证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-120 山西锦波生物医药股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名 ...

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[9] - 其他年报信息中会计报表附注重大差错认定包括未披露重大会计政策变更等[11] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及重大诉讼金额占净资产绝对值10%以上等[11] - 业绩预告重大差异认定包括预计与年报实际变动方向不一致等[11][12] - 业绩快报重大差异认定为快报与定期报告数据差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 责任追究形式有责令改正并检讨等[14][15] - 追究责任遵循客观公正等原则[7] - 审计部门收集材料提出意见和方案上报董事会[8] - 公司收集资料认定责任形成书面材料提交审计委员会[17] - 董事会处理前听取责任人意见[17] 其他规定 - 更正以前年度财报需聘请有资格的会计师事务所审计[17] - 前期财报信息差错更正披露遵照北交所规则[17] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[17] - 董事会认定及处罚决议以临时公告披露[17] - 季度、半年报告信息披露差错责任追究参照执行[19] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[19]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-121 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山西锦波生 物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-132 山西锦波生物医药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用山西锦波生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-114 山西锦波生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市规则》 等法律法规及《 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-107 山西锦波生物医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山西锦波生物医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-115 山西锦波生物医药股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现山西锦波生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-122 山西锦波生物医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-129 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-133 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...