业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润180,120,918.18元，母公司未分配利润310,304,528.76元[2] 分红方案 - 以63,893,501股为基数，每10股派现4.69元，预计派现29,966,051.97元[2] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[2][4][5] - 分红符合公司章程及未来三年规划[8][11] 其他情况 - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并履行告知义务[12] - 预案通过后2个月内实施，存在不确定性[12]

理财决策 - 公司拟用不超20,000万元自有闲置资金买理财产品[2][3] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过该议案[7] 理财安排 - 额度可循环滚动使用，单日最高余额不超20,000万元[4] - 有效期12个月，超期自动顺延[5][6] 理财风险与影响 - 产品安全性高、风险小、流动性高，收益不可预期[8] - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[8] - 对财务和经营成果有积极影响[9]

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-013 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司决定自 2024 年 1 月 1 日起施行上述解释，执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）不涉及会计数据追溯调整；执行《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关规定，公司将计提的保证类质保费用计入"主营业务成本"， 不再计入"销售费用 ...

募集资金情况 - 公司公开发行12,963,000股A股，发行价11.80元/股，募资总额152,963,400元，净额131,819,903.12元，2022年12月6日到账[13] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金115,042,040.13元，本年度使用17,019,391.88元，专户余额18,702,617.80元[15] - 2023年1月9日，公司用募集资金置换预先投入募投项目768.31万元及已支付发行费用478.11万元[22] 资金使用决策 - 2024年4月15日，公司同意用不超20,000,000元闲置募集资金投资短期低风险理财产品，授权12个月内有效[25] - 2024年公司用1800万元暂时闲置募集资金买工商银行深圳罗湖支行理财产品，预计年化收益率3.00%，委托理财起始日2024年4月26日，终止日2024年12月27日[33] 募投项目情况 - 惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产项目调整后投资总额11181.99万元，本年度投入531.1万元，至期末累计金额1280.20万元，截至期末投入比例100%[34] - 创意设计与技术研发中心建设项目调整后投资总额2000.00万元，本年度投入1970.1万元，至期末累计金额224.00万元，截至期末投入比例11%[34] - 募投项目合计调整后投资总额13181.99万元，本年度投入募集资金总额1701.94万元，累计投入11504.20万元，截至期末投入比例87%[34] 资金管理规范 - 公司制定《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》[16] - 公司与工商银行深圳罗湖支行、招商银行深圳罗湖支行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[18] - 公司认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规[30]

人员与业务数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年天职国际收入总额319743.00万元，审计业务收入264130.00万元，证券业务收入128744.00万元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，审计收费31942.00万元，同行业上市公司审计客户158家[2] 风险相关 - 天职国际职业风险基金上年度年末数超2000万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[2] - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[3] - 37名天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[3] 决策事项 - 2024年4 - 5月公司相关会议审议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[3][4] - 公司审计委员会对2024年度审计范围等与天职国际沟通并提建议[5][6]

财务数据 - 截至2024年底，合并报表归母未分配利润180,120,918.18元，母公司未分配利润310,304,528.76元[15] - 拟每10股派现金红利4.69元，预计派现29,966,051.97元[15] 会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日15:00现场召开，网络投票5月14 - 15日[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 2025年度独立董事津贴7.2万元/年（税前）[16] - 会议登记5月15日9:00 - 12:00，地点深圳罗湖投资控股大厦[19] - 联系人黄海英，电话0755 - 82212236，邮编518023[18] - 交通及食宿费用自理[18] - 备查文件含董事会和监事会决议[20]

会议情况 - 2024年度公司召开5次董事会会议、1次股东大会[3] - 独立董事刘昱熙各会议出席率达100%[3] 工作情况 - 2024年度独立董事现场工作累积15天[8] - 独立董事与审计机构充分沟通[5] 报告发布 - 2025年4月25日发布独立董事2024年度述职报告[11]

（一）个人专业背景 甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务； 2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒 分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-017 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（甘权） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人具备《上市 ...

公司治理 - 2023年11月10日调整审计委员会委员[2] - 2024年5月6日调减董事会成员人数等，6月6日成员稳定[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议审议报告[3] - 2023年审与事务所沟通[4][5] - 核查评价天职国际，建议续聘为2024年审计机构[6][7][8] 内部监督 - 审阅内部审计工作总结和计划[9] - 审阅多期财报，认为能反映经营情况[9] - 认为内控体系规范健全[9] 资金关注 - 关注募集资金存放及使用情况，认为符合规定[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[11]

募集资金情况 - 2022年12月1日发行普通股12,963,000股，募集资金总额152,963,400.00元，净额131,819,903.12元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储金额为18,702,617.80元[5] - 2024年6月5日，招商银行深圳分行罗湖支行募集资金专户注销，余额归零[6] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，惠州项目投入进度100.88%，研发中心项目投入进度11.20%，整体投入进度87.27%[5] 理财决策 - 拟用不超18,000,000.00元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动[8] - 2025年4月24日相关会议审议通过该事项[9] - 授权董事长行使决策权，决议有效期12个月[9] 风险及措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、报告监督、信息披露[10] 相关态度 - 监事会和保荐机构对买理财产品事项无异议[12][13]