会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、4次股东大会[6] - 召开5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 召开5次独立董事专门会议，审议通过11项议案[9] 人员与机构 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[25] - 续聘薛芳琴为财务负责人[26] - 董事会进行董事换届选举和高级管理人员聘任[28] 其他事项 - 2024年未发生应披露的关联交易[20] - 未变更或豁免承诺[21] - 未发生被收购情况[22] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[27] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[31] - 不存在拟分拆子公司计划[32]

会议与履职 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事张金鑫均出席并赞成[6] - 2024年召开1次薪酬与考核、1次战略委员会会议，张金鑫无缺席[8] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议通过11项议案[9] 履职情况 - 2024年独立董事张金鑫现场履职15个工作日[11] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[13] 公司运营 - 2024年无应披露关联交易[19] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 2024年公司未被收购[21] 人事与审计 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[23] - 2024年续聘薛芳琴为财务负责人[25] 政策与计划 - 2024年未因非准则原因变更会计政策或估计[26] - 2024年董事会换届和高管聘任程序合规[27] - 2024年3月通过年度薪酬议案[28] - 2024年未变更股权激励和员工持股计划[28] - 2024年无分拆子公司计划[29]

业绩总结 - 2024年度公司实现净利润732,301,620.38元[15] - 2024年末上市公司合并报表归属母公司未分配利润为1,086,203,317.13元[15] - 2024年末母公司未分配利润为1,163,817,876.76元[15] - 2024年末母公司资本公积为313,579,548.74元[15] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利20元（含税），每10股转增3股[15] - 公司目前总股本88,511,800股，权益分派后总股本变更为115,065,340股[16] - 权益分派后注册资本由8,851.18万元变更为11,506.534万元[16] 其他事项 - 2025年度现任独立董事津贴均为税前8万元/年[14] - 聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期十二个月[18] - 公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品[22] - 2025年度任职监事按职务领薪，不再单领津贴[25] 会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日14:30现场召开[7] - 网络投票时间为2025年5月20日15:00 - 2025年5月21日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月16日[9] - 会议审议多项议案[11] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[5] - 会议地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室[10] - 会议登记时间为2025年5月21日13:30 - 14:30[27] - 会议登记地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室[27] - 会议联系方式为0351 - 7779886[27] 报告披露 - 2025年4月21日披露2024年度独立董事述职报告[20] - 2025年4月21日披露2024年度内部控制有效性自我评价报告及审计报告[21]

业绩数据 - 2024年度公司实现净利润7.32亿元[10] - 2024年末合并报表归母未分配利润10.86亿元[10] - 2024年度母公司未分配利润11.64亿元，资本公积3.14亿元[10] 权益分派 - 2024年每10股派20元（含税），转增3股[10] - 权益分派后总股本变1.15亿股，注册资本变1.15亿元[11] 资金运用 - 拟用不超15亿元闲置资金买理财产品[17] 其他事项 - 2025年监事按职务领薪酬，不再单领津贴[18] - 监事薪酬方案关联监事回避，直交股东大会审议[18][19]

业绩总结 - 公司2024年度净利润732,301,620.38元[15] 分红与股本 - 拟以未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积每10股转增3股[15] - 以总股本88,511,800股为基数，实施后总股本变为115,065,340股，注册资本由8,851.18万元变为11,506.534万元[18] 资金运用 - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金购买理财产品[30] 审计与会议 - 聘请中汇会计师事务所为2025年度会计报表审计机构，聘期十二个月[20] - 拟召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月21日14：30，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室，股权登记日为2025年5月16日[32]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润10.86亿元，母公司未分配利润11.64亿元，资本公积3.14亿元[3] - 公司总股本8851.18万股，本次每10股派20元预计派1.77亿元，每10股转增3股转增2655.35万股[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利3.68亿元，占近三年年均归母净利润96.65%[5] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 股东大会决议后董事会两月内完成股利派发[10] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[11] - 调整利润分配政策需董事会审议后股东大会三分之二以上通过[12] 权益分派进展 - 本次权益分派预案待股东大会审议，通过后2个月内实施[15] 会议信息 - 山西锦波生物医药股份有限公司董事会公布2025年4月21日会议决议[16]

财务审计 - 审计山西锦波生物医药股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任与日期 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告日期为2025年4月19日[12]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为1,442,831,399.69元[8] - 2024年12月31日资产总计20.56亿元，较2023年增长43.32%[18] - 2024年12月31日所有者权益合计15.31亿元，较2023年增长60.67%[20] - 2024年度净利润为731174533.67元，较2023年增长144.78%[22] - 2024年度基本每股收益为8.27元/股，2023年度为3.57元/股[22] - 2024年度营业收入1421219492.23元，较2023年度增长86.91%[34] - 2024年度营业利润866379734.45元，较2023年度增长126.02%[34] 财务数据 - 2024年货币资金为9.41亿元，较2023年增长81.49%[18] - 2024年应收账款为1.84亿元，较2023年增长44.71%[18] - 2024年存货为9656.79万元，较2023年增长45.68%[18] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.0891887359亿元，2023年为7.0166709215亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.7022156591亿元，2023年为3.0680722319亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6555520897亿元，2023年为 - 0.18266363407亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8856366188亿元，2023年为2.3994531093亿元[36] 股本与权益 - 本期股本增加20,425,800元[25] - 本期期末资本公积为316,242,811.29元[25] - 本期向所有者分配金额为10,212,900元[25] - 公司现有注册资本为人民币8,851.18万元，总股本为8,851.18万股[40] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4525号[5] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[5] - 审计报告日期为2025年4月19日[16] - 审计意见认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 收入确认被确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[42][44] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[49] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[161] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[161] 资产情况 - 2024年末库存现金1397.51元，银行存款940522794.09元，其他货币资金600571.77元，合计941124763.40元[169] - 2024年末应收账款账面余额194301212.90元，期初为136393614.73元[171] - 存货期末账面余额100970046.78元，存货跌价准备4402166.33元，账面价值96567880.45元[188] - 固定资产期末数为460,452,397.97元，期初数为361,089,618.01元[194] - 在建工程期末账面价值为19,373,344.59元，期初账面价值为131,901,375.85元[197] - 使用权资产期末账面价值为90,668,025.91元，期初账面价值为92,976,094.77元[200]

关于山西锦波生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们接受委托,审计了山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称锦波生物公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4525号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的锦波生物公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A ...

山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 1-2 使用情况鉴证报告 二、山西锦波生物医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...