一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 杭州立方控股股份有限公司系 | 第二条 | | | | | | | | | 杭州立方控股股份有限公司系 | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | | | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | 股份有限公司（以下简称公司）。 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | | | | 公司系在原杭州立方自动化工程有限 | | | | | | 公司的基础上，整 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-058 杭州立方控股股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 ...

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年12月27日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2023年12月26日15:00至2023年12月27日15:00[4] - 股权登记日为2023年12月20日[7] 会议地点与登记 - 会议地点为杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室[8] - 登记时间为2023年12月27日[17] - 登记地点为杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室[17] 组织架构 - 公司第四届董事会由9人组成，6名非独立董事，3名独立董事[13][14] - 公司第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[15] 议案情况 - 特别决议议案序号为（一）[16] - 累积投票议案序号为（五）（六）（七）[16] - 对中小投资者单独计票议案序号为（四）（五）（六）[16] 其他信息 - 会议联系方式为0571 - 56030808[17] - 会议费用与会食宿、交通费自理[17] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[17]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司 关于公司向中信银行申请综合授信额度的公告 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足公司发展的资金需 求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着精打细算、审慎使用的原则， 公司拟以信用方式向中信银行凤起支行申请总额度不超过人民币 5,000 万元的综 合授信额度，授信期限为一年。 本次公司申请综合授信的授信额度以公司申请及银行批准为准。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十三次会议审议并通过 了《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案不涉及回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 董事会 2023 年 12 月 12 日 三、必要性 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-050 杭州立方控股股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年12月7日以口头方式发出 5.会议主持人：董翠光女士 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表117人，实际出席职工代表117人。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《选举董翠光为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举董翠光女士为公司第四届监事会 职工代 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）从事证券服务业务会计师事务所名录…………………… 第 8 页 （四）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 9-10 页 关于杭州立方控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9966 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相 ...

董事会提名 - 公司董事会提名委员会核查第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 第四届董事会非独立董事候选人有周林健等6人[1] - 第四届董事会独立董事候选人有于桂娥等3人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无禁止任职情形，具备履职条件[1] - 独立董事候选人具备任职条件，无禁止任职情形[2][3] 其他信息 - 提名委员会成员为郑河荣、吴军威、周林健[4] - 审核意见发布于2023年12月12日[4]

募集资金管理制度修订 - 2023年12月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会[2] 三方监管协议 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，签订后2个交易日内公告主要内容[7] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证可行性[11] 资金使用规定 - 用作置换预先投入募投项目自筹资金等需董事会审议及保荐机构或独立财务顾问同意[14] - 闲置资金现金管理产品需保障本金安全、流动性好不影响投资计划，审议通过后2个交易日内公告[11][12] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，审议通过后2个交易日内披露[13] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[14] - 超200万元或超净额5%需董事会审议及保荐机构或独立财务顾问意见[15] - 高于500万元且高于净额10%需股东大会审议[15] 超募资金使用 - 用于永久补充流动资金和归还银行借款需董事会、股东大会审议披露，12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[15] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目可在到账后6个月内置换，需董事会审议[15] 用途改变 - 改变募集资金用途需董事会、股东大会审议，仅改变实施地点可免提交股东大会[17] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] - 经1/2以上独立董事同意可聘请注册会计师出具鉴证报告[22] - 保荐机构每年至少进行一次现场核查并出具报告[22]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验，无重大失信等不良记录[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 独立性条件 - 直接或间接持股超1%等情况不具备独立性[3] 不符合任职情形 - 近36个月受证监会处罚等情况不符要求[5][6] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[5] - 承诺任职后不符条件将按规定辞职[7]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-049 杭州立方控股股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的》议案 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的 ...