激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票194.51万股，占股本总额2.57%[6] - 首次授予164.51万股，占股本总额2.18%，占拟授予总数84.58%[6] - 预留授予30万股，占股本总额0.40%，占拟授予总数15.42%[6] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象35人，占公司总人数17.59%[9] - 董事长赵卓君获授11.09万股，占授予总数5.70%，占股本总额0.15%[33] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 公司需在股东大会审议通过且达授予条件后60日内首次授予权益并完成相关程序[12] - 预留部分须在股东大会审议通过后12个月内明确激励对象，否则失效[7] 授予价格 - 限制性股票授予价格为5.41元/股[8] 限售期与解除限售比例 - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[40] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，限售期同首次授予；披露后授予，限售期为12个月、24个月[41] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[42] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售安排同首次授予；披露后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[42] 考核指标 - 2024 - 2026年营业收入或净利润增长率分别不低于30%、45%、60%，公司层面解除限售比例X = 100%[54] - 激励对象绩效评价A等级个人层面解除限售比例为100%，B等级为80%，C等级为50%，D等级为0%[56] 费用摊销 - 2024年9月首次授予164.51万股限制性股票，需摊销总费用690.94万元，2024 - 2027年分别摊销134.35万元、333.96万元、161.22万元、61.41万元[65] - 2025年9月预留授予30.00万股限制性股票，需摊销总费用150.00万元，2025 - 2027年分别摊销37.50万元、87.50万元、25.00万元[66] 调整与终止 - 激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露[62] - 公司在股东大会审议前变更计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得导致提前解除限售或降低授予价格（特定情况除外）[76] - 公司在股东大会审议前终止计划需经董事会审议通过并披露，审议通过后终止需股东大会决定并披露[77] 回购相关 - 公司按本计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格[92] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[93] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[93] - 派息时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0 - V，且P须大于1[96]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，分年度考核并解除限售[8][11] 业绩要求与解除限售比例 - 2024年营收或净利润增长率不低于30%，公司层面解限比例100%[9] - 2025年营收或净利润增长率不低于45%，公司层面解限比例100%[10] - 2026年营收或净利润增长率不低于60%，公司层面解限比例100%[10] 个人绩效与解限 - 激励对象绩效分四级，对应个人解限比例为100%、80%、50%、0%[11] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议5个工作日内可申诉[13] 结果保存 - 考核结果保存至计划结束三年后由行政部销毁[15]

核心员工认定 - 2024年8月26日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 拟提名30名员工为核心员工[2] - 认定名单公示期为8月27日至9月5日[3] - 认定需监事会审核、股东大会审议[3] 备查文件 - 包含董事会、监事会第三次会议决议[4]

公司概况 - 公司于2015年3月6日由成都欧康医药有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2022年12月9日，公司股票在北交所上市，证券简称为“欧康医药”[10] - 公司注册资本为7563.1404万元[11] 股权激励 - 2024年首次授予激励对象35人，约占截至2024年6月30日职工总人数199人的17.59%[19] - 拟授出限制性股票数量194.51万股，约占公司股本总额的2.57%[24] - 首次授予164.51万股，占授予总数的84.58%，约占公司股本总额的2.17%[24] - 预留30.00万股，占授予总数的15.42%，约占公司股本总额的0.40%[24] - 董事长、总经理赵卓君获授11.09万股，占拟授出权益总量的5.70%，占公司股本总额的0.15%[25] - 董事、副总经理伍丽获授7.39万股，占拟授出权益总量的3.80%，占公司股本总额的0.10%[25] - 董事贾秀蓉和赵仁荣各获授5.55万股，均占拟授出权益总量的2.85%，占公司股本总额的0.07%[25][26] - 董事魏柳丽获授3.70万股，占拟授出权益总量的1.90%，占公司股本总额的0.05%[26] - 30名核心员工共获授131.23万股，占拟授出权益总量的67.48%，占公司股本总额的1.73%[26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[28] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[33] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售期安排与首次授予一致；若在披露后授予，两个解除限售期比例均为50%[33] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 首次授予激励对象的限制性股票授予价格为每股5.41元[37] - 预留部分限制性股票的授予价格与首次授予一致，为5.41元/股[40] 程序进展 - 2024年8月26日公司召开多场会议审议通过多项激励计划相关议案[50][51] - 激励计划尚需公示激励对象名单，公示期不少于10个自然日[53] - 公司应在股东大会审议激励计划草案前5个自然日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[53] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况[53] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司董事会审议激励计划相关议案时，关联董事已回避表决[60] 合规情况 - 公司符合实施本次股权激励计划主体条件[61] - 《激励计划（草案）》及其相关事项合法合规[61] - 本次激励计划已履行现阶段必要法定程序[61] - 激励对象确定符合相关规定[61] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[61] - 公司不存在为激励对象提供财务资助情形[62] - 本次激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益情形[62] - 本次激励计划尚需股东大会特别决议审议通过方可实施[62]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[2] - 征集对象为9月12日收市后在册并办登记手续股东[6] 征集表决权 - 征集期限为9月13 - 14日特定时段[7] - 议案含《2024年股权激励计划（草案）》等五项[2] 授权委托 - 有效授权委托需满足六个条件[8] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-069 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-072 成都欧康医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）进行了核查并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形， 包括： （2 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-073 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 公司组织编制了《2024 年 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-066 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 出限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 数的比例 | 本总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.70% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.80% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 赵仁荣 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 魏柳丽 | 董事 | 3.70 | 1.90% | 0.05% | | 核心员工（30 | 人） | 131. ...

| | 公告日期 | 2024-08-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 欧康医药(833230) | 连续竞价 | 成交数量 | 5310951 | 成交金额（万 | 5780.17 | | | | | （股） | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 1549620.85 | 1782839.51 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | | | | 1531603.91 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 1354255.63 | 402537.66 | | 买4 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | | | | 1318570.76 | 5340 | | 买5 | 广发证券股份有限公司四会市四会大 ...