市场扩张和并购 - 公司出资500万设深圳市龙衍文创产品有限公司，持股100%[6] - 2024年5月15日龙衍文创完成工商注册登记并取得执照[9] 其他新策略 - 投资目的是挖掘创意价值链潜力，拓展文创礼品市场[2][8] - 投资存在风险，公司将完善管控机制应对[8] 交易信息 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[6] - 投资在董事长权限内，无需董事会、股东大会审议[4] - 设立全资孙公司无需签订对外投资协议[7]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 64,178,626 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 64,815,000 股减去回购的股份 636,374 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.600000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.920000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-058 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度权益分派预案》的议案。公司将以公司股权登记日应分配股数 64,178,626 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 64,815,000 股减去 回购的股份 636,374 股），向参与分配的股东每 10 股派 4.600000 元人民币现金 （含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,522,167.96 元。本次权益分派 实施的股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，除权除息日为 2024 年 5 月 22 日。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 ...

创新与专利 - 公司持续创新,新增9项实用新型专利、12项外观专利和14项国际设计大奖,获得高新技术企业等荣誉资质[5] - 公司新增14项国际设计大奖,累计获奖117项国际设计大奖,203项授权专利[58] - 公司开发了一种新型的生物基珠状发泡材料,可以替代当前石油基的发泡材料,减少碳足迹,保护自然环境[1] - 公司开发了一种新型的光致聚合物防伪技术,可以实现标签多样、立体和炫目的光学视觉效果,提升公司在防伪方面的技术壁垒[2] - 公司开发了一种仿真水滴效果的印刷工艺,通过胶印连线方式一次性完成表面处理,提高生产效率[3] - 公司开发了具有新颖且独特技术的立体珠光印刷工艺,可以增加产品附加值,形成技术壁垒,防止竞争对手仿制[111] - 公司研发了基于光学干涉的新型防伪印刷技术,具有独一性、保密性、不可复制等特点,可广泛应用于公司产品[111] 生产基地建设 - 公司在基地建设、产能升级方面取得重大突破,江苏、河北生产基地相继落成投产,惠州二期智能制造生产建设项目正式封顶[6] - 公司完成江苏、河北柏星龙生产基地设立,报告期内均已实现投产[58] - 惠州柏星龙作为公司中心工厂,汇集公司高端生产设备及人才,正在有序进行募投项目建设[58] - 报告期内新设立生产基地,为公司进一步开拓华北、东北和华东片区提供有力支撑[100][101] 财务数据 - 2023年营业收入为537,550,648.00元，同比增长10.28%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,084,316.20元，同比增长18.04%[34] - 2023年末资产总计为687,624,544.45元，同比增长16.00%[35] - 2023年末负债总计为281,512,295.26元，同比增长38.50%[35] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为403,519,069.41元，同比增长4.42%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,822,643.56元，同比增长180.96%[35] - 2023年毛利率为33.95%[34] - 2023年加权平均净资产收益率为11.75%[34] - 2023年基本每股收益为0.7110元[34] - 2023年末资产负债率(合并)为40.94%[35] 业务发展 - 公司2023年度实现外销收入17,085.37万元,占公司营业收入31.78%,与上年同期增长51.01%[9] - 公司在创意设计领域取得令人瞩目的成绩,打造出一系列独具特色的产品[11] - 公司主要为酒类、化妆品、茶叶、食品、珠宝、奢侈品等中高端消费品客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的专业化综合服务[50] - 公司凭借优秀的创意设计能力、优质的工艺技术以及高效的交付能力获得客户的认可,通过老客户口碑推介、业务人员的主动推广及展会活动等方式获客[50] - 公司持续挖掘文创产品领域新的业务增长点,帮助客户打造多款市场热销的文创产品和礼品[56] - 公司全年创意包装产品收入同比增长10.40%[57] - 公司境外业务高速增长达51.01%[57] - 公司深耕国际化妆品多年,为国际知名品牌提供服务,打造出众多获得客户及终端市场认可的产品案例[66] - 公司将持续培育发展茶叶领域客户,帮助茶叶生产商向品牌商升级,推动茶叶品牌价值进一步提升[66] - 公司设立了独立的食品事业部,更加针对性、为客户提供更专业化的服务[67] - 珠宝行业因其作为礼品的特殊消费场景,加以受国潮风、潮玩风、IP联名风等因素影响,珠宝产品个性化、品质化包装需求日益增长[68] 环保与可持续发展 - 公司严格控制"过度包装",从产品设计和生产制造等多个环节,针对包装层数、包装空隙率、包装成本等多个维度采取行动,确保包装更加环保[126] - 公司大力推广使用环保材料,如纸浆模塑类绿色环保包装产品,并在洋河微分子等包装上成功应用[126] - 公司通过结构设计开发功能展示型包装,实现包装的二次利用,避免资源浪费[126] - 消费者对环保和可持续发展的意识不断提升,促使公司在材料选择、产品设计和生产过程中更加注重环保[132] 技术研发 - 公司将继续加大在技术研发和创新方面的投入,不断提升技术实力和创新水平[11] - 公司拥有专业的研发团队,并率先推出行业内多项创新技术[52] - 公司正在开发替塑环保光油材料,以满足包装表面性能效果的要求,符合行业环保趋势[107] - 公司开发了一种新型的生物基珠状发泡材料,可以替代当前石油基的发泡材料,减少碳足迹,保护自然环境[1] - 公司开发了一种新型的光致聚合物防伪技术,可以实现标签多样、立体和炫目的光学视觉效果,提升公司在防伪方面的技术壁垒[2] - 公司开发了一种仿真水滴效果的印刷工艺,通过胶印连线方式一次性完成表面处理,提高生产效率[3] - 公司开发了具有新颖且独特技术的立体珠光印刷工艺,可以增加产品附加值,形成技术壁垒,防止竞争对手仿制[111] - 公司研发了基于光学干涉的新型防伪印刷技术,具有独一性、保密性、不可复制等特点,可广泛应用于公司产品[111] 参展及论坛 - 公司2023年参展13次,组织22次论坛,提升行业知名度并拓展商机[3] 权益分派 - 公司完成2022年权益分派,向股东派发现金红利3000万元[8] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派发现金红利4.628558元(含税)[179] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派现4.60元[182] 投资者关系 - 公司将进一步加强与投资者的沟通和合作,定期举办投资者交流会议[11] - 公司将以更加开放的心态,拥抱变化,不断创新,为客户创造更多价值,为投资者带来更多回报[11] - 公司将携手投资者共同开创更加美好的明天,共同书写更加辉煌的篇章[11]

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第85号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-053 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,840,831 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,604,801 股，占 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-052 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可 ...

财务表现与增长 - 2023年公司创意包装产品（含文创产品及内包装）实现营业收入498,771,228.11元，同比增长10.40% [3] - 设计服务收入达到35,347,438.41元，同比增长18.16% [3] - 外销收入1.71亿元，增长51.01%，占比提升至31.78% [3] - 外销毛利率为45.44%，设计业务毛利率高达57.66% [5] 市场拓展与全球化布局 - 公司计划通过加深与国际客户的合作、拓展新的地区市场以及持续创新产品和服务来增强全球市场竞争力 [3] - 未来将继续强化全球化布局，积极拓展欧洲、中东等地区以及一带一路沿线国家 [4][5] - 计划在重点国家或地区设立营销公司和生产基地，以更贴近客户并就近开发市场 [5] 文创与礼品业务 - 2023年公司为茅台文旅、珍酒、今世缘等企业打造了多款市场畅销产品及文创礼品 [3] - 公司计划深耕B端客户群体，聚焦C端消费群体，并布局地方文旅市场 [7] - 文创和礼品领域的发展策略包括：深耕现有B端客户群体、聚焦C端消费群体、地方文旅市场布局 [7] 技术创新与业务多元化 - 公司计划运用AI科技赋能创意，通过自研创意行业多模态大模型提升创新水平 [9] - 积极培育茶叶、食品等新业务领域，并将产品线从外包装扩展到内包装、文创及礼品 [9] - 通过创意设计价值链延伸，深耕国内市场并拓展至全球，特别是海外化妆品及精品市场 [9] 社会责任与可持续发展 - 公司积极推动绿色包装材料理念，推广纸浆模塑类绿色环保包装产品 [13] - 对生产过程中产生的污染物实施有效管理，环保设施合理配置，运营良好 [13] - 重视员工关怀与成长，提供完善的薪酬福利体系和培训机会 [13] 分红与市值管理 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.60元（含税） [11] - 公司计划通过提高经营业绩、优化信息披露、增强投资者回报等方式进行市值管理 [12]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-050 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：赵国义先生； 公司副董事长、总裁：赵国祥先生； 公司独立董事：盛宝军先生； 公司独立董事：甘权先生； 公司独立董事：刘昱熙女士； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司财务总监：黄木辉先生； 公司保荐代表人：李孟烈先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-015）。为广大投资者能深入了解公司 2023 年度经营详细 情况，加强公司与投资 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-048 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关 ...