证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-098 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-096 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵仁荣与独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

股权激励 - 2024年预留限制性股票经调整后为39万股[2] - 授予激励对象27万股，剩余预留部分作废[2] - 授予价格调整为每股4.08元[2] 激励分配 - 曹永强获授9.81万股，占预留授予总量36.33%[2] - 7名核心员工获授17.19万股，占预留授予总量63.67%[2] 合规情况 - 有效期内激励计划所涉股票未超股本总额30%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益20%[3] 后续流程 - 7名核心员工激励对象需公示并提交股东会审议[6]

会议相关 - 2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议等审议激励计划议案[1][2] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[4] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年年度权益分派，每10股派1元、转增3股[7] 激励调整 - 2024年股权激励限制性股票数量调为2,516,670股[9] - 预留授予限制性股票数量调为390,000股[9] - 限制性股票授予价格调为4.08元/股[9]

关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划 预留授予价格及数量调整的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京德恒（重庆）律师事务所 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划/本次计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让 等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资及 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-056 成都欧康医药股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2025 年 8 月 25 日，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名袁涛等 7 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 袁涛 | 核心员工 | | 2 | 孙燕 | 核心员工 | | 3 | 阚刚 | 核心员工 | | 4 | 司娟 | 核心员工 | | 5 | 杨柠滔 | 核心员工 | | 6 | 周媛媛 | 核心员工 | | 7 | 何清洲 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2025 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 7 日。公司员工对上述核心员工 ...

募集资金情况 - 2022年11月29日公开发行股票募资净额2.1231768273亿元[3] - 截至2025年6月30日可使用募资2.178359亿元[6] - 截至2025年6月30日专户余额192.91万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募资2.159068亿元[3] - 技改扩能项目（一期）累计投入1.357185亿元[6] - 补充流动资金累计投入6018.83万元[6] - 偿还银行贷款2000万元[6] 项目进展 - 募投项目技改扩能（一期）建设基本完成[9] - 受2023年大运会及高温影响未达预定可使用状态[18] 其他情况 - 2022 - 2023年募资信息披露差异率0.60%已修正[13] - 报告期内无募资置换等情况[10][11] - 无超募资金[19]

成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的议案》，并于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格和数量的公告》（公告编号： 2025-055）。公司监事会对调整 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予价格 及数量相关事项进行了核查，相关核查意见如下： 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于调整 2024 年股权激励计划 限制性股票预留授予价格和数量的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-060 经核查，公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2024 年股权激 ...

资质相关 - 公司近日取得变更后的《食品生产许可证》，有效期至2028年9月13日[1] - 变更后食品类别新增饮料产品生产，涵盖饮料等[1] - 植物固体饮料增项产品含药食同源目录品种[1] 影响与展望 - 增项使公司具备提供原料资质，突破国内销售资质瓶颈[1][2] - 未来可依托新增资质开拓渠道提升国内市场份额[2] 其他信息 - 《食品生产许可证》变更未使公司经营范围变化，短期内对业绩无重大影响[2] - 公告日期为2025年8月11日[4]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 核心观点 - 北交所市场表现活跃，8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数上涨1.58%，PE TTM为68.36倍，北证专精特新指数上涨2.15% [3][14] - 个股层面，北交所269家公司中198家上涨，涨幅前五的个股分别为华密新材(30.0%)、富恒新材(16.0%)、明阳科技(15.7%)、远航精密(12.0%)、广道数字(10.2%) [3][25] - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新成为资金配置重点方向 [5] - 央行等七部门联合发布的金融支持新型工业化政策为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [5] 行情复盘 板块行情 - 8月6日北证A股成交金额254.7亿元，日换手率4.4%，北证50指数收盘价1459.51，上涨1.58%，北证专精特新指数收盘价2516.96，上涨2.15% [3][14] - 科创板成交金额1653.8亿元，日换手率2.4%，创业板成交金额1399.5亿元，日换手率5.4%，上证主板成交金额5416.8亿元，日换手率1.0%，深证主板成交金额5015.4亿元，日换手率2.4% [14] 个股涨跌 - 北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌 [3][25] - 跌幅前五的个股分别为三元基因(-6.1%)、恒立钻具(-5.6%)、倍益康(-3.7%)、欧康医药(-3.6%)、五新隧装(-3.3%) [3][25] 重要新闻 - 三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率将达到55%以上 [4][30] - 上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，探索算力、语科作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新5000万元封顶，以浦东张江为核心承载区 [4][32] 重点公司公告 - 同惠电子公布半年度报告，营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿，同比增长55.4% [33] - 成电光信股东鲍永明计划减持1275000股，占公司总股本的2% [35] - 戈碧迦股东种归紫昕集团有限责任公司计划减持2800000股，占公司总股本1.94% [36] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [37] - 中设咨询聘任周莉女士为公司证券事务代表 [39]