公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事吴军威出席7次董事会和2次股东大会，无委托和缺席[3][4] - 2023年吴军威发表4次独立意见，涉及年报等事项[4] 上市情况 - 公司于2023年11月2日登录北京证券交易所[5]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-027 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为扩大公司业 务和加大公司新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不 超过人民币 41,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。预计申请授信情况 如下： 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、向兴业银行高新支行申请综合授信 8,000 万元； 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次公司申请综合授信的最终授信银行与授信额度以公司申请及银行批准 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实 际发生的融资金额为准。 二、 ...

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

上市情况 - 公司2023年11月2日在北京证券交易所上市，发行1667.50万股，价格7.69元/股，募资12823.0750万元，净额10572.2536万元[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额8290.52万元，差异系未支付外部费用6.42万元[5] - 2023年项目投入2310.57万元，利息收入净额22.42万元[6] 项目进度 - 智慧物联产业基地研发中心建设项目调整后投资7000.00万元，本报告期投入130.50万元，累计投入130.50万元，进度1.86%[19] - 研发中心建设项目金额1000万元，进度94.84万元，占比9.48%，预计2025年11月30日完成[20] - 补充流动资金金额2572.25万元，进度2085.23万元，占比81.07%[20] 资金置换 - 2023年12月公司用700.13万元募集资金置换自筹资金，项目投入130.50万元，发行费用569.62万元[8] - 截至2023年12月31日，已完成700.13万元自筹资金置换[21]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-037 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑河荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑河荣，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 9 月至 2000 年 7 月任职于浙江工业大学科研处；2000 年 8 月至 2003 年 9 月 任浙江工业大学信息学院讲师；2003 年 10 月至 2006 年 7 月任 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-026 杭州立方控股股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的 规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-042 杭州立方控股股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第四次 会议审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司第四 届监事会第四次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》。公司根据有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事津贴制度》等相关制度的规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司兼任非董事职务（包括高级管理人员及其他职务） 的，则该董事根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不再单独领取董事津贴；若未在公司兼任非董事 ...

杭州立方控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with the 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 t and the subject of 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 吕布了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm///- 台 (http:// 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3002 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的立方控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-041 杭州立方控股股份有限公司 经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 ...