公司业务概况 - 公司是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][5] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[4] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[4] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[4] - 公司及全资子公司均被评定为国家高新技术企业[4] 行业发展前景 - 根据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，新能源汽车保有量达2,041万辆[5] - 全国仅有3,567座新能源汽车换电站，未来10年将存在6,300多万个充电桩建设缺口[5] - 国内智慧门禁系统市场规模将在2024年达到236亿元[5] - 中国应急产业市场规模将在2029年达到4.1万亿元[5] 公司发展战略 - 公司将稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强应收款和现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 - 智慧停车业务:公司立足于智慧停车一体化解决方案,持续推进停充一体平台的建设[10] - 智慧门禁业务:公司将深度聚焦医院智能化方向上的产品及系统开发[10] - 安全应急业务:公司将重点聚焦交通出行领域,致力于整合平台资源,构建动静态交通数智一体化解决方案[10]

公司业务概况 - 公司是以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业[1] - 公司主要业务包括智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及相关运营服务[1][3][10] - 公司具备多年在出入口控制与管理领域的软硬件设计、研发、生产等方面的行业经验[4][5] 公司技术实力 - 公司拥有137项软件著作权、110项专利，其中发明专利25项[5] - 公司主持或参与了11项团体标准或国家标准、地方标准的制订工作[5] - 公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、OHSAS 45001等体系认证[5] - 公司及全资子公司立万数据均被评定为国家重点软件企业、国家高新技术企业[5] 公司发展战略 - 公司以客户为中心，以行业应用为驱动，稳固传统优势项目的地位，深化行业发展[3] - 公司将注重业务拓展质量，加强销售回款和应收款管理，强化现金流管理[3] - 公司将加大市场拓展力度，加大行业内新产品的研发力度，布局新的市场机会[3] - 公司将聚焦行业在深化场景和细分场景中的产品应用，进一步提升细分产品的核心竞争力和销售能力[3] 公司主要业务发展 智慧停车业务 - 公司城市级智慧停车系统已在多个城市实施项目[12][13] - 公司城市级智慧停车系统提供"平台+地磁+高位相机"三位一体的智能化城市停车解决方案[13] - 公司城市停车产品同步上线ETC追缴系统、和停充一体管理平台[13] 智慧门禁业务 - 公司智慧门禁业务部门正积极拓展医院医护对讲相关业务[9] - 公司将坚持以人脸识别技术为核心，深度聚焦用户场景需求，不断积累门禁系列产品在各细分市场的深化应用经验[10] 安全应急业务 - 公司在交通应急指挥、智慧化工园区、危化品运输车辆停车场安全管控等应用领域有相关项目[25][26] - 公司正在研发应急管理平台二期等项目[26] 公司未来发展规划 - 2024年公司将增加停充一体解决方案、交通监管与服务等业务[22] - 公司将积极拓展城市动静态交通结合的出行服务业务[22] - 公司原计划募投建设的研发中心项目正在有序推进中[22] 公司经营情况 - 公司资产负债率较低,负债比率为21.88%[4] - 公司重视应收账款管理,采取信用评估等措施确保不会面临重大坏账风险[4] - 公司综合毛利率水平受多种因素影响,难以长期维持较高水平[11] - 公司市值波动受多种因素影响,公司将积极加强与投资者沟通交流[18]

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-051 □媒体采访 □现场参观 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年度经营业绩情况 进行了介绍。公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： 1、业绩说明会是公司向投资者展示 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-049 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 | | | | 获授的股票 | 占首次授 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 出权益总 | 划公告日 | | 号 | | | （万份） | 量的比例 | 股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 施广明 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 2 | 覃勇 | 董事、副总经理 | 20.00 | 6.17% | 0.22% | | 3 | 张先如 | 财务负责人 | 10.00 | 3.09% | 0.11% | | 4 | 张念 | 董事会秘书、总经理助理 | 8.00 | 2.47% | 0.09% | | ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会议。 （ ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-046 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：周林健 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司 2023 年年度股东大会审议。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合 考虑，董事会拟取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中审议的第 16 项议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。 除取消上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-048 杭州立方控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-045。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现 基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑，董事会拟取消提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中第 16 项议案《关 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-048 杭州立方控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-045。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现 基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑，董事会拟取消提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 ...