证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-024 成都欧康医药股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计中行邛崃支行贷款额度 3000 万元，成都银行邛崃支行额度 3000 万元， 农行邛崃支行额度 1000 万元，工行邛崃支行授信额度 3000 万元，成都农商银行 授信额度 1000 万元，招商银行授信额度 1000 万元，民生银行授信额度 1000 万 元。具体贷款金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以有关金融机构正式签 署的协议或合同为准。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 11 日召开的 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及 担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 （一）公司向银行申请综合授信额度情况 为满足生产经营需要，公司合并报表范围内的全资子公司拟向银行等金融机 构申请不超过人民币1 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-013 成都欧康医药股份有限公司 为了更好地防范和降低投资风险，优化境外公司投资结构，促进境外业务拓 展，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监督办法（试行）》 等相关规定，公司决定变更投资结构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更对外投资（设 立境外控股子公司）投资结构的公告》（公告编号：2023-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 10 日召开的 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更 对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》，同意并确认变更对外投资 的投资结构，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-014 成都欧康医药股份有限公司 关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的 公告 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 1 月 12 日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利 福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司"Okaybio USA inc."（暂定名，最终以工 商登记为准）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资（设立境外控股子公司）的公 告》（公告编号：2023-006） ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-012 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称 "公司"已于 2023 年 1 月 12 日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利 福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司"Okaybio USA inc."（暂定名，最终以工 商登记为准）。 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入274,201,797.20元，同比减少8.86%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润34,720,762.18元，同比减少17.17%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,115,942.64元，同比下降22.15%[3][5] - 2022年基本每股收益0.46元，同比减少36.99%[3][5] - 2022年末公司总资产442,298,206.94元，同比增长105.12%[3][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益391,536,339.84元，同比增长172.40%[3][5] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产5.18元，同比增长107.20%[3][5] 业绩影响因素 - 2022年4 - 5月上海疫情致港口出货受阻影响业绩[7] - 2022年8 - 9月成都高温限电及疫情封控使生产无法正常进行影响业绩[7] - 2022年12月政策管控放开疫情爆发及北交所上市发行新股18,085,981股影响业绩[7]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-010 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日在北 京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会 议、2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2013 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 1 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事 会第十五次会议决议公告》（公告编号 2023-003）、披露的《成都欧康医药股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-007）。 二、工商登 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-007 成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 56,792,486 股，占公司有表决权股份总数的 75.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司无其他高级管理人员列席会议 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...

成都欧康医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他相关法律、国务院行政 法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都欧康医药有限公司整 体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在成都市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510100698888960C。 第三条 公司的注册名称和住所 公司名称：成都欧康医药股份有限公司 公司的英文名称：Chengdu Okay Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司住所：四川省成都市邛崃市临邛工业园区创业路15号 邮政编码：611530 第四条 公司于2022年10月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股） 18,085,981股，并于2022年12月09日在北 ...

北京德恒（童庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于成都欧康疾药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的 结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并承担相 应法律责任。 德恒 15G20230004-01 号 致:成都欧康医药股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派何振航律师、赵禹吉律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-003 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 成都欧康医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》 ...