证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-094 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证公司 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山西 锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买或 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-100 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计13.59亿元，较上年期末增长66.62%；归属于上市公司股东的净资产8.46亿元，较上年期末增长92.22%[11] - 2023年1 - 9月营业收入5.17亿元，较上年同期增长105.64%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长173.75%[11] - 2023年7 - 9月营业收入2.01亿元，较上年同期增长106.43%；归属于上市公司股东的净利润8284.27万元，较上年同期增长168.75%[11] - 2023年9月30日货币资金为4.6198205316亿元，2022年12月31日为1.2934992017亿元[32] - 2023年9月30日应收账款为1.0830663067亿元，2022年12月31日为0.5577054348亿元[32] - 2023年9月30日存货为0.7261744638亿元，2022年12月31日为0.4351172291亿元[32] - 2023年9月30日流动资产合计为6.8712570915亿元，2022年12月31日为2.5258047401亿元[32] - 2023年9月30日固定资产为3.6099933264亿元，2022年12月31日为3.5986567578亿元[32] - 2023年9月30日非流动资产合计为6.7172048806亿元，2022年12月31日为5.629346391亿元[33] - 2023年9月30日资产总计为13.5884619721亿元，2022年12月31日为8.1551511311亿元[33] - 2023年9月30日负债合计为5.1298716525亿元，2022年12月31日为3.7475169424亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计705,962,627.96元，较2022年12月31日的260,232,532.54元增长171.28%[35] - 2023年9月30日非流动资产合计694,666,233.27元，较2022年12月31日的583,628,789.66元增长19.02%[36] - 2023年9月30日资产总计1,400,628,861.23元，较2022年12月31日的843,861,322.20元增长65.98%[36] - 2023年9月30日流动负债合计279,937,572.70元，较2022年12月31日的127,395,794.51元增长120.52%[36] - 2023年9月30日非流动负债合计216,242,368.74元，较2022年12月31日的242,273,795.20元下降10.74%[36] - 2023年9月30日负债合计496,179,941.44元，较2022年12月31日的369,669,589.71元增长34.22%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计904,448,919.79元，较2022年12月31日的474,191,732.49元增长90.73%[37] - 2023年1 - 9月营业总收入517,043,663.93元，较2022年1 - 9月的251,426,338.81元增长105.64%[39] - 2023年1 - 9月营业总成本297,177,116.44元，较2022年1 - 9月的176,088,911.41元增长68.76%[39] - 2023年1 - 9月投资收益176,700.23元，较2022年1 - 9月的384,342.45元下降54.02%[39] - 2023年1 - 9月营业收入为505,441,166.01元，2022年1 - 9月为242,945,759.05元，同比增长约108.04%[42] - 2023年1 - 9月营业利润为223,970,557.87元，2022年为79,007,572.52元，同比增长约183.48%[40] - 2023年1 - 9月利润总额为224,941,639.10元，2022年为79,426,196.07元，同比增长约183.21%[40] - 2023年1 - 9月净利润为191,426,828.65元，2022年为69,262,984.07元，同比增长约176.38%[40] - 2023年基本每股收益为3.03元/股，2022年为1.13元/股，同比增长约168.14%[41] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为496,841,366.38元，2022年1 - 9月为270,703,818.15元，同比增长约83.54%[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为504,311,286.45元，2022年1 - 9月为281,550,197.53元，同比增长约79.12%[45] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为49,666,684.00元，2022年1 - 9月为34,191,570.32元，同比增长约45.26%[45] - 2023年1 - 9月资产减值损失为 - 1,553,356.55元，2022年为 - 641,117.95元，同比减少约142.29%[40][42] - 2023年1 - 9月资产处置收益为 - 310,095.80元，2022年未提及[40][42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为182,148,017.93元，2022年同期为93,346,400.97元[46] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 124,027,647.25元，2022年同期为 - 103,317,167.33元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为274,511,762.31元，2022年同期为38,107,614.16元[46] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为332,632,132.99元，2022年同期为28,136,847.80元[46] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为186,602,957.78元，2022年同期为104,486,002.02元[49] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 148,187,006.25元，2022年同期为 - 113,217,394.17元[49] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为274,810,669.91元，2022年同期为37,257,614.16元[49] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为313,226,621.44元，2022年同期为28,526,222.01元[49] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为467,139,219.22元，2022年同期为254,350,653.48元[48] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为350,000,000.00元，2022年同期为255,000,000.00元[46] 部分财务指标变动原因 - 货币资金4.62亿元，较上年期末增长257.16%，主要系收到募集资金且经营性现金净流量增加[13] - 应收账款1.08亿元，较上年期末增长94.20%，主要因本期收入规模扩大[13] - 在建工程1.23亿元，较上年期末增长460.22%，主要系产业园建设项目生产线持续投入[13] - 短期借款6968.21万元，较上年期末增长176.68%，因产业园项目资金投入加大[13] - 合同负债2784.86万元，较上年期末增长407.61%，主要系预收客户款项增加[14] - 资本公积3.31亿元，较上年期末增长272.25%，主要系收到募集资金增加[14] - 未分配利润4.16亿元，较上年期末增长61.37%，主要系本期净利润增加[14] - 财务费用为8382623.81元，同比增长170.11%，主要因本期利息支出、租赁负债融资费用增加[15] - 其他收益为8889458.60元，同比增长92.11%，主要因本期政府补助摊销增加[15] - 投资收益为176700.23元，同比下降54.03%，系公司与杭州德锦生物科技有限公司顺流交易未实现利润本期实现所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为182148017.93元，同比增长95.13%，主要因本期销售收入和销售利润增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 124027647.25元，同比下降20.05%，主要因本期购建固定资产支出增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为274511762.31元，同比增长620.36%，主要因本期收到募集资金吸收投资所致[15] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计为10202416.64元，净额为8667946.35元[18] - 总股本期初为62336000股，期末为68086000股，普通股股东人数为2150人[20] 股东持股情况 - 杨霞期末持股40098800股，持股比例58.89%，为持股最多股东[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股49254985股，持股比例72.34%[22] 仲裁、诉讼与担保情况 - 报告期发生3起仲裁和1起诉讼，仲裁涉及金额134.061775万元，诉讼涉及金额35.263万元，2起仲裁被驳回，1起需支付0.729715万元，诉讼尚在等待判决[26] - 公司为交通银行贷款向山西省融资担保有限公司提供反担保，截至2023年9月30日，担保余额为2498.63万元[26]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 18 | 832982 | 锦波生物 | 151.3 | 15000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 160 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 7000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 151.2 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 25000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | 30000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | 139.1 | 20000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | | 50000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 8334 ...

山西锦波生物医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 10 日收到监事会主席冯伟先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 86,957 股， 占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任工会主席职务。 （二）辞职原因 冯伟先生因退休辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-088 2023 年 10 月 10 日 三、备查文件 冯伟先生的《辞呈》 山西锦波生物医药股份有限公司 监事会 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 ...

中信证券原指定李飞先生、先卫国先生担任公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职 责。 李飞先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续 工作由中信证券邓俊先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中信证券委派的邓俊先生、先卫 国先生。 本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，公司董事会对李飞先生 在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-087 山西锦波生物医药股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的关于更换持续督导保荐代表 人的书面函告。 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会 2023年9月27日 附件：邓俊先生简历 邓俊先生，中国人民大学财务管理硕士，现任中信证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 25 | 839729 | 永顺生物 | 7.22 | 100000 | 广发证券股份有限公 司北京朝阳门营业部 | 万联证券股份有限公 司广州珠江新城证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-09- 25 | 832982 | 锦波生物 | 113.5 | 51000 | 海通证券股份有限公 司上海浦东浦东分公 | 海通证券股转交易单 元 | | | | | | | 司 | | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-086 山西锦波生物医药股份有限公司 以公司现有总股本 68,086,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.50 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 367,266,137.79 元，母 ...