具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年9月19日在北京证券交易 所信息披露平台（https://www.bse.cn/）的披露的《第三届董事会第二十四次 会议决议公告》（公告编号：2023-070）《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2023-075）和《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-082）。 二、工商变更登记情况 2023年9月21日，公司就上述事宜完成工商变更登记，并取得了山西转型综 合改革示范区管理委员会换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资 本由6,233.60万元增加至6,808.60万元，除上述事项外，公司营业执照记载的 其他事项未发生变化。 本次《公司章程》修订内容也已在山西转型综合改革示范区管理委员会完 成备案。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

| | | | | | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 22 | 832469 | 富恒新材 | 6 | 240000 | 司上海静安区乌鲁木 | 限公司北京科学院南 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 齐北路证券营业部 | 卖出营业部 路证券营业部 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 22 | 832982 | 锦波生物 | 112.85 | 73000 | 限公司深圳深南中路 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 中核大厦证券营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 22 | 832982 | 锦波生 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-083 山西锦波生物医药股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）和其他有关法律法规、行政规章、规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由太原锦波生物医药科技有限公司依法整体变更设立。在山西省太原 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91140100672338346F。 第三条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 ...

G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 Law Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 山西格远律师事务 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:山西锦波生物医药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,山西格远律师事务所(以下简称"本所") 接受山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"锦波生物"或"公司")的委 托,指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下: 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 4、本《法律意见书》仅依据其出 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-082 山西锦波生物医药股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,512,868 股，占公司 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年9月8日15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事总经理金雪坤、董事副总经理兼董事会秘书唐梦华、副总经理兼财务总监薛芳琴、保荐代表人李飞 [2][3][4] 业绩相关 - 2023年上半年营业收入增长，原因是提升产品质量和服务、加大品牌宣传、拓展新客户等 [5] - 医疗器械产品营业收入较上年同期增加140.25%，主要因单一材料医疗器械收入大幅增长；功能性护肤品营业收入较上年同期增加1.18%，“ProtYouth单一成分胶原蛋白原液”推动单一成分功能性护肤品营收增长 [6] - 毛利率为89.15%，较上年同期增长5.75个百分点，因高毛利产品销售持续增长且占比提升 [13] - 销售费用率从28%下降到20%，原因是优化管控线上业务费用率和医疗器械板块业务增长显著 [14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，因销售收入和销售利润增加 [15] 分红计划 - 公司总股本68,086,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利34,043,000元，预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议 [7] 发展战略 - 立足合成生物等技术，以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动，围绕人体各型别胶原蛋白及抗病毒功能蛋白开展研发及产业化 [8] - 构建重组人源化胶原蛋白完整版图，推动病毒进入抑制剂研究开发，围绕大健康领域提供完整解决方案，成为国际一流科技创新型生物材料企业 [8] 人才发展 - 技术开发人员经验丰富，具备创新和改进能力，拥有一批技术专家和专业人才，保障技术创新精准布局 [9] - 致力于培养年轻化研发人员梯队，为持续创新提供新鲜血液 [9] 核心竞争力 - 主营业务为以重组人源化胶原蛋白新材料为核心的终端医疗器械产品和功能性护肤品的研发、生产及销售 [10] - 形成五大核心技术平台，多款创新型产品规模化销售，截至报告期末拥有发明专利授权38项，其中国际发明专利授权3项 [10] - 建立全产业链体系，掌握完整生产技术和工艺，生产工艺精细化、无菌化水平高，拥有全面专业销售团队 [10][11] 研发方向 - 除Ⅰ型、Ⅲ型、XVII型外，II型、Ⅳ型、V型、Ⅶ型重组人源化胶原蛋白也是在研方向 [11] 税务情况 - 2022年度按15%的税率缴纳企业所得税，公司正在申报下一期高新技术企业认定工作 [11] 海外市场 - 境外业务在整体业务中占比较小，原料覆盖多等级，客户覆盖国内企业，积极布局海外业务 [12] 产品分类依据 - 拆分医疗器械和功能性护肤品品类口径，单一材料产品是特色和优势，包括“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶”，报告期内单一成分功能性护肤品“ProtYouth单一成分胶原蛋白原液”销量增长较快 [12] 应收账款 - 报告期内应收账款合计1.23亿元，因收入规模扩大同向增加，主要为一年以内应收账款，在安全范围内 [13] 研发规划 - 拥有专业研发团队，持续资金投入，建设研发技术平台，在重组人源化胶原蛋白领域持续深耕 [15]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-080 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：金雪坤先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士； 公司副总经理、财务总监：薛芳琴女士； 公司保荐代表人：李飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2023 年 9 月 7 日 15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，亦可于 2023 年 9 月 8 日 15:00-17:00 在业绩说明会上直接进行提问。 公司将在 2023 年半年度报告业绩说明会上，在信息披露允许范围内对相 关问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-079 山西锦波生物医药股份有限公司 关于获得第三类医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得一项 由国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械的《中华人民共和国医疗器械 注册证》。 二、医疗器械注册证主要内容 产品名称：注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 （包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。 批准日期：2023年8月28日 三、对公司的影响 上述产品是我国首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制备 的医疗器械，是公司继"重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"后又一个第三 类医疗器械产品。该产品为无色或类白色液体，由A型重组Ⅲ型人源化胶原蛋 白和0.9%的生理盐水组成，适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹 注册证编号：国械注准20233131245 注册人名称：山西锦波生物医药股份有限公司 注册人住所：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 适用 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 公司股份总数为【】万股， | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | 每股面值 | 1 元人民币。股东以其认购 | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | 的股份为限对公司承担责任，公司以 | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | 其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 公司以其全部资产对公司的债务承担 | | | | 责任。 | | 第十四条 注册资本为人民币【】万 | | 第 十 四 条 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。" | | 6,808.60 万元。 | 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-075 二、修 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-078 山西锦波生物医药股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 ...