子公司信息 - 杭州立万数据科技有限公司注册资本10000万元，2014年8月26日成立[5] - 杭州行呗科技有限公司注册资本5000万元，2017年1月5日成立[5] 地址变更 - 杭州立万和行呗科技子公司变更注册地址并完成工商登记[3] - 变更后均为西湖区三墩镇西园八路9号2号楼[3] 影响与日期 - 子公司地址变更不影响公司经营及财务[6] - 公告日期为2025年1月22日[8]

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-005 杭州立方控股股份有限公司 关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 因业务整体规划和经营发展需要，近日杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）办公地址由"杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座"搬迁至 "杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼"；根据实际办公需要，对投资者 联系电话进行了变更，由"0571-56030808"变更为"0571-89990175"。 1.办公地址：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 2.投资者联系电话：0571-89990175 3.电子邮箱：DMB@reformer.com.cn 4.电子传真：0571-88862118 特此公告。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 除上述办公地址及投资者联系电话外，公司投资者电子邮箱及传真等信息均 保持不变。变更后，公司新的联系方式如下: ...

股东持股 - 湖畔山南持股10,588,236股，比例11.4786%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持 - 集中竞价、大宗交易各减持不超922,432股，比例不超1%[2] - 3个月内卖出总数可能超1%[2][4] 减持相关 - 减持与承诺一致，无不得减持情形[4][5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[5] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[6]

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-004 杭州立方控股股份有限公司 二、变更后工商登记信息 目前公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 1 月 15 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 名称：杭州立方控股股份有限公司 统一社会信用代码：91330100721062535Y 法定代表人：周林健 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：9,224.3236 万元 成立日期：2000 年 4 月 18 日 住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 经营范围：一般项目：企业总部管理；商用密码产品生产；商用密码产品销 售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；电子产品销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车 场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；数 字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设 备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-086 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,958,475 股，占公司有表决权股份总数的 72.5891%。 其中通过网络投票参与本 ...

上市与股本 - 公司于2023年11月2日在北交所上市，发行1667.5万股[5] - 公司注册资本为9224.3236万元[6] - 变更设立时总股本3000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 发起人周林健认缴出资1686万股，占比56.2%[13] - 发起人包晓莺认缴出资528万股，占比17.6%[13] - 发起人王忠飞认缴出资162万股，占比5.4%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[31] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[33] 股东大会召开 - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38] 投票与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交董事会审议[76] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上经董事会后提交股东大会[76] 会议召开与记录 - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财报与公积金 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[95] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[95] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[98] - 重大投资支出达一定标准考量分红政策[99] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前15天通知[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[111][112]

下 天册律师事务所 LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0001 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司 (以下简称"立方控股"或"公司")的委托,指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2025 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下 简称"《议事规则》")的规定出具本法律意见书 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-085 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 5.会议主持人：监事会主席董翠光女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股份有 限公司监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-081 杭州立方控股股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更 的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/ 股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"、"公司"、"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对立 方控股部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 8 月 28 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 1,667.5000 ...