证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-050 成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 二、权益登记日与除权除息日 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,513,799.39 元，母公司未分配利润为 102,692,722.20 元，母公司资本公积为 214,423,218.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 213,083,780.09 元，其他资本公积为 1,339,438.49 元）。本次权益分派共计转增 23,180,191 股，派发现金红利 7,726,730.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 77,267,304 股为 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-049 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 活动地点：成都欧康医药股份有限公司 参会单位及人员：西南证券 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监：曹永强先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请问公司主要核心产品价格变动情况及未来的价格走势如何？ 回复：公司产品根据原料丰收或歉收情况，采用成本加成与市场渗透相结 合的定价策略。2024 年，公司槐米系列产品（含槲皮素、芦丁、鼠李糖等）综 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 合单价同比下降 15%以上，枳实系列产品（含地奥司明、查尔酮、橙皮苷、枳 实黄酮等）综合单价同比上升 35%以上。今年新原料上市前，部分产品价格根 据市场行情有小幅度下调。 未来价格走势将取决于原料收成情况和与市场竞争格局变化，原料丰收时 产品价格随之下降，原料歉收时价格会上调。公司将持续优化产品结构，通过 新建项目实现量产来降低成本以对冲价格波动风险，提升公司产品在食品添加 剂 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 15G20250012-01 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性进 行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件资料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-047 成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,460,492 股，占公司有表决权股份总数的 73.0716%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-046 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：成都欧康医药股份有限公司 参会单位及人员：开源证券、华源证券、中睿合银、鲁信创投 上市公司接待人员：董事长、总经理：赵卓君先生；董事会秘书、财务总监： 曹永强先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请问维生素行业整体价格下行对公司产品终端售价的影响？ □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：维生素行业产品主要为维生素 A、维生素 B、维生素 C 等大的品 类，公司产品为维生素 P 类——黄酮类产品，属于细分赛道，主要以枳实、 槐米为原料，应用于药品原料、食品原料（食品添加剂）、化妆品原料、保 健品原料等领域。因此，维生素大行业的价格波动，对公司产品价格影响有 限， ...

市场整体表现 - 5月7日沪指上涨0.80%，市场两融余额为18087.46亿元，较前一交易日增加74.02亿元 [1] - 沪市两融余额9190.64亿元，较前一交易日增加30.47亿元；深市两融余额8844.93亿元，较前一交易日增加42.91亿元；北交所两融余额51.89亿元，较前一交易日增加0.65亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有16个，非银金融行业增加17.61亿元，计算机行业增加15.07亿元，国防军工行业增加12.63亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有1896只，占比51.66%，其中363股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资余额增幅 - 中恒电气融资余额增幅最大，达87.28%，最新融资余额1.00亿元，股价上涨1.69% [1] - 日出东方融资余额增幅69.89%，慧为智能增幅58.51% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨5.42%，通易航天涨幅25.11%，大叶股份涨幅20.01%，慧为智能涨幅14.01% [2] - 春光智能跌幅5.59%，爱玛科技跌幅3.87%，岱美股份跌幅2.93% [2] 个股融资余额降幅 - 协鑫能科融资余额降幅最大，达37.65%，最新融资余额4.52亿元 [4] - 欧康医药融资余额下降29.99%，恒星科技下降27.74% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，永信至诚融资余额下降24.80%，华银电力下降23.46% [5] - 迈普医学融资余额下降22.59%，狄耐克下降22.54% [5]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-045 成都欧康医药股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 29 日（周二）15:00-16:00 活动地点：公司 2024 年年度报告业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日（周二） 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行，通 过网络方式与投资者进行了沟通和交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：赵卓君先生；公司董事会秘书、 财务负责人：曹永强先生；公司保荐代表人：罗泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2024 年年度业绩说明会上就投资者 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股转增3股，共转增23,180,191股[18] 资金计划 - 2025年拟租赁房屋作营销中心，年租金153,161.52元[21] - 拟用不超8000万元闲置资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请12000万元综合授信额度[23] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场5月16日15:00召开，网络投票5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议采用现场和网络投票结合，地点在四川邛崃公司B区[5][10] - 会议审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11] - 议案序号七、十对中小投资者单独计票，八、九、十有关联股东回避表决[27] - 会议登记时间5月15日14:00 - 17:00，地点同会议地点[29] - 会议联系人曹永强，电话13880185946[30]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[10] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1元，预计派7,726,730.40元；每10股转增3股，共转增23,180,191股[11] 未来计划 - 2025年拟租赁办公场所，预计年租金153,161.52元[12] - 拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开日[14] - 2025年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度12000万元[14] 报告披露 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项报告于2025年4月17日披露[16][17][18] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元[12] - 母公司资本公积214,423,218.58元，含股票发行溢价资本公积213,083,780.09元、其他资本公积1,339,438.49元[12] - 公司总股本77,267,304股，拟每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[12] - 拟以资本公积每10股转增3股，共转增23,180,191股[12] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][13] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[14][16] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意0票、反对0票、弃权0票[17] - 2025年度公司营销中心拟租赁房屋年租金153,161.52元，议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[19] - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[20] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度12000万元，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[21] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月15日召开，应出席董事8人，出席和授权出席8人[3][4] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月3日，方式为书面[3] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月16日15:00召开，股权登记日为2025年5月12日[26] 信息披露 - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》于2025年4月17日披露[25] - 《关于调整公司组织架构的公告》于2025年4月17日披露[25]