会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在深圳罗湖召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案，3票同意[4][5] - 《2025年一季度报告》于2025年4月28日在北交所指定平台披露[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在深圳罗湖召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 会议主持人是董事长赵国义先生[2] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[4] - 报告已在2025年4月28日于北交所指定平台披露[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计648,716,732.60元，较上年期末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产409,559,576.86元，较上年期末增加0.76%[9] - 2025年1 - 3月，公司营业收入97,639,426.34元，较上年同期减少29.98%；归属于上市公司股东的净利润2,901,903.86元，较上年同期减少78.07%[9] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，较上年同期增加111.94%[9] - 2025年3月31日资产总计为6.49亿元，2024年12月31日为6.57亿元[35] - 2025年3月31日负债合计2.31亿元，2024年为2.44亿元，同比下降5.04%[36] - 2025年3月31日所有者权益合计4.17亿元，2024年为4.14亿元，同比增长0.86%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入1.39亿元，2024年同期为0.98亿元，同比增长42.81%[40] - 2025年1 - 3月营业总成本1.26亿元，2024年同期为0.95亿元，同比增长32.78%[40] - 2025年1 - 3月其他收益268.70万元，2024年同期为55.57万元，同比增长383.54%[40] - 2025年1 - 3月营业收入85,290,615.88元，2024年同期为138,321,684.22元[43] - 2025年1 - 3月营业成本54,745,686.74元，2024年同期为97,616,464.30元[43] - 2025年1 - 3月营业利润10,136,611.75元，2024年同期为19,849,332.54元[43] - 2025年1 - 3月利润总额10,137,163.92元，2024年同期为19,683,762.01元[43] - 2025年1 - 3月净利润9,082,271.02元，2024年同期为17,304,568.07元[43] - 2025年综合收益总额9,082,271.02元，2024年为17,304,568.07元[44] - 2025年基本每股收益0.045元/股，2024年为0.204元/股[41] - 2025年公允价值变动收益128,151.54元，2024年为381,699.23元[41] - 2025年信用减值损失1,939,416.89元，2024年为1,001,845.92元[41] - 2025年资产减值损失 - 719,824.24元，2024年为 - 1,630,891.43元[41] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司货币资金89,298,118.46元，较期初减少51.56%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司交易性金融资产102,628,151.54元，较期初增加100.00%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司应收票据24,383,788.42元，较期初增加68.00%，因收到客户结算货款的银行承兑汇票背书给供应商未终止确认的金额增加[10] - 报告期末，公司在建工程11,801,404.45元，较期初增加124.39%，因惠州项目中央空调安装及配套装修工程建设进度推进[10] - 2025年3月31日货币资金为8929.81万元，2024年12月31日为1.84亿元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.03亿元，2024年12月31日为0[34] - 2025年3月31日应收票据为2438.38万元，2024年12月31日为1451.40万元[34] - 2025年3月31日应收账款为8636.09万元，2024年12月31日为1.08亿元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为3.52亿元，2024年12月31日为3.62亿元[34] - 2025年3月31日非流动资产合计为2.96亿元，2024年12月31日为2.96亿元[35] - 2025年3月31日母公司流动资产合计4.87亿元，2024年为5.09亿元，同比下降4.28%[37] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计1.85亿元，2024年为1.78亿元，同比增长4.06%[38] - 2025年3月31日母公司资产总计6.73亿元，2024年为6.87亿元，同比下降2.14%[38] 公司成本及费用关键指标变化 - 2025年1 - 3月，公司营业成本65,224,663.10元，较上年同期减少33.40%，因营业收入规模减少且高毛利产品结构占比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司税金及附加661,934.62元，较上年同期增加83.54%，因惠州项目主体工程上年第三季度完成验收转固，应交房产税同比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司财务费用170,849.76元，较上年同期增加442.16%，因惠州项目建设借款导致利息费用同比增加[11] 公司股份结构关键指标变化 - 无限售股份期初数量24,623,750股，占比37.99%，期末数量34,878,864股，占比53.81%；有限售股份期初数量40,191,250股，占比62.01%，期末数量29,936,136股，占比46.19%[17] - 控股股东、实际控制人期初持股23,002,772股，占比35.49%，期末持股17,252,079股，占比26.62%[17] - 董事、监事、高管期初持股5,300股，占比0.01%，期末持股1,988,829股，占比3.07%；有限售部分期初7,971,221股，占比12.30%，期末5,982,392股，占比9.23%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股42,217,239股，占比65.13%[19][20] - 赵国义期末持股23,002,772股，占比35.49%；赵国祥期末持股6,863,122股，占比10.59%；深圳市柏星龙投资有限责任公司期末持股3,417,500股，占比5.27%[19] 公司其他事项情况 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，作为原告/申请人累计金额290,000.00元，占期末净资产比例0.07%[23][25] - 公司报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司报告期内资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司已事前及时履行已披露承诺事项，查询索引为公司《招股说明书》“第五节/九、重要承诺/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”[23] - 公司对外担保金额为1亿元，担保余额为4667.24万元，实际履行担保责任金额为5332.76万元[26][27] - 无形资产抵押账面价值为1034.41万元，占总资产1.59%；固定资产抵押账面价值为1485.63万元，占总资产2.29%；总计账面价值为2520.04万元，占总资产3.88%[30] 公司现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金106,346,180.26元，2024年同期为107,424,230.28元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计113,385,477.32元，2024年同期为115,673,348.56元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计109,467,336.22元，2024年同期为148,480,484.49元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，2024年同期为 - 32,807,135.93元[45] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计86,164,863.26元，2024年同期为10,031,363.32元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计200,869,765.69元，2024年同期为98,787,325.87元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 114,704,902.43元，2024年同期为 - 88,755,962.55元[46] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额213,148.26元，2024年同期为 - 34,099,707.96元[48] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 86,360,003.82元，2024年同期为 - 63,382,177.68元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1,034,395.17元，2024年同期为 - 7,252,783.08元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计685,005.75元，净额为590,323.00元，所得税影响数94,682.75元[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.6428元，同比下降9.59%，2023年为0.7110元，2022年为0.7529元 [1] - 每股净资产6.27元，同比微增0.64%，2023年为6.23元，2022年为5.96元 [1] - 每股公积金2.14元，同比微增0.47%，2023年为2.13元，2022年为2.11元 [1] - 每股未分配利润2.78元，同比增长6.92%，2023年为2.60元，2022年为2.38元 [1] - 营业收入5.92亿元，同比增长10.04%，2023年为5.38亿元，2022年为4.87亿元 [1] - 净利润0.41亿元，同比下降10.87%，2023年为0.46亿元，2022年为0.39亿元 [1] - 净资产收益率10.30%，同比下降12.34个百分点，2023年为11.75%，2022年为16.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有200.11万股，占流通股8.12%，较上期减少435.22万股 [1] - 深圳市柏星龙创意包装回购账户持有92.15万股（占总股本3.74%），持股未变动 [2] - 新进股东包括唐庆宇（39万股/1.58%）、杨艳玲（34.28万股/1.39%）、汇添富北交所创新精选基金（30.73万股/1.25%） [2] - 退出股东包括张军（原162万股/6.58%）、华夏北交所创新基金（原138.26万股/5.61%）、姜怡坤（原122.16万股/4.96%）、华夏成长精选基金（原116.81万股/4.74%） [2] 分红送配方案 - 拟实施10派4.69元（含税）分红方案 [3]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-011 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、甘权、刘昱熙因工作原因以通 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-012 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜全立因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对柏星龙 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙 创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-027 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00万元 2023 年审计业务收入（经审计）：264,130.00万元 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00万元 2023 年上市公司审计客户家数：263家 2023 年度上市公司审计收费：31,942.00万元 2023 年 ...

深 圳 市 柏 星 龙 创 意 包 装 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17028-3 号 录 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"柜一家"或进入"我那会计师行业绩一些管理合（http://accof.gov.cn）"是否是 "一 内部控制审计报告 天职业字[2025]17028-3 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 (以下无正文) l [此页无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》, 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柏星龙董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 ...