制度审议 - 2025年9月1日公司第四届董事会十一次会议通过制度修订议案[2] 子公司定义 - 子公司指公司持股超50%或实际控制的下属公司[4] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使权利[7] - 子公司及时报告重大事项并报审[10] - 子公司按要求报送报表并接受审计[10] - 子公司未经批准不得对外担保[12] - 子公司规范管理募集资金[12] - 子公司关联交易按制度执行[12] - 公司对子公司实施审计监督[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[17]

制度会议相关 - 2025年9月1日召开第四届董事会十一次会议，部分内部管理制度议案表决全票同意[2] 独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，定期会提前5天、不定期会提前3天通知[5] 审议决策规定 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[5] - 独董特别职权经会议过半数同意[6] 其他规定 - 董事会未采纳独董建议应记载意见及理由并披露[8][9] - 独董会议制作记录，制度待股东会通过生效[9][11]

会议决议 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 内部控制 - 公司内部控制目标包括保证财务报告真实可靠等[6] - 公司建立与实施有效内部控制要素包括内部环境等[8] - 公司以每年12月31日为内部控制审计基准日，委托会计师事务所鉴证并出具报告[11] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括建立控制制度等[13][14] - 要求控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序[14] - 资财部负责定期取得并分析控股子公司季度（月度）报告[14] - 行政人事部负责建立和完善对各控股子公司绩效考核制度[14] 关联交易 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[17] - 明确划分股东会、董事会对关联交易事项审批权限等[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易由董事会决议并披露[18] - 3000万元以上且占2%以上关联交易提交股东会审议并披露[18] 对外担保 - 公司对外担保遵循合法等原则，要求对方提供反担保[22] - 对外担保需充分调查被担保人情况，妥善管理担保合同[22][26] 募集资金 - 公司对募集资金专户存储管理，资财部设台账记录使用情况[26] - 审计委员会可监督和核查募集资金使用情况[26] - 董事会每半年度对募集资金使用情况自查并披露[26][28] - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议及保荐机构同意并披露[28] 重大投资 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等重大投资事项应经董事会审议通过[31] - 重大投资交易标的净利润占公司近一年经审计净利润50%以上且超750万元需股东会审议[33] - 未达审批权限的对外投资由董事长审批[33] 信息披露 - 公司制定《信息披露管理制度》规范信息披露[36] - 董事会秘书负责信息披露，他人未经授权不得发布未公开重大信息[37] 检查监督 - 公司定期和不定期检查内控制度落实情况[40] - 检查监督部门每年至少向董事会报告一次工作[41] - 公司制定年度内部控制检查监督计划[42] - 检查监督部门应提交内部控制检查监督工作报告[42] 自我评估 - 公司形成内部控制自我评估报告并形成决议[44] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[44]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，占比不低于1/3[7] 会议相关 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议相关议案[2] - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急可口头通知[14] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日顺延或获全体董事书面认可[14] 审议权限 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[8] - 公司与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占比0.2%以上交易需董事会审议[8] - 公司对外财务资助单次或累计超最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[9] 董事长权限 - 董事长决定资产抵押、质押单笔不超1000万累计不超4000万事项[9] - 董事长决定新增单笔不超1000万累计不超4000万贷款[9] - 董事长决定单笔不超上一年度末经审计净资产总额3％累计不超10%对外投资事项[9] 参会规定 - 1名董事不接受超2名董事委托出席会议[16] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[17] - 独立董事连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] 表决规则 - 董事会表决一人一票，未选或多选视为弃权[20] - 审议提案超全体董事半数同意，担保需出席会议2/3以上董事同意[21] - 提案未通过，1个月内条件不变不再审议[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 会议记录保存不少于10年，含日期、地点等内容[23] - 董事会秘书安排制作会议纪要和决议[23] - 与会董事签字确认会议记录、纪要和决议[23] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[23] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限10年以上[24] 规则说明 - 规则未尽按相关法律和章程规定执行[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会解释和修订，股东会审议通过生效[27]

第一章 总则 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-092 成都欧康医药股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统是指在中国证 ...

制度审议 - 2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联方[6][7] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应及时披露[10] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应及时披露[10] 关联交易原则 - 关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则，价格应公允[5] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[5] - 关联交易应具商业实质，价格原则不偏离市场独立第三方标准[5] 担保规定 - 公司为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保需其提供反担保[10][11] 交易审议 - 公司与关联自然人成交30万元以上（除担保外）提交董事会审议披露[15] - 公司与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计总资产0.2%以上（除担保外）提交董事会审议披露[15] - 公司与关联自然人或法人成交3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上（除担保外），董事会审议后提交股东会审议披露[15] - 公司为关联方担保不论数额，董事会审议后提交股东会审议；为控股股东等担保对方需反担保[16] - 公司拟进行须股东会审议的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，持股数不计入有效表决总数[21] - 股东会审议关联交易，关联股东会前披露关联关系，未回避其他股东有权要求[22] 日常关联交易 - 日常性关联交易首次发生订书面协议按金额适用审核决策权限，无具体金额提交股东会审议[17] - 每年众多日常性关联交易，披露上一年度报告前预计当年度总金额，按预计金额审议披露执行情况，超预计金额再按权限审议披露[18]

二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-078 成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司设董 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-087 成都欧康医药股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息 披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-068 成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、股东、关联方等相关方（以下简称"承诺人"） 以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《成都欧康 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺指的是承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 本公司及董事会全体成员保证公 ...

成都欧康医药股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都欧康 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电 ...