公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原设三名副总经理，修订后设两名[3] - 修订因经营情况调整，需股东大会审议[3][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第四次会议决议[5] - 公告于2024年4月23日发布[6]

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的 规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-042 杭州立方控股股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第四次 会议审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司第四 届监事会第四次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》。公司根据有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事津贴制度》等相关制度的规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司兼任非董事职务（包括高级管理人员及其他职务） 的，则该董事根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不再单独领取董事津贴；若未在公司兼任非董事 ...

人事变动 - 公司召开会议补选包剑炯为监事，沈之屏辞去监事职务[2][3] - 包剑炯持有公司股份2830000股，占股本3.0680%[2] - 任免需股东大会审议，通过后生效[2][3] 人员信息 - 包剑炯1972年出生，大专学历，任交通出行事业部副总经理[4][5] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

上市情况 - 公司2023年11月2日在北京证券交易所上市，发行1667.50万股，价格7.69元/股，募资12823.0750万元，净额10572.2536万元[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额8290.52万元，差异系未支付外部费用6.42万元[5] - 2023年项目投入2310.57万元，利息收入净额22.42万元[6] 项目进度 - 智慧物联产业基地研发中心建设项目调整后投资7000.00万元，本报告期投入130.50万元，累计投入130.50万元，进度1.86%[19] - 研发中心建设项目金额1000万元，进度94.84万元，占比9.48%，预计2025年11月30日完成[20] - 补充流动资金金额2572.25万元，进度2085.23万元，占比81.07%[20] 资金置换 - 2023年12月公司用700.13万元募集资金置换自筹资金，项目投入130.50万元，发行费用569.62万元[8] - 截至2023年12月31日，已完成700.13万元自筹资金置换[21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2023 年度监事会工作报 告》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-036 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于桂娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下 一、独立董事的基本情况及独立性情况 于桂娥，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年 7 月至 2002 年 8 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系助教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，任佳木斯大学经济管理学院会计系讲师；2005 年 8 月至 2 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-037 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑河荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑河荣，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 9 月至 2000 年 7 月任职于浙江工业大学科研处；2000 年 8 月至 2003 年 9 月 任浙江工业大学信息学院讲师；2003 年 10 月至 2006 年 7 月任 ...

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内曾任职的独立 董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独 立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三 家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家，公司 经第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独 立董事的议案》，会议提名了新的独立董事，本人于 2023 年 12 月 27 日经公司召 开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了新任独立董事后，正式离任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-034 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄曼行已离任） 本公司及董事会全体成 ...

杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,730,688.34 元，母公司未分配利润为 258,386,889.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,243,236 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 18,448,647.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...