证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-082 杭州立方控股股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 杭州立方控股股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次 会议，审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股东大 会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-083 杭州立方控股股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次 会议，审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和中国证券 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-084 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项 ...

子公司变更 - 全资子公司由杭州立泊自动化设备有限公司更名为杭州立万数据服务有限公司[3] - 子公司经营范围从生产机电产品等变更为技术服务、软件开发等[3] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91330110311280054P[4] - 法定代表人为周林健，注册资本500万元[4] - 成立于2014年7月28日，住所为浙江杭州余杭区仓前街道[4] 影响及文件 - 本次变更不会对公司经营及财务情况产生不利影响[5] - 备查文件为杭州立万数据服务有限公司《营业执照》[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月20日[7]

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2024-080 杭州立方控股股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州立泊自 动化设备有限公司因业务开展需要，更名为杭州立万数据服务有限公司，并对经 营范围信息进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》， 具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州立泊自动化设备有限公司 | 杭州立万数据服务有限公司 | | 公司经营范围 | 本公司经营范围为：生产、加工：机电 | 本公司经营范围为：一般项目：技术服 | | | 产品、门禁考勤卡、一卡通产品。技术 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 研发，技术服务，技术成果转让：电子 | 技术转让、技术推广；计算机系统服务； | | | 产品，计算机软件；临时停车服务，计 | 软件开发；数字技术服务；物联网技术 | | | 算机网络工程施工；批发、零售：计算 | 服务；物联网应用服务；停车场服务； | | | 机产品、机电产品（ ...

业务调整 - 拟增加经营范围并调整表述，新增商用密码产品生产与销售等业务[3][5][7] 治理结构调整 - 拟将董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事4名，独立董事3名含1名会计专业人士[6][7] 其他信息 - 修订需股东大会审议，以工商登记为准，不涉及注册地址变更[6] - 修订原因是经营发展等，调整董事会为优化结构[7] - 备查文件有第四届董事会第九次会议决议，公告日期为2024年12月17日[8][9]

董事会调整 - 公司调整第四届董事会专门委员会委员，原非独立董事候爱莲、王忠飞因个人原因辞职[2] - 2024年12月17日第四届董事会第九次会议审议通过调整议案[3] - 调整后委员任期自会议通过日起至第四届董事会任期届满[3] 委员会成员 - 审计委员会调整后成员为于桂娥、吴军威、郑河荣[3] - 战略委员会调整后成员为周林健、包晓莺、施广明、覃勇、郑河荣[3] - 薪酬与考核委员会调整后成员为郑河荣、于桂娥、吴军威[3] 备查文件 - 备查文件为《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案2024年12月17日通过[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年1月3日14:30召开，网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月31日，地点在杭州西溪银座C座会议室[8][9][11] 审议议案 - 审议调整董事会成员人数、变更经营范围并修订《公司章程》议案[12][13] 登记及联系 - 登记方式多样，不受理电话登记，1月3日13:00 - 14:00登记[14][15][16] - 会议联系电话0571 - 56030808，食宿、交通费自理[16] 备查文件 - 备查文件有《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日在杭州市西湖区召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[4] - 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>》等三议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][8]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-079 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第九次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...