证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-027 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为扩大公司业 务和加大公司新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不 超过人民币 41,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。预计申请授信情况 如下： 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、向兴业银行高新支行申请综合授信 8,000 万元； 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次公司申请综合授信的最终授信银行与授信额度以公司申请及银行批准 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 二、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-029 杭州立方控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-045 杭州立方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833030 | 立方控股 | 2024 年 | 5 | 月 | 10 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 ...

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-041 杭州立方控股股份有限公司 经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-043 杭州立方控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大 会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如 下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%。本 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事吴军威出席7次董事会和2次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2023年吴军威发表4次独立意见，涉及年报等事项[4] 上市情况 - 公司于2023年11月2日登录北京证券交易所[5]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-026 杭州立方控股股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...