第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-055 成都欧康医药股份有限公司 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以口头通知结合书 面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事伍丽、魏柳丽因工作出差以通讯方式参与表决。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与 ...

项目进展 - 截至2023年末，技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分建设完成率85%[5] - 截至2024年5月31日，技改扩能项目（一期）整体土建工程完成98%[6] 项目决策 - 公司将技改扩能项目（一期）达预定可使用状态日期延至2024年9月30日[6] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 会议情况 - 监事会会议于2024年6月27日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4]

业绩数据 - 2023年营收2.43亿元，同比降9.88%，净利润1667.03万元，同比降50.48%[1] - 槐米系列营收1.07亿元，同比降35.19%；枳实系列8358.60万元，同比降3.75%；综合系列4745.47万元，同比增194.27%[1] - 2023年外销收入4638.96万元，同比降0.24%，出口产品保险费2.87万元，同比降89.50%[14] 资产情况 - 2023年末在建工程账面价值1.13亿元，较期初增797.90%，技改一期累计投入9437.50万元，占预算49.24%[4] - 2023年末存货账面余额7594.03万元，较期初减0.07%，存货跌价准备200.86万元[7] - 2023年末应收账款账面余额6511.11万元，较期初增6.99%，180天以内占比90.36%[10] - 2023年末应付账款账面余额3088.20万元，较期初增176.25%[13] 市场扩张 - 2023年3月与美国维玛集团出资100万美元设欧康美国，公司出资80万美元[16] - 截至2023年末，欧康美国净资产82.71万元，净亏损95.30万元[16] 其他事项 - 公司需于2024年7月1日前报送说明材料并披露[16]

业绩数据 - 2023年度营业收入2.43亿元，同比降9.88%，净利润1667.03万元，同比降50.48%[1] - 槐米系列营收1.07亿元，同比降35.19%，枳实系列营收8358.60万元，同比降3.75%，综合系列营收4745.47万元，同比增194.27%[1] - 2023年度外销收入4638.96万元，同比降0.24%，出口产品保险费2.87万元，同比降89.50%[10] 资产数据 - 2023年末在建工程账面价值1.13亿元，较期初增797.90%，技改一期累计投入9437.50万元，占预算49.24%，预算2.15亿元[4] - 2023年末存货账面余额7594.03万元，较期初减0.07%，库存商品同比增22.43%，半成品同比减32.72%，原材料同比增18.31%，在产品同比增131.49%[6] - 2023年末应收账款账面余额6511.11万元，较期初增6.99%，180天以内应收账款占比90.36%[7] - 2023年末应付账款账面余额3088.20万元，较期初增176.25%，1年以内应付账款3077.55万元[9] 其他数据 - 2023年3月出资80万美元与美国维玛集团设欧康美国，年末净资产82.71万元，净亏损95.30万元[11] - 产品整体毛利率16.25%，较上期减6.26个百分点，槐米系列16.63%，较上期减10.33个百分点，枳实系列25.01%，较上期增7.5个百分点，综合系列3.7%，较上期减3.01个百分点[1] 未来展望 - 技改一期项目建成后新增产能1663吨，槐米类新增1128吨、枳实类新增535吨[4]

检查情况 - 2024年4月8 - 9日接受美国FDA检查，涉及出口食品原料生产制造[2] - 检查范围涵盖质量等多体系，未发布FDA - 483检查缺陷，通过检查[2] - 公司FEI为3004682475[2] 检查意义 - 标志公司食品原料管理和生产符合美国FDA要求[3] - 为拓展美国市场提供保障，提高国际竞争力[3] - 有助于加快自身食品原料生产体系建设和提升[3] 市场风险 - 国际市场销售受市场环境、汇率波动等因素影响[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 以总股本75,631,404股为基数，每10股派2元现金[3] - 共计派发现金红利15,126,280.80元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润94,643,346.54元[2] - 母公司未分配利润95,808,699.06元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.4元[3] - 持股1月以上至1年每10股补缴0.2元[3] - 合格境外投资者每10股派1.8元[3] 时间安排 - 权益登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] - 现金红利5月31日划入股东账户[6] - 公告日期2024年5月23日[7]

业绩总结 - 亿能电力2024年5月13日成交数量9682645股，金额9249.28万元，换手率30.41%[1] - 鸿智科技2024年5月成交数量3361698股，金额6817.76万元，换手率28.64%[1] - 华信永道2024年5月成交数量4758463股，金额8807.53万元，换手率27.77%[1] - 灿能电力2024年5月13日成交数量8076775股，金额6369.77万元，换手率27.41%[1] - 欧康医药2024年5月13日成交数量4465065股，金额5484.74万元，换手率23.61%[1]

业绩总结 - 欧康医药成交数量为4465065股[1] - 欧康医药成交金额为5484.74万元[1] - 欧康医药当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券深圳互联网分公司买入1738151.57元，卖出1770801.9元[1] - 东莞证券武汉营业部买入1516697.21元，卖出588122.52元[1] - 华西证券南充涪江路证券营业部买入1471227.28元，卖出6200元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1322178.12元，卖出696095.76元[1] - 华泰证券靖江人民中路证券营业部买入1003222.18元，卖出0元[1] - 中泰证券电子商务分公司买入750052.25元，卖出1712064.45元[1] - 天风证券武汉徐东大街营业部买入79706.88元，卖出1395198.91元[1]

业绩总结 - 欧康医药成交数量为5893467股[1] - 欧康医药成交金额为7470.03万元[1] - 欧康医药当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 中泰证券电子商务分公司买入2697843.71元，卖出2729877.29元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入1861852.77元，卖出1823703.51元[1] - 天风证券武汉徐东大街营业部买入1361025.48元，卖出459883.02元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1005786.08元，卖出274590.94元[1] - 浙商证券杭州萧山永久路证券营业部买入982750.22元，卖出1574816.25元[1] - 东莞证券武汉营业部买入675271.73元，卖出2663961.21元[1] - 东方财富证券林芝广州大道证券营业部买入111593.85元，卖出1571863.31元[1]

成交数据 - 华信永道2024年5月10日成交6043237股，金额11136.03万元，换手率35.27%[1] - 欧康医药2024年5月10日成交5893467股，金额7470.03万元，换手率31.17%[1] - 亿能电力2024年5月10日成交8655443股，金额7637.44万元，换手率27.18%[1] - 芭薇股份2024年5月10日成交6239580股，金额9016.48万元，换手率26.07%[1] - 天宏锂电2024年5月10日成交9428266股，金额7766.91万元，换手率24.24%[1]