证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-057 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐冬艳，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立 ...

上市信息 - 公司股票2021年7月8日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] 保荐代表人变更 - 2024年9月11日公司收到东兴证券更换保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人朱彤因工作变动无法履职，项雷接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为管丽倩和项雷[1] 新保荐代表人情况 - 项雷是东兴证券高级经理，曾参与多个项目[3]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-060 桂林星辰科技股份有限公司 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 提名人：桂林星辰科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独 立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、关于董事会专门委员会委员构成的情况 调整前的审 ...

公司概况 - 公司名称：桂林星辰科技股份有限公司 [1] - 公告编号：2024-055 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 活动时间：2024年9月4日 [2] - 活动地点：公司会议室及线上会议 [2] - 参会单位及人员：多家证券公司及投资机构 [2] - 上市公司接待人员：总经理马锋先生、副总经理郝铁军先生、董事会秘书吕斌先生 [2] 财务表现 - 利润增长原因：军品销售占比提升（2024年上半年军品销售占比显著提升），高利润率产品销售比例上升；长账龄客户回款，坏账准备回冲 [3] - 军品业务复苏：通过研发投入获取新型号研发订单，预示军品业务长期向好发展 [4] - 风电业务下滑原因：产品售价战略性下调，而非销售数量减少；行业成本优化趋势下，公司调整价格策略以提升市场竞争力 [4] 项目进展 - 募投项目进展：军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目场地建设完成，三条高效生产线建成；研发中心建设项目场地建设完成，新引入研发人员六十余人 [5] 风险管理 - 应收账款管理：军工客户账期较长，公司采取催收、计提坏账准备、优化信用管理体系等措施 [6] 业务拓展 - 军品开拓方向：“后延”策略（向分系统方向配套拓展）和“前伸”策略（提升伺服功率密度，注重通用化设计） [7]

财务表现 - 2024年上半年利润显著上升，主要由于军品销售占比提升，军品毛利率较高 [3] - 长账龄客户回款导致坏账准备回冲，进一步增加净利润 [3] - 风电业务营业收入减少，主要由于产品售价下调，而非销量减少 [4] 业务发展 - 军品业务通过研发投入获取新型号订单，推动长期向好趋势 [4] - 风电业务价格下调为战略性措施，旨在提升市场竞争力 [4] - 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目预计2024年末完成 [5] - 研发中心建设项目已引入60余名研发人员，预计2024年末完成 [5] 应收账款管理 - 应收账款较高主要由于军工客户账期较长 [6] - 公司采取催收、计提坏账准备、优化信用管理等策略应对应收账款问题 [6] 军品开拓方向 - "后延"策略：在现有技术基础上向分系统方向拓展，如电动调平系统、雷达和天线的回转转台等 [7] - "前伸"策略：提升伺服功率密度，注重通用化设计，减少个性化定制，提供高功率伺服模块产品 [7]

会议信息 - 2024年8月28日在公司会议室现场召开会议[3] - 2024年8月16日以书面方式发出监事会会议通知[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6]

会计估计变更 - 变更日期为2024年4月1日[2] - 房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 29年[2] - 2024年8月28日会议审议通过变更议案[5] 研发大楼数据 - 二期研发大楼原值2506.26万元[10] - 调整后折旧减少10.21万元[10]

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-052 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发 新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人 民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资 金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-048 桂林星辰科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 215,200 股，占公司总股本 0.1261%，可交易 时间为 2024 年 8 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | | | | | 限售原 | 售登记 ...

人事变动 - 公司2024年7月29日收到独立董事李文华辞职报告，自选新董事生效[2] - 李文华因个人原因辞职，持股0股占比0%[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，李文华就任前仍履职[4][5] - 公司将尽快补选新任独立董事[5]