单位：元 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-021 成都欧康医药股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金 | （2022）年与 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 关联方实际发 | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-028 成都欧康医药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及 《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议 的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、针对《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，本次议案符合有关法律、法规、规 范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-023 成都欧康医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额及募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 11 日召开的 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资项目内部投资结构的议 案》，同意并确认公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金投资 项目内部投资结构的调整。成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）内 部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体 和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》 ...

根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,662,612.94 元，母公司未分配利润为 94,898,818.19 元。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-019 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》第九章利润分配和审计之第一节财务会计制度之规定： 第一百六十六条 公司利润分配方案如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 0 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-015 3.会议召开方式：现场、视频会议 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事 ...

車万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 福粹慕集资金投资项目拟投入募集资金金额 及内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司 ")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对欧康医药调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况进行了审慎核查,核查情况及 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股发 行价格为人民币12. ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股 发行价格为人民币12.80元,募集资金总额为人民币231,500,556.80元,扣除各项 发行费用(不含税)人民币19,182,874.07元,实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73元。上述资金已于2022年11月29日全部到位,中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格 遵照履行。 二、募集资金管理情况 自万突源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构")作为成都欧康医药股份有限公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-020 成都欧康医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年末合伙人数量：91 人 2022 年末注册会计师人数：624 人 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-022 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品。 成都欧康医药股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事认真审阅了议案内容，认为：经审阅相关会议材料，我们一致认为， 公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品， 是在确保正常经营所需流动资金的前提下实施，能提高资金使用效率，不存在损 害公司及股东利益的情形，其程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于成都欧康医药股份有限公司 二、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2023]2853号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]2852号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的成都欧康医药公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公 ...