证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-029 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会由刘昱 熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 2024 年 5 月 6 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会 成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根据公司第五 届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先 生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成员稳定为刘昱熙、 甘权、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。 二、 会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， ...

（一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-017 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人具备《上市 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-034 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司 股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 2022 年 12 月 1 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.80 元/ 股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，实际募集资金 ...

您可使用手机"村一家"或进入"注册会计师行业绩"推管平台（http://www.tpg.gw.cn）"完后变 您可使用手机"村一家："注册会计师行业统一批管平台（http://acc.gov.cn）"完后变 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17028-2 号 关 于 深 圳 市 柏 星 龙 创 意 包 装 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]17028-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信基本情况 根据深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需 要，满足公司的日常经营资金需求，公司及子公司拟分别向银行及专业金 融服务机构申请授信总额合计人民币10,000万元。授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出 口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与 各银行协商确定）。上述授信额度为预计额度，公司及子公司2025年度向银 行申请的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融 资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发 生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。 公司向上述银行申请的综合授信期限自公司第五届董事会第十三次会议审 议通过之日起12个月内有效，如单 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-031 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为7.2万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要 求，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年 度内在任独立董事甘权、刘昱熙及已离任盛宝军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-020 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-024 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 注册资本：6,481.50万元 法定代表人：赵国义 经营范围：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、 企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物 及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外 ...

（二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 盛宝军先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海医科 大学卫生管理硕士，复旦大学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，已取得 深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任深圳 市社保局医疗处科长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任国浩律师集团事务所律 师；2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任广东深天成律师事务所律师；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2016 年 12 月至今， 任北京市中伦（深圳）律师事务所顾问。2021 年 12 月至 2024 年 5 月，任公司 独立董事。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（盛宝军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，议案4月14日获审议通过[2] - 现场会议4月30日15:00召开，网络投票4月29 - 30日15:00进行[2] - 股权登记日为4月25日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 会议地点在深圳罗湖区清水河街道相关大厦6楼[4] 募投项目安排 - 拟将募投项目约30%厂房（约1.75万平方米）及生活配套暂时出租[6] - 优化创意设计与技术研发中心建设项目，新增文创产品研发内容[6] 其他事项 - 议案对中小投资者单独计票，序号为一、二[6] - 登记方式多样，不受理电话登记，4月30日9 - 12点登记[7][10] - 会议交通及食宿费用由出席者自理[8]