公司治理 - 2023年12月28日选举夏梅兴等任第四届董事会独立董事[1] - 2023年12月决定在董事会下设审计委员会[2] - 2023年12月28日选举李文华等任审计委员会委员[2] 人员履职 - 2023年李文华出席相关会议情况[6][7] - 2023年李文华现场工作2天[11] 未来展望 - 2024年李文华继续履行独立董事职责[16]

会议相关 - 2023年12月28日召开2023年二次临时股东大会选举第四届董事会独立董事[1] - 报告期内召开独立董事专门会议1次，审议通过4项聘任议案[6] - 报告期内召开审计委员会会议1次，审议通过2项议案[6] 人员履职 - 夏梅兴2023年应出席董事会1次，亲自出席1次，投赞成票6次，出席股东大会1次[5] - 2023年度夏梅兴现场工作时间为2天[9] - 2024年夏梅兴将继续按规定履行独立董事职责[13]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。 （七）会议地点 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 ...

桂林星辰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00030 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司财务及非财务报告无内部控制重大和重要缺陷[5][27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] 管理制度 - 建立银行账户定期核对制度，每月至少核对一次[18] - 财务组织每月抽查盘点存货，责任部门每月全面自查[18] - 对固定资产每年至少清查盘点一次[16] - 制定采购、销售、财务等相关管理制度[14][15][16] - 制定内部控制制度控制各环节凭证和记录[17] - 对资产实行部门归口管理[18] 子公司管理 - 向子公司派出董事、监事参与运营决策[22] - 子公司重大资产处置受公司控制[23] - 子公司按公司财务制度执行，统一财务政策[23] - 子公司每月上报财务报表，公司及时分析[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[25][26] - 非财务报告内控缺陷评价有重大和重要缺陷标准[26] 未来展望 - 持续优化内部控制机制[28] - 深化风险评估体系构建[28] - 增强对各类风险的长期监测与评估能力[28] - 采取针对性控制措施管控风险[28] 现存问题 - 未建立并有效执行职业道德规范[27] - 未建立举报及报告机制和有效信息与沟通机制[29]

审计监督 - 审计委员会监督大信会计师事务所2023年度履职情况[1] - 大信会计师事务所保持审计独立性，无额外经济利益和关联关系[1] 审计沟通 - 审计委员会委员审阅年报审计工作内容和时间安排[4] - 审计期间与事务所项目经理沟通审计进展[4] 审计审议 - 审计委员会会议审议通过《公司2023年年度报告》等议案[4] - 认为事务所年报审计程序恰当，报告反映真实情况[5]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 5.会议主持人：董事长吕虹先生 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...

会议情况 - 2023年12月28日召开二次临时股东大会选举独立董事[1] - 2023年召开董事会6次，审议议案41项，通过40项[4] - 2023年召开股东大会3次，审议通过20项议案[4] 独立董事履职 - 胡庆应出席董事会5次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事现场工作10天[8] - 独立董事履职未被交易所实施相关措施[12]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-020 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集 资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

募集资金情况 - 公司2021年发行2100万股新股，价格8元/股，募资1.68亿元，净额1.5137988588亿元[11] - 截至2023年12月31日，以前年度用39314757.18元，本期用36317433.97元，余额87485820.72元[12] - 实际募资净额151379885.88元，补充流动资金27579885.88元，项目建设48052305.27元，利息扣手续费11738125.99元[18] - 募资净额5137.99万元，年度投入3631.74万元，累计投入7563.22万元[22] 募投项目情况 - KI军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目承诺800万元，累计投入2076.07万元，比例33.56%[22] - KI研发中心建设项目承诺3580万元，累计投入555.68万元，比例51.74%[22] - KI补充流动资金承诺3620万元，调整后2757.99万元，累计投入2757.99万元[22] - 募投项目合计承诺6000万元，调整后5137.99万元，累计投入7563.22万元[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金专户三方监管协议》[13][14] - 报告期内无置换自筹、闲置补流、买理财、变更用途情况，使用合规[15][16][17] - 变更用途募资总额为0，占比0%[22] - 公司将两项目建设期延长至2024年12月31日[22]