员工认定 - 2024年8月26日公司会议审议通过拟认定30人为核心员工议案[1] - 8月27日至9月5日对拟认定核心员工名单公示征求意见[2] - 公示期满员工对30名核心员工提名无异议，监事会同意认定[2]

股权激励计划 - 2024年8月26日会议通过首次授予激励对象名单议案[1] - 8月27日至9月5日激励对象名单公示10天[1] - 9月9日监事会发布核查意见及公示情况说明[5] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含监事等[3] - 包括实际控制人等基于管理身份纳入[4]

槐米系列产品 - 公司槐米系列产品主要包括槲皮素、EP 芦丁、曲克芦丁、芦丁、鼠李糖等，其中槲皮素作为主要产品占比较大[3] - 2024年上半年槐米系列产品营业收入同比下降14.57%，主要是芦丁和鼠李糖销售减少，但槲皮素销量同比增加30.40%，收入同比增加10.39%[3] - 预计未来槐米系列主要产品槲皮素市场趋于稳定，价格不会大幅波动，营业收入将在合理范围内波动[3] 枳实系列产品 - 公司枳实系列产品主要有地奥司明、NHDC、枳实黄酮，其中地奥司明占比较大[4] - 2024年上半年NHDC产品在境内市场开发取得较大突破，销量同比上升964.27%[4] - 2024年上半年枳实系列产品营业收入同比上升149.11%，主要是地奥司明新客户开发成功带来销量增加48.46%，以及NHDC产品销量和价格齐升[4] 产品销售占比 - 最近三年公司槐米系列产品作为保健品在境外销售占比较大，枳实系列产品市场开拓带来销售收入逐渐增加[4] - 未来三年公司预计将加大NHDC作为代糖产品在国内外食品添加剂市场的开发，以及地奥司明、柑橘黄酮产品在国内原料药市场的开发，枳实系列占比将较快上升[4] FDA现场检查 - 2024年6月公司通过美国FDA现场检查，标志着公司在食品原料质量管理体系和生产环境设施等方面符合美国FDA要求，提高了公司国际市场竞争力，对公司后期经营业绩具有积极影响[4] 原料价格波动 - 2021年原料槐米大幅减产，导致原料供不应求，2022年度原料收购期槐米收成回归正常，槐米价格在小范围内涨跌[5] - 2024年槐米收购季节即将结束，初步来看收成正常，无大幅减产情况，槲皮素市场需求逐步稳定回升，预计后期原料价格将在合理范围内波动[5] NHDC产品 - NHDC产品主要作为甜味剂，运用于食品添加剂，具有甜度高、热量低、口感好等特点[6] - 公司从2023年开始全面建设NHDC产品的市场开发、产能建设和原料布局，将成为公司新的业绩增长点[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[4] - 现场会议于2024年9月19日上午10:30召开[7] - 网络投票时间为2024年9月18日15:00至2024年9月19日15:00[8] - 股权登记日为2024年9月12日[10] - 会议地点在四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室[11] 议案相关 - 会议将审议六项议案，具体内容于2024年8月27日披露[13][14][15][16] - 提请股东大会授权董事会实施股权激励计划相关事项[18][19] - 部分议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票，有关联股东回避表决[20] 其他 - 独立董事向全体股东征集本次股东大会投票权[12] - 公司董事会拟提名30人为公司核心员工[14] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00 - 12:00，地点同会议地点[23] - 会议联系电话为028 - 87772158，联系人是叶丽蓉[24]

公司概况 - 公司于2015年3月6日由成都欧康医药有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2022年12月9日，公司股票在北交所上市，证券简称为“欧康医药”[10] - 公司注册资本为7563.1404万元[11] 股权激励 - 2024年首次授予激励对象35人，约占截至2024年6月30日职工总人数199人的17.59%[19] - 拟授出限制性股票数量194.51万股，约占公司股本总额的2.57%[24] - 首次授予164.51万股，占授予总数的84.58%，约占公司股本总额的2.17%[24] - 预留30.00万股，占授予总数的15.42%，约占公司股本总额的0.40%[24] - 董事长、总经理赵卓君获授11.09万股，占拟授出权益总量的5.70%，占公司股本总额的0.15%[25] - 董事、副总经理伍丽获授7.39万股，占拟授出权益总量的3.80%，占公司股本总额的0.10%[25] - 董事贾秀蓉和赵仁荣各获授5.55万股，均占拟授出权益总量的2.85%，占公司股本总额的0.07%[25][26] - 董事魏柳丽获授3.70万股，占拟授出权益总量的1.90%，占公司股本总额的0.05%[26] - 30名核心员工共获授131.23万股，占拟授出权益总量的67.48%，占公司股本总额的1.73%[26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[28] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[33] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售期安排与首次授予一致；若在披露后授予，两个解除限售期比例均为50%[33] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 首次授予激励对象的限制性股票授予价格为每股5.41元[37] - 预留部分限制性股票的授予价格与首次授予一致，为5.41元/股[40] 程序进展 - 2024年8月26日公司召开多场会议审议通过多项激励计划相关议案[50][51] - 激励计划尚需公示激励对象名单，公示期不少于10个自然日[53] - 公司应在股东大会审议激励计划草案前5个自然日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[53] - 公司需自查内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况[53] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司董事会审议激励计划相关议案时，关联董事已回避表决[60] 合规情况 - 公司符合实施本次股权激励计划主体条件[61] - 《激励计划（草案）》及其相关事项合法合规[61] - 本次激励计划已履行现阶段必要法定程序[61] - 激励对象确定符合相关规定[61] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[61] - 公司不存在为激励对象提供财务资助情形[62] - 本次激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益情形[62] - 本次激励计划尚需股东大会特别决议审议通过方可实施[62]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-073 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 公司组织编制了《2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[2] - 征集对象为9月12日收市后在册并办登记手续股东[6] 征集表决权 - 征集期限为9月13 - 14日特定时段[7] - 议案含《2024年股权激励计划（草案）》等五项[2] 授权委托 - 有效授权委托需满足六个条件[8] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-069 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-072 成都欧康医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）进行了核查并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形， 包括： （2 ...

核心员工认定 - 2024年8月26日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 拟提名30名员工为核心员工[2] - 认定名单公示期为8月27日至9月5日[3] - 认定需监事会审核、股东大会审议[3] 备查文件 - 包含董事会、监事会第三次会议决议[4]