股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在四川邛崃召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东17人，持表决权股份56,651,134股，占比74.90%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份5,018股，占比0.01%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 多项股权激励相关议案同意股数占比均为100%[7][9][10][11][14][17] - 《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》待签署协议[13] - 多项议案关联股东赵卓君等回避表决[7][9][11][12] - 公开征集多项议案授权持股数量为0，持股比例0%[18]

新策略 - 公司于2024年8月26日审议通过2024年股权激励计划草案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2024年2月27日至8月27日[2] - 4名非董监高核查对象自查期有股票买卖行为[3] - 核查对象交易无内幕交易情形，行为合规[3][4]

核心员工认定 - 公司认定刘冰山等30人为核心员工[3] - 2024年8月26日相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 2024年8月27日至9月5日对名单公示10天无异议[3] - 2024年9月9日监事会发表同意意见[3] - 2024年9月19日股东大会审议通过认定议案[3]

股东大会安排 - 公司2024年9月19日召开第一次临时股东大会，8月26日董事会审议通过相关议案[5] - 8月27日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议9月19日10:30召开，网络投票9月18日15:00至9月19日15:00[6] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人17人，所持表决权股份56,651,134股，占比74.90%[8] - 现场投票股东及代理人16人，所持表决权股份56,646,116股，占比74.90%[8] - 网络投票股东1人，所持表决权股份5,018股，占比0.01%[8] 议案表决结果 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多项议案同意率100%[12][14][16][19][21][23] - 中小投资者同意239,888股，占出席中小股东及代理人有效表决权股份数100%[17] - 关联股东回避表决股份合计56,183,176股[17] 会议合规情况 - 审议事项与通知相符，表决程序合法有效[24][25] - 召集、召开等程序及结果均符合规定[26]

员工认定 - 2024年8月26日公司会议审议通过拟认定30人为核心员工议案[1] - 8月27日至9月5日对拟认定核心员工名单公示征求意见[2] - 公示期满员工对30名核心员工提名无异议，监事会同意认定[2]

股权激励计划 - 2024年8月26日会议通过首次授予激励对象名单议案[1] - 8月27日至9月5日激励对象名单公示10天[1] - 9月9日监事会发布核查意见及公示情况说明[5] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含监事等[3] - 包括实际控制人等基于管理身份纳入[4]

槐米系列产品 - 公司槐米系列产品主要包括槲皮素、EP 芦丁、曲克芦丁、芦丁、鼠李糖等，其中槲皮素作为主要产品占比较大[3] - 2024年上半年槐米系列产品营业收入同比下降14.57%，主要是芦丁和鼠李糖销售减少，但槲皮素销量同比增加30.40%，收入同比增加10.39%[3] - 预计未来槐米系列主要产品槲皮素市场趋于稳定，价格不会大幅波动，营业收入将在合理范围内波动[3] 枳实系列产品 - 公司枳实系列产品主要有地奥司明、NHDC、枳实黄酮，其中地奥司明占比较大[4] - 2024年上半年NHDC产品在境内市场开发取得较大突破，销量同比上升964.27%[4] - 2024年上半年枳实系列产品营业收入同比上升149.11%，主要是地奥司明新客户开发成功带来销量增加48.46%，以及NHDC产品销量和价格齐升[4] 产品销售占比 - 最近三年公司槐米系列产品作为保健品在境外销售占比较大，枳实系列产品市场开拓带来销售收入逐渐增加[4] - 未来三年公司预计将加大NHDC作为代糖产品在国内外食品添加剂市场的开发，以及地奥司明、柑橘黄酮产品在国内原料药市场的开发，枳实系列占比将较快上升[4] FDA现场检查 - 2024年6月公司通过美国FDA现场检查，标志着公司在食品原料质量管理体系和生产环境设施等方面符合美国FDA要求，提高了公司国际市场竞争力，对公司后期经营业绩具有积极影响[4] 原料价格波动 - 2021年原料槐米大幅减产，导致原料供不应求，2022年度原料收购期槐米收成回归正常，槐米价格在小范围内涨跌[5] - 2024年槐米收购季节即将结束，初步来看收成正常，无大幅减产情况，槲皮素市场需求逐步稳定回升，预计后期原料价格将在合理范围内波动[5] NHDC产品 - NHDC产品主要作为甜味剂，运用于食品添加剂，具有甜度高、热量低、口感好等特点[6] - 公司从2023年开始全面建设NHDC产品的市场开发、产能建设和原料布局，将成为公司新的业绩增长点[6]

公司基本信息 - 公司主要产品包括槐米类、枳实类、综合类植物提取物，具体产品有槲皮素、芦丁、EP芦丁、地奥司明等[11] - 公司普通股总股本为75,631,404股，优先股总股本为0股[11] - 公司控股股东为赵卓君，实际控制人为赵卓君及其一致行动人[11] - 公司行业分类为制造业-医药制造-化学药品原料药-植物提取[11] - 公司股票于2022年12月9日在北京证券交易所上市[11] - 公司未按要求披露前五大客户和供应商名称，涉及商业秘密[5] - 公司总股本为75,631,404股，其中无限售股份占比25.00%，有限售股份占比75.00%[52] - 控股股东赵卓君持有31,178,881股，占总股本的41.22%[52] - 董事、监事、高管持股本期减少324,709股，期末持股数为21,867,240股，占总股本的28.91%[52] - 前十名股东合计持股56,808,306股，占总股本的75.09%[53] - 公司董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[57] - 公司董事长赵卓君持有普通股31,178,881股，持股比例为41.22%[58] - 公司董事、副总经理伍丽持有普通股20,748,000股，持股比例为27.43%[58] - 公司董事、财务总监叶丽蓉持有普通股228,070股，持股比例为0.30%[58] - 公司董事赵仁荣持有普通股456,406股，持股比例为0.60%[58] - 公司董事贾秀蓉持有普通股320,729股，持股比例为0.42%[58] - 公司董事魏柳丽持有普通股114,035股，持股比例为0.15%[58] - 公司独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆均未持有普通股[58] - 公司监事会主席顾兵未持有普通股[58] - 公司监事李华、职工监事韦娟均未持有普通股[59] - 公司合计持有普通股53,046,121股，持股比例为70.12%[59] - 公司成立时注册资本为人民币500万元，赵卓君认缴出资290万元，占注册资本的58%，伍丽认缴出资210万元，占注册资本的42%[91] - 2011年5月20日，公司注册资本由500万元增加至800万元，赵卓君认缴注册资本464万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本336万元，占注册资本的42%[91] - 2012年11月26日，公司注册资本由800万元增加至1,000万元，赵卓君认缴注册资本580万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本420万元，占注册资本的42%[91] - 2013年8月28日，公司注册资本由1,000万元增加至1,200万元，赵卓君认缴注册资本696万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本504万元，占注册资本的42%[91] - 2013年12月17日，公司注册资本由1,200万元增加至1,600万元，赵卓君认缴注册资本928万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本672万元，占注册资本的42%[91] - 2014年9月3日，公司注册资本由1,600万元增加至2,600万元，赵卓君认缴注册资本1,508万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本1,092万元，占注册资本的42%[91] - 2014年10月8日，公司注册资本由2,600万元增加至3,800万元，赵卓君认缴注册资本2,204万元，占注册资本的58%，伍丽认缴注册资本1,596万元，占注册资本的42%[91] - 2015年2月11日，公司通过净资产折股方式整体变更设立，折合股份总数3,800万股，每股面值1元，总计股本人民币3,800万元[91] - 2016年3月16日，公司注册资本由3,800万元增加至4,048万元，新增注册资本248万元由贾秀蓉等股东认缴[91] - 公司注册资本增加12.00%，由马应龙药业集团股份有限公司缴足，占新增注册资本的100.00%，实际缴纳金额人民币4,999,988.00元[92] - 公司2018年向全体股东每10股送红股3股，分红后总股本增至54,945,423.00股[92] - 2020年公司注册资本增加至人民币57,545,423.00元，新增注册资本人民币2,600,000.00元，由赵卓君缴足，实际缴纳金额人民币4,680,000.00元[92] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元[93] - 2022年公司实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，其中新增注册资本为人民币18,085,981.00元，资本公积为人民币194,231,701.73元[93] - 公司属医药行业，经营范围包括中草药种植、药品生产、药品进出口等[93] 财务表现 - 公司营业收入为132,309,174.89元，同比增长17.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,847,503.44元，同比增长35.15%[13] - 毛利率为20.82%，较上年同期的18.13%有所提升[13] - 公司总资产为433,430,452.40元，同比下降4.34%[14] - 公司负债总计为39,105,174.46元，同比下降34.52%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,696,438.30元，同比下降170.60%[16] - 公司总资产增长率为-4.34%，较上年同期的-3.23%有所下降[17] - 公司报告期内实现营业收入13,230.92万元，同比增长17.90%[23] - 归属于母公司股东的净利润1,384.75万元，同比增长35.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,269.64万元，同比下降170.60%[23] - 公司资产总额43,343.05万元，较期初减少4.34%[23] - 负债总额3,910.52万元，较期初减少34.52%[23] - 归属于母公司所有者权益39,366.69万元，较期初增加0.12%[23] - NHDC产品销量同比上升964.27%，销售额同比上升1,545.79%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为132,309,174.89元，同比增长17.9%[70] - 2024年上半年净利润为13,625,149.63元，同比增长33%[71] - 公司2024年上半年营业利润为17,222,089.91元，同比增长64%[71] - 公司2024年上半年固定资产为30,777,656.60元，同比下降6.7%[68] - 公司2024年上半年所有者权益合计为395,667,281.70元，同比增长0.4%[69] - 公司2024年上半年流动负债合计为33,399,856.51元，同比下降40%[68] - 公司2024年上半年应付账款为7,781,430.40元，同比下降74.8%[68] - 公司2024年上半年合同负债为942,929.33元，同比增长74.1%[68] - 公司2024年1-6月营业收入为132,194,997.38元，同比增长17.8%[72] - 公司2024年1-6月净利润为14,869,375.80元，同比增长44.2%[72] - 公司2024年1-6月营业利润为18,466,316.08元，同比增长74.7%[72] - 公司2024年1-6月研发费用为4,408,237.31元，同比下降39.7%[72] - 公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为149,594,186.04元，同比下降5.3%[75] - 公司2024年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金为151,995,082.08元，同比增长40.7%[75] - 公司2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为12,129,319.18元，同比增长28.3%[75] - 公司2024年1-6月支付的各项税费为4,661,619.89元，同比下降43.0%[75] - 公司2024年1-6月收到的税费返还为2,097,007.70元，同比下降50.1%[75] - 公司2024年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，同比增长28.6%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,696,438.30元，同比下降170.6%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为142,870.40元，同比改善100.2%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,802,022.54元，同比改善14.5%[76] - 期末现金及现金等价物余额为13,417,132.16元，同比下降88.7%[76] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为142,126,053.15元，同比下降5.5%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-22,757,852.42元，同比下降171.5%[78] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,752,083.89元，同比改善96.9%[78] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8,593,633.98元，同比下降92.7%[78] - 合并股东权益合计为393,374,830.85元，同比增长0.2%[79] - 合并股东权益本期增减变动金额为950,447.09元，主要由于综合收益总额13,701,120.59元[79] - 公司本期期末所有者权益合计为394,325,277.94元[80] - 公司本期提取一般风险准备15,126,280.80元[80] - 公司本期专项储备提取1,988,526.70元，使用529,343.85元[80] - 公司本期综合收益总额为10,245,890.81元[82] - 公司本期所有者投入和减少资本为181,999.98元[82] - 公司本期利润分配为15,126,280.80元[82] - 公司本期期末未分配利润为90,018,428.20元[83] - 公司本期期末专项储备为1,459,182.85元[84] - 公司本期综合收益总额为14,869,375.80元[84] - 公司本期利润分配为15,126,280.80元[84] - 公司本期期末所有者权益合计为395,667,281.70元，较上期期末的389,977,582.80元有所增加[85] - 公司本期提取专项储备1,988,526.70元，使用529,343.85元，期末余额为1,459,182.85元[85] - 公司本期综合收益总额为10,309,290.19元，但未分配利润减少4,816,990.61元[86] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为181,999.98元[87] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为15,126,280.80元[87] - 公司2023年年度权益分派合计派发现金红利15,126,280.80元，权益登记日为2024年5月30日，完成日期为2024年5月31日[89] 产品与市场 - 公司主要产品包括槐米类、枳实类、综合类植物提取物，具体产品有槲皮素、芦丁、EP芦丁、地奥司明等[11] - 公司产品远销北美、欧洲、日本等地区，客户包括Nutrilite、Blackmores等知名品牌[21] - 公司新开发客户12家，客户类型包括生产工厂、贸易公司和OEM加工厂[25] - 公司持续推进与江苏海飞生物科技有限公司在合成生物类产品的研发和市场推广[25] - 公司稳步推进募投项目技改扩能项目（一期）建设，拟通过建设槐米、枳实系列及其纵深产品的产业链降低生产成本[25] - 植物提取物在食品领域的应用占比近50%，其次为植物药制剂和化妆品[27] - 2022年我国植物提取物出口总额达到35.3亿美元，创历史新高[27] - 2023年我国植物提取物出口额32.59亿美元，同比下降6.54%[27] - 2024年上半年医药保健品类产品出口实现小幅正增长，同比增长0.13%[27] - 公司已取得8个产品的SC证书，可实现产品在国内市场销售，并满足境外市场的药品销售准入及备案条件[45] - 公司通过了美国食品药品监督管理局（FDA）现场检查，为持续拓展美国市场提供质量体系保障[45] - 报告期内，公司加快开发国内原料药、功能食品原料、食品添加剂、饲料添加剂原料市场，部分产品已实现国内销售[45] - 公司稳步推进募投项目技改扩能项目（一期）建设，完工后将建成槐米、枳实系列及其纵深产品的完整产业链[46] - 公司具备药品生产许可证、食品生产许可证，并通过ISO9001质量管理体系认证、FSSC22000食品安全管理体系认证、HACCP危害分析与关键控制点体系认证[46] - 公司严格按照销售订单组织生产，存货周转率维持在较高水平，存货储存状态良好[46] - 公司计提安全生产费用，并加大设备设施的维护保养措施，严格遵守国家及地方的环境保护法律法规[46] - 公司已通过国内药品GMP符合性检查，取得了地奥司明产品境内市场原料药生产和销售资质，可开拓境内原料药市场[47] - 2023年公司已取得8个产品的食品生产许可证，2024年上半年国内食品原料销售市场进一步拓展，产品NHDC成为公司营业收入的主要来源之一[47] - 公司募投项目达产后，芦丁初品、槲皮素、橙皮苷初品等产能将有较大幅度增长，但存在产能无法及时消化及资产减值导致经营业绩下降的风险[47] - 公司水溶性槲皮素已研发成功，有效解决了槲皮素难溶于水的技术难题[48] - 公司持续进行槐米和枳实两大系列纵深产品和新产品的研发和技术投入，推动现有技术升级[47] 研发与创新 - 公司拥有发明专利6项，实用新型专利31项，技术积累深厚[21] - 公司2024年6月，公司主持编制的植物提取物香叶木素与染料木素团体标准获准发布实施，填补了行业标准空白[2] - 公司2024年6月，公司通过美国FDA现场检查，符合美国FDA要求，为公司拓展美国市场提供了质量体系保障[2] - 公司水溶性槲皮素已研发成功，有效解决了槲皮素难溶于水的技术难题[48] - 公司持续进行槐米和枳实两大系列纵深产品和新产品的研发和技术投入，推动现有技术升级[47] - 公司2024年上半年研发费用为4,408,237.31元，同比下降39.7%[70] - 公司2024年1-6月研发费用为4,408,237.31元，同比下降39.7%[72] 股东权益与分红 - 公司2024年5月实施2023年年度权益分派方案，以总股本75,631,404股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，共计派发现金红利15,126,280.80元[2] - 公司2023年年度权益分派合计派发现金红利15,126,280.80元，权益登记日为2024年5月30日，完成日期为2024年5月31日[89] - 公司本期利润分配为15,126,280.80元[82] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为15,126,280.80元[87] 财务风险与应对 - 公司募投项目达产后，芦丁初品、槲皮素、橙皮苷初品等产能将有较大幅度增长，但存在产能无法及时消化及资产减值导致经营业绩下降的风险[47] - 公司货币资金期末金额较上期末减少73.34%，主要系募投项目技改扩能项目投入[28] - 公司在建工程期末金额较上期末增加49.67%，主要系技改扩能项目和老厂技术改造投入增加[28] - 公司应付账款期末金额较上期末减少73.66%，主要系支付上期末采购原辅材料[28] - 公司合同负债期末金额较上期末增加74.06%，主要系销售合同预收款增加[28] - 公司交易性金融资产期末金额较上期末减少65.25%，主要系赎回理财产品[28] - 公司货币资金从2023年底的51,521,096.61元减少至2024年6月的13,734,086.77元，降幅达73.34%[64] - 交易性金融资产从2023年底的93,612,040.12元减少至2024年6月的32,526,271.84元，降幅达65.26%[64] - 在建工程从2023年底的112,683,779.55元增加至2024年6月的168,654,074.00元，增幅达49.67%[64] - 应收账款从2023年底的63,263,660.23元增加至2024年6月的65,531,754.68元，增幅为3.58%[

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[4] - 现场会议于2024年9月19日上午10:30召开[7] - 网络投票时间为2024年9月18日15:00至2024年9月19日15:00[8] - 股权登记日为2024年9月12日[10] - 会议地点在四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室[11] 议案相关 - 会议将审议六项议案，具体内容于2024年8月27日披露[13][14][15][16] - 提请股东大会授权董事会实施股权激励计划相关事项[18][19] - 部分议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票，有关联股东回避表决[20] 其他 - 独立董事向全体股东征集本次股东大会投票权[12] - 公司董事会拟提名30人为公司核心员工[14] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00 - 12:00，地点同会议地点[23] - 会议联系电话为028 - 87772158，联系人是叶丽蓉[24]

募集资金情况 - 2022年11月29日募集资金净额212,317,682.73元到位[2] - 截至2024年6月30日可使用募集资金总额21,783.52万元[4][5] - 截至2024年6月30日募集资金专户余额6.77万元[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日累计使用21,776.75万元，报告期内使用2,865.79万元[2] - 技改扩能项目（一期）支付13,757.92万元[5] - 补充流动资金6,018.83万元，偿还银行贷款2,000.00万元[5] 项目投入进度 - 技改扩能项目（一期）投入进度102.01%[15] - 补充流动资金投入进度100.31%[16] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[16] 项目情况 - 技改扩能项目（一期）实际进度延迟，预定可使用状态日期延至2024年9月30日[16] 其他 - 公司无超募资金[17] - 公司募集资金投资项目总额由26000万元变更为29500万元[17]