会议信息 - 2025年第一次临时股东会于4月30日在深圳罗湖召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股39,481,431股，占比61.79%[3] - 6位董事3人出席，3位监事全部出席[3][4] 议案情况 - 拟出租约30%募投项目厂房及生活配套[5] - 两议案同意股数39,481,431股，占比100%[5][7] - 中小股东两议案同意票数100，比例100%[8] 合规情况 - 律师认为股东会召集、程序合法有效[9] - 备查文件有会议决议和法律意见书[10]

会议安排 - 2025年4月14日董事会审议通过提请召开股东会议案[5] - 4月15日公告股东会通知[5] - 现场会议4月30日15:00在深圳召开，网络投票时间为4月29 - 30日[6] 参会情况 - 8名股东及代理人参会，代表39,481,431股，占比61.79%[8] - 网络有效投票股东0名，代表股份0股[8] 议案表决 - 两议案同意股数均为39,481,431股，占有效表决权股数100%[11][14] - 中小股东两议案同意均为100股，占出席中小股东所持股份100%[12][15] 会议结果 - 本次股东会审议事项获有效通过[16]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 0450元 同比大幅下降77 94% 较2024年一季度0 2040元和2023年一季度0 1230元均显著下滑 [1] - 每股净资产6 32元 同比微降0 32% 较2023年一季度6 09元有所提升 [1] - 每股公积金2 15元 同比增长0 94% 每股未分配利润2 82元 同比增长0 71% 两项指标均呈现小幅改善 [1] - 营业收入0 98亿元 同比下降29 5% 较2024年一季度1 39亿元和2023年一季度1 02亿元均明显收缩 [1] - 净利润0 03亿元 同比暴跌76 92% 较2024年一季度0 13亿元和2023年一季度0 08亿元大幅减少 [1] - 净资产收益率0 71% 同比骤降77 95% 较2024年一季度3 22%和2023年一季度2 05%显著恶化 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1255 02万股 占流通股比例35 98% 较上期增加1054 91万股 [1] - 赵国义新进成为第一大流通股东 持股575 07万股 占比16 49% [2] - 赵国祥新进持股171 58万股 占比4 92% 深圳市柏星龙创意投资合伙企业新进持股150 50万股 占比4 31% [2] - 汇添富北交所创新精选两年定开混合A增持14 87万股至45 60万股 占比1 31% 唐庆宇增持4万股至43万股 占比1 23% [2] - 杨艳玲退出前十大股东 上期持股34 28万股 占比1 39% [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在深圳罗湖召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案，3票同意[4][5] - 《2025年一季度报告》于2025年4月28日在北交所指定平台披露[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在深圳罗湖召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] - 会议主持人是董事长赵国义先生[2] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》议案[4] - 报告已在2025年4月28日于北交所指定平台披露[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计648,716,732.60元，较上年期末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产409,559,576.86元，较上年期末增加0.76%[9] - 2025年1 - 3月，公司营业收入97,639,426.34元，较上年同期减少29.98%；归属于上市公司股东的净利润2,901,903.86元，较上年同期减少78.07%[9] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，较上年同期增加111.94%[9] - 2025年3月31日资产总计为6.49亿元，2024年12月31日为6.57亿元[35] - 2025年3月31日负债合计2.31亿元，2024年为2.44亿元，同比下降5.04%[36] - 2025年3月31日所有者权益合计4.17亿元，2024年为4.14亿元，同比增长0.86%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入1.39亿元，2024年同期为0.98亿元，同比增长42.81%[40] - 2025年1 - 3月营业总成本1.26亿元，2024年同期为0.95亿元，同比增长32.78%[40] - 2025年1 - 3月其他收益268.70万元，2024年同期为55.57万元，同比增长383.54%[40] - 2025年1 - 3月营业收入85,290,615.88元，2024年同期为138,321,684.22元[43] - 2025年1 - 3月营业成本54,745,686.74元，2024年同期为97,616,464.30元[43] - 2025年1 - 3月营业利润10,136,611.75元，2024年同期为19,849,332.54元[43] - 2025年1 - 3月利润总额10,137,163.92元，2024年同期为19,683,762.01元[43] - 2025年1 - 3月净利润9,082,271.02元，2024年同期为17,304,568.07元[43] - 2025年综合收益总额9,082,271.02元，2024年为17,304,568.07元[44] - 2025年基本每股收益0.045元/股，2024年为0.204元/股[41] - 2025年公允价值变动收益128,151.54元，2024年为381,699.23元[41] - 2025年信用减值损失1,939,416.89元，2024年为1,001,845.92元[41] - 2025年资产减值损失 - 719,824.24元，2024年为 - 1,630,891.43元[41] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司货币资金89,298,118.46元，较期初减少51.56%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司交易性金融资产102,628,151.54元，较期初增加100.00%，主要因使用闲置资金买理财产品[10] - 报告期末，公司应收票据24,383,788.42元，较期初增加68.00%，因收到客户结算货款的银行承兑汇票背书给供应商未终止确认的金额增加[10] - 报告期末，公司在建工程11,801,404.45元，较期初增加124.39%，因惠州项目中央空调安装及配套装修工程建设进度推进[10] - 2025年3月31日货币资金为8929.81万元，2024年12月31日为1.84亿元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.03亿元，2024年12月31日为0[34] - 2025年3月31日应收票据为2438.38万元，2024年12月31日为1451.40万元[34] - 2025年3月31日应收账款为8636.09万元，2024年12月31日为1.08亿元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为3.52亿元，2024年12月31日为3.62亿元[34] - 2025年3月31日非流动资产合计为2.96亿元，2024年12月31日为2.96亿元[35] - 2025年3月31日母公司流动资产合计4.87亿元，2024年为5.09亿元，同比下降4.28%[37] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计1.85亿元，2024年为1.78亿元，同比增长4.06%[38] - 2025年3月31日母公司资产总计6.73亿元，2024年为6.87亿元，同比下降2.14%[38] 公司成本及费用关键指标变化 - 2025年1 - 3月，公司营业成本65,224,663.10元，较上年同期减少33.40%，因营业收入规模减少且高毛利产品结构占比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司税金及附加661,934.62元，较上年同期增加83.54%，因惠州项目主体工程上年第三季度完成验收转固，应交房产税同比增加[11] - 2025年1 - 3月，公司财务费用170,849.76元，较上年同期增加442.16%，因惠州项目建设借款导致利息费用同比增加[11] 公司股份结构关键指标变化 - 无限售股份期初数量24,623,750股，占比37.99%，期末数量34,878,864股，占比53.81%；有限售股份期初数量40,191,250股，占比62.01%，期末数量29,936,136股，占比46.19%[17] - 控股股东、实际控制人期初持股23,002,772股，占比35.49%，期末持股17,252,079股，占比26.62%[17] - 董事、监事、高管期初持股5,300股，占比0.01%，期末持股1,988,829股，占比3.07%；有限售部分期初7,971,221股，占比12.30%，期末5,982,392股，占比9.23%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股42,217,239股，占比65.13%[19][20] - 赵国义期末持股23,002,772股，占比35.49%；赵国祥期末持股6,863,122股，占比10.59%；深圳市柏星龙投资有限责任公司期末持股3,417,500股，占比5.27%[19] 公司其他事项情况 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，作为原告/申请人累计金额290,000.00元，占期末净资产比例0.07%[23][25] - 公司报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司报告期内资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 105[23] - 公司已事前及时履行已披露承诺事项，查询索引为公司《招股说明书》“第五节/九、重要承诺/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”[23] - 公司对外担保金额为1亿元，担保余额为4667.24万元，实际履行担保责任金额为5332.76万元[26][27] - 无形资产抵押账面价值为1034.41万元，占总资产1.59%；固定资产抵押账面价值为1485.63万元，占总资产2.29%；总计账面价值为2520.04万元，占总资产3.88%[30] 公司现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金106,346,180.26元，2024年同期为107,424,230.28元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计113,385,477.32元，2024年同期为115,673,348.56元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计109,467,336.22元，2024年同期为148,480,484.49元[45] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额3,918,141.10元，2024年同期为 - 32,807,135.93元[45] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计86,164,863.26元，2024年同期为10,031,363.32元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计200,869,765.69元，2024年同期为98,787,325.87元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 114,704,902.43元，2024年同期为 - 88,755,962.55元[46] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额213,148.26元，2024年同期为 - 34,099,707.96元[48] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 86,360,003.82元，2024年同期为 - 63,382,177.68元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1,034,395.17元，2024年同期为 - 7,252,783.08元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计685,005.75元，净额为590,323.00元，所得税影响数94,682.75元[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.6428元，同比下降9.59%，2023年为0.7110元，2022年为0.7529元 [1] - 每股净资产6.27元，同比微增0.64%，2023年为6.23元，2022年为5.96元 [1] - 每股公积金2.14元，同比微增0.47%，2023年为2.13元，2022年为2.11元 [1] - 每股未分配利润2.78元，同比增长6.92%，2023年为2.60元，2022年为2.38元 [1] - 营业收入5.92亿元，同比增长10.04%，2023年为5.38亿元，2022年为4.87亿元 [1] - 净利润0.41亿元，同比下降10.87%，2023年为0.46亿元，2022年为0.39亿元 [1] - 净资产收益率10.30%，同比下降12.34个百分点，2023年为11.75%，2022年为16.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有200.11万股，占流通股8.12%，较上期减少435.22万股 [1] - 深圳市柏星龙创意包装回购账户持有92.15万股（占总股本3.74%），持股未变动 [2] - 新进股东包括唐庆宇（39万股/1.58%）、杨艳玲（34.28万股/1.39%）、汇添富北交所创新精选基金（30.73万股/1.25%） [2] - 退出股东包括张军（原162万股/6.58%）、华夏北交所创新基金（原138.26万股/5.61%）、姜怡坤（原122.16万股/4.96%）、华夏成长精选基金（原116.81万股/4.74%） [2] 分红送配方案 - 拟实施10派4.69元（含税）分红方案 [3]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-011 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、甘权、刘昱熙因工作原因以通 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-012 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜全立因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募 集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 ...