公司人事变动 - 欧康医药董事魏柳丽因个人原因辞任 自2025年9月1日起生效 [2] - 魏柳丽离任董事后将继续担任公司质量负责人、质量受权人及质量部部长职务 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权移交董事会审计委员会行使 需待股东会审议通过后生效 [1][2] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [1][2] - 在股东会审议通过前 现有监事将继续履行原有职责 [1] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 该所2024年审计工作中坚持独立审计准则并客观发表意见 [2][3] - 续聘议案基于双方良好合作基础 尚需提交股东会审议 [2][3]

会议审议 - 2025年9月1日第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案，同意8票，反对0票，弃权0票[2] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[10] - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12][13] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[13] - 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元，应进行业绩预告[13] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该期间内披露业绩快报[12] - 定期报告存在差错等情况被责令改正或董事会决定更正，应按规定及时披露[14] - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时应披露董事会专项说明等文件[13] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[22] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需披露[26] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需披露[26] 其他披露 - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[30] - 出现影响公司股价或投资者决策的传闻应核实并披露说明或澄清公告[30] - 北交所要求核实传闻时公司应在期限内核实并披露澄清公告[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时通知并披露[31] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上需披露相关情况[31] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需披露[32] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需告知公司并披露[33] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%需及时披露[36] - 控股股东和持股5%以上股东等计划减持，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划[37] - 拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，30个交易日前预先披露减持计划[37] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议需作出书面说明并披露[39] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间会议总次数1/2需披露[39] - 公司发生重大债务违约等重大风险情形需自事实发生之日起及时披露[34] 职责规定 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人属于信息披露制度适用人员和机构[5] - 公司拟实施送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[11] - 董事会秘书空缺时，应指定董事或高管代行职责，3个月内确定人选，指定前由董事长代行[52] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长、总经理、董秘对临时报告负责，董事长、总经理、财务负责人对财务报告负责[45] 流程与机制 - 信息披露前需经部门负责人核实、证券部协助编制、分管领导审核、董秘合规审查、董事会审议（按规定）、董秘及时披露等程序[42][43] - 公司及信息披露义务人沟通时不得提供内幕信息，不得代替信息披露或泄露未公开重大信息[43] - 对信息披露义务人实行尽责、问责和免责机制[62] - 若人员失职致信息披露违规，可给予批评等处分并要求赔偿[64] - 若人员违反规定披露虚假等信息，应依法承担责任[65] 保密与管理 - 公司信息正式披露前，相关人员应控制知情范围，不得泄露内幕信息等[49] - 股东、实控人不得滥用权利指使公司违规披露或索要内幕信息[49] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[51]

制度审议 - 2025年9月1日召开会议审议通过部分内部管理制度议案，待股东会审议[3] 制度权责 - 特定主体有权提请召开临时股东会[13] - 董事会处分侵占资产责任人，严重可提议罢免[16] - 责任人赔偿非经营性资金占用损失[17] 制度执行 - 制度未尽或冲突按法规及章程执行[18] - 董事会负责解释和修订[18] - 制度自股东会通过生效[19]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-071 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理的约 束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

制度审议 - 2025年9月1日公司董事会通过内部管理制度修订议案[2] 总经理规定 - 公司设总经理，任期三年可连聘连任[6] - 代职超30个工作日由董事会定代理人选[9] - 总经理办公会原则上每月召开一次[15] 报告要求 - 总经理定期向董事会报告工作并接受监督[18] - 多情况发生时总经理应及时报告[18] - 闭会期间向董事长报告日常工作[19] 细则说明 - 细则按相关规定执行，自审议通过生效[21]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-095 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年审计业务收入（经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司董事魏柳丽女士，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 1 日起不再担任董事。 该人员持有公司股份 196,345 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任质量负责人、质量受权人、质量部部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-094 成都欧康医药股份有限公司董事离任公告 2025 年 9 月 1 日 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事超过公司董事总数的 1/2，未导致董事会或者审计委员会中独立董 事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 魏柳丽女士的《辞职报告》 （二）人员变动对公司的影响 成都欧康医药股份有限公司 魏柳丽女士辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司及董 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-093 成都欧康医药股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任赵文静女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 36,010 股，占公司股本的 0.04%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵文静女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 三、备查文件 《成都欧康 ...