深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-032 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15 日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中 具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了 第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委 员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订， 公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又 召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2128 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn) 蛋吉编码:草? 审计报告 天职业字[2024]2128号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司; 一、审计意见 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柏 星龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

会议情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事杨强2023年履职表现良好，发表3次独立意见[7] - 杨强2023年度现场工作累积0天[13] 政策动态 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策、新规定[12]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-019 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘昱熙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会 召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会 独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董 事会专门委员会会议，会议出席情况如下： 1、出席董事会会议情况 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 刘昱熙女士，1978 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-018 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

深圳市柏星龙创意包装 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 业 字 [2024]2128-1 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司〈以下简称"柏星龙")《深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 柏星龙管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定编制《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信， ...

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 电话 天 职 业 字 [2024]2128-2 号 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cno5.gov.cn）" 近行委 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mgf.gov.cn）" 近行委员 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2128-2 号 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称"柏星龙")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《深圳市柏星龙创 意包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 ...