证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-093 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等的规定，公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以电话方式通知 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 已编制完成 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平,在重组胶原蛋白行业完成多个从0-1突破,引领行业产业化进程 [4] - 公司分别于2021年6月和2023年8月取得国内前2张重组胶原蛋白植入剂（械三）批件,奠定产品端显著先发优势 [4] - 公司共有十余款重组胶原蛋白产品处于临床试验,产品适应症覆盖妇科、骨科、心血管科、口腔科等多个科室及大健康领域医美、私密护理、头皮养护等大赛道 [4] - "人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设"是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步 [4] - 强研发、强生产与强商业化能力叠加,公司长期成长前景看好 [4] 财务数据总结 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.00/8.37/10.68亿元,对应当前PE倍数分别为27X/22X/18X [6] - 公司2024-2026年营业总收入预计分别为1,485/1,946/2,520百万元,同比增长率分别为90.4%/31.0%/29.5% [6] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为92.9%/92.5%/92.2% [6] - 公司2024-2026年ROE预计分别为47.8%/40.0%/36.7% [6]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 G 其他（说明具体原因） 山西锦波生物医药股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 15,135,174 股，占公司总股本 17.10%，可交 易时间为 2024 年 10 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除限 售股数占公 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | | | | | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 司总股本比 | 的股票数量 | | | | 人或其 一致行 | 任职情况 | 因 | 数量 | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 杨霞 | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-090 山西锦波生物医药股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略规划，公司拟通过全资子公司锦波医学生物材料(北京)有限公 司使用不超过 1 亿元的资金，以"招拍挂"方式竞拍位于大兴生物医药产业基地 DX00-0507-0024 地块的 67.37 亩的土地使用权（最终面积以土地管理部门实测 为准），用于人源化胶原蛋白 FAST 数据库与产品开发平台建设，金额等具体内 容以公司最终与政府签订的土地出让合同为准。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了公司第四届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案无需经股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司将通过"招 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-089 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划，公司拟通过全资子公司锦波医学生物材料(北京)有限公 司使用不超过 1 亿元的资金，以 ...

公司概况 - 公司名称为山西锦波生物医药股份有限公司，证券代码为832982，证券简称为锦波生物[1] - 公司于2024年9月20日在深圳证券交易所举办了集中路演活动[2] - 公司董事、副总经理、董事会秘书唐梦华女士参与了本次路演活动[2] 产品优势 - 公司研发生产的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白产品具有以下四大优势[5]: 1. 解决了胶原蛋白的免疫原性 2. 氨基酸序列与人体Ⅲ型胶原蛋白一致 3. 具有164.88°柔性三螺旋纤维网结构和高水溶性 4. 可实现工业化生产 产品差异化 - 公司的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维和注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液在产品形态、规格、使用方法等方面有所不同[4] - 公司的注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液是国内首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制品[4] 海外市场布局 - 公司目前主要在三类医疗器械、化妆品、原料业务上布局海外市场[4] - 初期阶段采用与国际大公司合作等方式来开展海外业务[4] - 公司首先在东南亚、日韩等地区进行海外市场布局[4] 未来发展战略 - 公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动[6] - 围绕重组人源化胶原蛋白等人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展基础、应用研发及产业化[6] - 公司将提供涵盖体表、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案,致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业[6]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间是2024年9月20日 [2] - 活动地点在广东省深圳市福田区深南路2012号深圳证券交易所上市大厅及“全景路演”（https://rs.p5w.net/html/144618.shtml） [2] - 参会人员为现场及网络参加医药生物行业上市公司2024年度集中路演活动的投资者 [2] - 上市公司接待人员是公司董事、副总经理、董事会秘书唐梦华女士 [2] 产品相关问题 - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维和注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液在产品形态、规格、使用方法等方面有区别 [4] - 公司在重组人源化胶原蛋白领域处于世界领先地位，2021年“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”获批上市，对应品牌薇旖美®，是全球首个可用于注射的重组人源化胶原蛋白产品；2023年“注射用重组III型人源化胶原蛋白溶液”获批上市，是我国首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械，且公司申请多项专利保护核心技术和产品 [4] - 公司研发生产的重组人源化胶原蛋白有四个核心优势：解决免疫原性；氨基酸序列重复单元与人体Ⅲ型胶原蛋白核心功能区一致；具有164.88°柔性三螺旋纤维网结构且高水溶性；可实现工业化生产，已在多领域开展应用研究 [5] 市场与战略问题 - 公司在三类医疗器械、化妆品、原料业务上布局海外市场，初期与国际大公司合作，地域上先在东南亚、日韩等地布局 [4] - 公司暂无回购公司股票计划 [4] - 公司3 - 5年发展战略规划：立足合成生物、结构生物学等技术，以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动，围绕人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展研发及产业化；构建重组人源化胶原蛋白完整版图；推动病毒进入抑制剂研究开发；围绕大健康领域提供完整解决方案，致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业 [6]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-087 山西锦波生物医药股份有限公司 关于参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提 升公司质量和投资价值，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公告如 下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）活动主题：医药生物新机遇 （二）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00-17:00 三、 参加人员 公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场和网络相结合方式召开。 1、本次路演活动将通过"全景路演"平台进行，投资者可于 2024 年 9 月 20 日 14:00—17:00 登录全景网（https://rs.p5w.net/html/144618.sht ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-086 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 751,977,600.51 元，母公司未分配利润为 818,254,409.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 88,511,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有 ...

1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本《法律意见书》出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本《法律意见书》所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担相应法律责任。 3、锦波生物已向本所出具书面文件,确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的;所有复印件均与其原件相一致;所有原件或复印件的签名及盖 G E Y U A N 格 远 律 师 事 务 所 aw Firm 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 为出具本《法律意见书》,本所声明如下: L 山西格远律师事务所 关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:山 ...