[6] - 未来将继续积极回报股东,在保证公司正常经营的前提下,合理分享公司发展成果[6] - 公司股东减持系基于自身资金需求的自主决定,公司尊重并理解每位股东的决策[9] 应对原材料价格上涨 - 密切关注主要原材料价格变化趋势,及时采取备货或签订锁价协议等措施应对[8] - 公司运营未因材料价格波动而受到显著影响[8]

项目投资 - 三期3厂房及地下室建设项目增加投资2500万元，预计合计投资6000万元[2] - 项目预计投资占2022年末总资产12.36%，净资产16.36%[4] 项目概况 - 建设地点为公司自有土地，面积约2.6万平方米[9] - 建设周期预计25个月，出资为现金，资金来自自有或贷款[9] 项目决策 - 2024年4月24日董事会通过增加投资议案，9票同意[6] 项目影响 - 完善规划、提升土地利用率，为业务拓展提供支撑[11] - 增加固定资产，带来新增长点，但有折旧和风险[13] 项目风险 - 实施受宏观因素影响，存在资金、投产、效益不确定性[12]