信息披露管理制度 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-106 山西锦波生物医药股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其他证券品种交易价 格或者投资决策有较大影响的事项；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所（以下 简称"北交所"）其他有关规定在指定渠道上公告信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-111 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 山西锦波生物医药股份有限公司 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-105 山西锦波生物医药股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件及《山 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-141 山西锦波生物医药股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1381 号）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 575.00 万股，发行 价为每股人民币 49.00 元，共计募集资金总额为人民币 28,175.00 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 2,326.57 万元后，主承销商中信证券于 2023 年 7 月 13 日 汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司太原并州路支行账户（账号为： 141141220013002581870）人民币 20,000.00 万元、中信银行股份有限公司太原 分行账户（账号为：8115501011400583885）人民币 2,504.55 万元，2023 年 8 月 2 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-138 山西锦波生物医药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间 为 2023 年 7 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 33,617,772.71 元，到账时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2） ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-134 山西锦波生物医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西锦波生物医药股份 | 第一条 为维护山西锦波生物医药股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任孟宏钢先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 3,120 股，占公司股本的 0.003%， 不是失信联合惩戒对象。 山西锦波生物医药股份有限公司 证券事务代表任命公告 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-137 山西锦波生物医药股份有限公司 此外，孟宏钢先生持有"中信证券－中信银行－中信证券锦波生物员工参与北交所 战略配售 1 号集合资产管理计划"1,730,100.01 份。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 孟宏钢先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-130 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-140 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-136 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事汤莉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关 ...